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1.人员信息
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2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等。
（三）审计收费
为使公司的审计工作具有连续性，根据2020年具体工作量和市场价格水平，公司拟继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内控审计机构，其中财务审计费用为80万元，内控审计费用为40万元。2020 年审计费用与上一期审计费用一致。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司审计委员会已对中准会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内控审计机构。
（二）公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见
1.关于续聘2020年财务审计机构的独立意见
中准会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，能够独立完成审计工作，并且已为本公司提供了多年的审计服务。公司拟续聘该所为公司2020年度财务审计机构，符合公司和全体股东的利益，有利于保持公司审计业务的连续性，董事会和审计委员会审议程序符合相关法律法规的规定。基于以上判断，我们同意聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，并且同意经董事会审议通过后将本议案提交公司2019年年度股东大会进行审议。
2.关于续聘2020年内控审计机构的独立意见
中准会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具备从事证券、期货相关业务的资格，能够为公司提供相应的服务，并且多年来该所一直在为公司提供财务审计服务，对公司经营情况及财务状况较为了解，能够胜任公司内部控制的审计工作。公司董事会及审计委员会提议聘请该所为公司2020年度内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，且未损害公司及全体股东的合法权益。基于以上判断，我们同意聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构，并且同意经董事会审议通过后将本议案提交公司2019年年度股东大会进行审议。
（三）公司于2020年4月16日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于续聘2020年财务审计机构的议案》、《关于续聘2020年内控审计机构的议案》，同意公司继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务及内控审计机构。
（四）本次续聘2020年财务及内控审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2019年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司
董事会
2020年4月18日
证券代码：600187 证券简称：国中水务 公告编号：2020-024
黑龙江国中水务股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月13日 14点 30分
召开地点：上海市崇明区揽海路2888号上海崇明由由喜来登酒店1楼鸿雁厅会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月13日
至2020年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次股东大会还将听取独立董事关于《2019年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
具体内容详见公司于2020年4月18日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
现场登记：
1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证（或其他能够表明其身份的有效证件或证明）、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）办理登记手续。
非现场登记：
异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。
（二）登记时间
2020年5月12日上午9:30一11:30、下午13:30一17:00。
（三）登记地点
上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层证券事务部
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：上海市闵行区联航路1188号1幢西楼2层
邮政编码：201112
联系人：张茜女士
联系电话：021-62265371
联系传真：021-62187072
联系邮箱：zhangxi@interchina.com
（二）会期预计半天，出席会议人员的食宿、交通费用自理。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2020年4月18日
附件1：授权委托书
报备文件：第七届董事会第二十四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
黑龙江国中水务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600187证券简称：国中水务 编号：临2020-025
黑龙江国中水务股份有限公司
闲置自有资金委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概况
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次会议审议通过《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司拟用于购买理财产品占用的资金滚动不超过40亿元人民币，投资期限自该议案通过2018年年度股东大会审议之日起至2019年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司分别于2019年4月12日、2019年8月17日在上海证券交易所网站披露的相关公告。自2020年1月5日至本公告日，公司到期收回本金为242,000,000.00元，实际收益（不含税）为1,937,899.54元。
二、自2020年1月5日至本公告日，公司及下属公司利用闲置自有资金购买理财产品到期收回本金和收益的情况
单位：万元
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三、截至本公告日，公司及下属公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
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注：目前已使用的理财额度为公司于2019年5月6日召开2018年年度股东大会审议通过《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》后，公司累计已使用的理财额度。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司
董事会
2020年4月18日
