深圳市尚荣医疗股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2020-061

债券代码：128053 债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会召开期间未涉及变更以往已通过的股东大会决议。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2020年5月18日（星期一）下午14:30；

（2）网络投票时间：2020年5月18日当天；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月18日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月18日上午9:15至2020年5月18日下午15:00的任意时间。

现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公司会议室。

3、投票方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计482人，代表有表决权的股份数350,065,357股，占公司股本总额的42.6804%。

1、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计6人，代表有表决权的股份数325,415,837股，占公司股本总额的39.6751%；

2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计476人，代表股份24,649,520股，占公司股本总额的3.0053％；

3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（或其代理人，下同）共计479人（其中参加现场投票的3人，参加网络投票的476人），代表有表决权的股份数25,186,741股，占公司股本总额的3.0708%。

会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会，广东华商律师事务所方满意女士、黎志琛先生出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果为：同意股数为340,577,704股，占出席会议所有股东所持表决权97.2897%；反对股数为9,230,652股，占出席会议所有股东所持表决权2.6368%；弃权股数为257,001股，占出席会议所有股东所持表决权0.0734%。

该议案属于普通表决，已获得出席本次股东大会的股东或股东之委托代理人所持有效表决权的二分之一以上通过，符合《公司章程》的有关规定。

2、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决结果为：同意股数为340,163,265股，占出席会议所有股东所持表决权97.1714%；反对股数为9,843,692股，占出席会议所有股东所持表决权2.8120%；弃权股数为58,400股，占出席会议所有股东所持表决权0.0167%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为15,284,649股，占出席会议中小投资者所持表决权60.6853%；反对股数为9,843,692股，占出席会议中小投资者所持表决权39.0828%；弃权股数为58,400股，占出席会议中小投资者所持表决权0.2319%。

本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

3、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》

具体情况如下：

（1）发行股票种类及面值

表决结果为：同意股数为340,167,265股，占出席会议所有股东所持表决权97.1725%；反对股数为9,758,692股，占出席会议所有股东所持表决权2.7877%；弃权股数为139,400股，占出席会议所有股东所持表决权0.0398%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为152,288,649股，占出席会议中小投资者所持表决权60.7012%；反对股数为9,758,692股，占出席会议中小投资者所持表决权38.7454%；弃权股数为139,400股，占出席会议中小投资者所持表决权0.5535%。

（2）发行方式和发行时间

表决结果为：同意股数为340,146,965股，占出席会议所有股东所持表决权97.1667%；反对股数为9,779,292股，占出席会议所有股东所持表决权2.7936%；弃权股数为139,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.0397%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为152,268,349股，占出席会议中小投资者所持表决权60.6206%；反对股数为9,779,292股，占出席会议中小投资者所持表决权38.8271%；弃权股数为139,100股，占出席会议中小投资者所持表决权0.5523%。

（3）发行数量

表决结果为：同意股数为340,177,565股，占出席会议所有股东所持表决权97.1754%；反对股数为9,748,692股，占出席会议所有股东所持表决权2.7848%；弃权股数为139,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.0397%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为152,298,949股，占出席会议中小投资者所持表决权60.7421%；反对股数为9,748,692股，占出席会议中小投资者所持表决权38.7057%；弃权股数为139,100股，占出席会议中小投资者所持表决权0.5523%。

（4）发行对象和认购方式

表决结果为：同意股数为340,145,365股，占出席会议所有股东所持表决权97.1662%；反对股数为9,780,892股，占出席会议所有股东所持表决权2.7940%；弃权股数为139,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.0397%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为15,266,749股，占出席会议中小投资者所持表决权60.6142%；反对股数为9,780,892股，占出席会议中小投资者所持表决权38.8335%；弃权股数为139,100股，占出席会议中小投资者所持表决权0.5523%。

（5）定价基准日

表决结果为：同意股数为340,152,165股，占出席会议所有股东所持表决权97.1682%；反对股数为9,774,092股，占出席会议所有股东所持表决权2.7921%；弃权股数为139,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.0397%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为15,273,549股，占出席会议中小投资者所持表决权60.6412%；反对股数为9,774,092股，占出席会议中小投资者所持表决权38.8065%；弃权股数为139,100股，占出席会议中小投资者所持表决权0.5523%。

（6）发行价格及定价原则

表决结果为：同意股数为340,264,065股，占出席会议所有股东所持表决权97.2002%；反对股数为9,662,192股，占出席会议所有股东所持表决权2.7601%；弃权股数为139,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.0397%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为15,385,449股，占出席会议中小投资者所持表决权61.0855%；反对股数为9,662,192股，占出席会议中小投资者所持表决权38.3622%；弃权股数为139,100股，占出席会议中小投资者所持表决权0.5523%。

（7）限售期

表决结果为：同意股数为340,269,478股，占出席会议所有股东所持表决权97.2017%；反对股数为9,656,779股，占出席会议所有股东所持表决权2.7586%；弃权股数为139,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.0397%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为15,390,862股，占出席会议中小投资者所持表决权61.1070%；反对股数为9,656,779股，占出席会议中小投资者所持表决权38.3407%；弃权股数为139,100股，占出席会议中小投资者所持表决权0.5523%。

（8）募集资金数量及用途

表决结果为：同意股数为340,283,878股，占出席会议所有股东所持表决权97.2058%；反对股数为9,615,779股，占出席会议所有股东所持表决权2.7469%；弃权股数为165,700股，占出席会议所有股东所持表决权0.0473%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为15,405,262股，占出席会议中小投资者所持表决权61.1642%；反对股数为9,615,779股，占出席会议中小投资者所持表决权38.1779%；弃权股数为165,700股，占出席会议中小投资者所持表决权0.6579%。

（9）公司滚存未分配利润的安排

表决结果为：同意股数为340,328,578股，占出席会议所有股东所持表决权97.2186%；反对股数为9,592,779股，占出席会议所有股东所持表决权2.7403%；弃权股数为144,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0411%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为15,449,962股，占出席会议中小投资者所持表决权的61.3416%；反对股数为9,592,779股，占出席会议中小投资者所持表决38.0866%；弃权股数为144,000股，占出席会议中小投资者所持表决权0.5717%。

（10）上市地点

表决结果为：同意股数为340,328,578股，占出席会议所有股东所持表决权97.2186%；反对股数为9,570,779股，占出席会议所有股东所持表决权2.7340%；弃权股数为166,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.0474%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为15,449,962股，占出席会议中小投资者所持表决权61.3416%；反对股数为9,570,779股，占出席会议中小投资者所持表决权37.9993%；弃权股数为166,000股，占出席会议中小投资者所持表决权0.6591%。

（11）发行决议有效期

表决结果为：同意股数为340,302,778股，占出席会议所有股东所持表决权97.2112%；反对股数为9,623,479股，占出席会议所有股东所持表决权2.7491%；弃权股数为139,100股，占出席会议所有股东所持表决权0.0397%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为15,424,162股，占出席会议中小投资者所持表决权61.2392%；反对股数为9,623,479股，占出席会议中小投资者所持表决权38.2085%；弃权股数为139,100股，占出席会议中小投资者所持表决权0.5523%。

上述3.（1）至（11）项议案均获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

4、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》。

表决结果为：同意股数为340,153,178股，占出席会议所有股东所持表决权97.1685%；反对股数为9,880,279股，占出席会议所有股东所持表决权2.8224%；弃权股数为31,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.0091%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为15,274,562股，占出席会议中小投资者所持表决权60.6452%；反对股数为9,880,279股，占出席会议中小投资者所持表决权39.2281%；弃权股数为31,900股，占出席会议中小投资者所持表决权0.1267%。

本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

5、审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》。

表决结果为：同意股数为340,213,978股，占出席会议所有股东所持表决权97.1858%；反对股数为9,705,679股，占出席会议所有股东所持表决权2.7725%；弃权股数为145,700股，占出席会议所有股东所持表决权0.0416%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为15,335,362股，占出席会议中小投资者所持表决权60.8866%；反对股数为9,705,679股，占出席会议中小投资者所持表决权38.5349%；弃权股数为145,700股，占出席会议中小投资者所持表决权0.5785%。

本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

6、审议通过了《关于2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》。

表决结果为：同意股数为340,186,578股，占出席会议所有股东所持表决权97.1780%；反对股数为9,754,079股，占出席会议所有股东所持表决权2.7864%；弃权股数为124,700股，占出席会议所有股东所持表决权0.0356%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为15,307,962股，占出席会议中小投资者所持表决权60.7779%；反对股数为9,754,079股，占出席会议中小投资者所持表决权38.7270%；弃权股数为124,700股，占出席会议中小投资者所持表决权0.4951%。

本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

7、审议通过了《全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。

表决结果为：同意股数为340,201,778股，占出席会议所有股东所持表决权97.1824%；反对股数为9,738,879股，占出席会议所有股东所持表决权2.7820%；弃权股数为124,700股，占出席会议所有股东所持表决权0.0356%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为15,323,162股，占出席会议中小投资者所持表决权60.8382%；反对股数为9,738,879股，占出席会议中小投资者所持表决权38.6667%；弃权股数为124,700股，占出席会议中小投资者所持表决权0.4951%。

本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

8、审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》。

表决结果为：同意股数为340,591,317股，占出席会议所有股东所持表决权97.2936%；反对股数为9,334,340股，占出席会议所有股东所持表决权2.6665%；弃权股数为139,700股，占出席会议所有股东所持表决权0.0399%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为15,712,701股，占出席会议中小投资者所持表决权62.3848%；反对股数为9,334,340股，占出席会议中小投资者所持表决权37.0605%；弃权股数为139,700股，占出席会议中小投资者所持表决权0.5547%。

本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

9、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》。

表决结果为：同意股数为340,228,178股，占出席会议所有股东所持表决权97.1899%；反对股数为9,761,779股，占出席会议所有股东所持表决权2.7886%；弃权股数为75,400股，占出席会议所有股东所持表决权0.0215%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为15,349,562股，占出席会议中小投资者所持表决权60.9430%；反对股数为9,761,779股，占出席会议中小投资者所持表决权38.7576%；弃权股数为75,400股，占出席会议中小投资者所持表决权0.2994%。

本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由广东华商律师事务所方满意女士、黎志琛先生现场见证，并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的决议均合法、有效。

四、备查文件

1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；

2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2020年5月19日