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    上海神奇制药投资管理股份有限公司
    2019年年度股东大会决议公告
    2020-06-30       来源:上海证券报      

      证券代码:600613 900904 证券简称:神奇制药 神奇B股 公告编号:2020-021

      上海神奇制药投资管理股份有限公司

      2019年年度股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 本次会议是否有否决议案:无

      一、会议召开和出席情况

      (一)股东大会召开的时间:2020年6月29日

      (二)股东大会召开的地点:贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼37层会议室

      (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

      ■

      (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长张芝庭先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的浙江金正大律师事务所指派律师对本次年度股东大会发表了鉴证意见。公司部分董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。

      (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、公司在任董事9人,出席7人,董事张沛先生和段竞晖先生因公务未出席本次会议,独立董事陈劲先生以通讯方式参加会议。

      2、公司在任监事3人,出席3人,监事涂斌以通讯方式参加会议。

      3、董事会秘书吴克兢先生的出席了本次会议;公司财务总监刚冲霞先生因身体原因未能出席本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

      二、议案审议情况

      (一)非累积投票议案

      1、议案名称:公司2019年度董事会工作报告

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      2、议案名称:公司2019年度监事会工作报告

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      3、议案名称:公司2019年年度报告及报告摘要

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      4、议案名称:公司2019年度财务决算报告

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      5、议案名称:公司2019年度利润分配方案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      6、议案名称:关于2020年度关联日常交易预计情况的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      7、议案名称:关于续聘审计机构的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      (二)累积投票议案表决情况

      8.00、关于选举董事的议案

      ■

      9.00、关于选举独立董事的议案

      ■

      10.00、关于选举监事的议案

      ■

      夏宇波先生、涂斌先生将与公司职工代表大会选举的职工代表胡岚女士共同组成公司第十届监事会。

      (三)现金分红分段表决情况

      ■

      ■

      (四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

      ■

      (五)关于议案表决的有关情况说明

      议案1、2、3、4、5、6、7、8.00、9.00、10.00是普通议案,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

      三、律师见证情况

      1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江金正大律师事务所

      律师:陈福宁、盛小翠

      2、律师见证结论意见:

      本次股东大会的召集、召开,出席人员的资格、本次股东大会的提案及会议表决程序均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

      四、备查文件目录

      1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

      2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

      3、本所要求的其他文件。

      上海神奇制药投资管理股份有限公司

      2020年6月30日

      证券代码:A股 600613 B股 900904 股票简称:A股 神奇制药 B股 神奇B股

      编号:临2020-022

      上海神奇制药投资管理股份有限公司

      关于选举职工监事的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      根据《公司章程》的有关规定,经公司职工代表大会审议,选举胡岚女士(简历附后)为公司第十届监事会职工监事,任期与本届监事会任期一致。

      胡岚女士与公司 2019年年度股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第十届监事会。

      特此公告。

      上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会

      2020年6月30日

      附职工监事简历:

      胡岚:女,1969年出出生,中国国籍,大专学历。1998年7月至今,为上海神奇制药投资管理股份有限公司员工,公司第五、六、七、八、九届监事会职工监事。

      证券代码:A股 600613 B股 900904 股票简称:A股 神奇制药 B股 神奇B股

      编号:2020-023

      上海神奇制药投资管理股份有限公司

      第十届董事会第一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第一次会议于2020年6月29日在贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼37层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席9人,其中独立董事周宁以通讯表决方式参加。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经对议案逐项审议,会议通过如下决议:

      一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长及副董事长的议案》

      选举张芝庭先生任公司第十届董事会董事长,选举张涛涛先生任公司第十届董事会副董事长。

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

      二、审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》

      公司第十届董事会各专门委员会组成人员如下:

      1.董事会战略委员会

      主任委员:张涛涛

      委 员:冯斌、周宁

      2.董事会薪酬与考核委员会

      主任委员:李丛艳

      委 员:张涛涛、周宁

      3.董事会提名委员会

      主任委员:周宁

      委 员:张芝庭、陈世贵

      4.董事会审计委员会

      主任委员:陈世贵

      委 员:李丛艳、徐丹

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

      三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

      经董事长提名,董事会提名委员会审核,聘任冯斌先生为公司总经理,吴克兢先生为董事会秘书。

      经总经理提名,董事会提名委员会审核,聘任李发淼先生为公司财务总监,刘飞先生为公司证券事务代表。

      上述人员简历附后。

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

      特此公告。

      上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

      2020年06月30日

      附件:高级管理人员及证券事务代表简历

      冯斌:男,1972年出生,中国国籍,大专学历,高级经济师。最近5年曾任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、副总经理,贵州神奇药业有限公司董事、总经理,贵州金桥药业有限公司董事、总经理。现任贵州神奇药业有限公司董事、总经理,贵州金桥药业有限公司董事、总经理,上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、总经理。

      吴克兢:男,1977年出生,中国国籍,硕士研究生学历,中级经济师。2000年9月参加工作,曾任贵州证券有限公司投资银行部职员,汉唐证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部高级投资顾问,广发证券股份有限公司贵阳延安中路证券营业部机构业务总监。2017年4月至今任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会秘书(2019年11至今任神奇制药董事)。

      李发淼:男,1971年出生,中国国籍,本科学历,会计师。曾任贵阳特殊钢有限责任公司财务处会计、贵州神奇制药有限公司会计主管、贵州神奇药业有限公司财务经理、上海神奇制药投资管理股份有限公司财务管理中心计财部经理。

      证券事务代表简历

      刘飞:男,1979年出生,中国国籍,本科学历。近5年任贵州盛世龙方制药股份有限公司董事会秘书、项目经理,上海神奇制药管理股份有限公司证券事务代表。

      证券代码:A股 600613 B股 900904 股票简称:A股 神奇制药 B股 神奇B股

      编号: 2020-024

      上海神奇制药投资管理股份有限公司

      第十届监事会第一次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称“公司”)第九十届监事会第一次会议于2020年6月29日在贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场37层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,其中涂斌先生以通讯表决方式参加。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议一致通过以下决议:

      同意《关于选举第十届监事会主席的议案》

      经过监事一致推选和审议,夏宇波先生当选为公司第十届监事会主席。候选人简历详见附件。

      表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

      特此公告。

      上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会

      2020年06月30日

      附件:监事会主席简历

      夏宇波:男,1972年4月出生,中国国籍。本科学历,工程师。曾任贵州神奇投资有限公司监事、行政总监,贵阳医学院神奇民族医药学院副院长,上海神奇制药投资管理股份有限公司第六、七、八、九届监事会监事。现任贵州神奇投资有限公司监事、行政总监,贵阳医学院神奇民族医药学院副院长,上海神奇制药投资管理股份有限公司第十届监事会监事。