宁波热电股份有限公司
七届三次董事会决议公告
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2020-050
宁波热电股份有限公司
七届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司第七届董事会第三次会议于2020年7月7日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。经与会董事审议，本次会议一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》；
董事会同意公司以参股方式与浙江德创环保科技股份有限公司按40%、60%股权比例设立合资公司，合资公司注册资本8000万元，主要从事危废项目的开发、投资及管理等。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于承继控股子公司少数股东部分股权的议案》；
公司董事会同意艾特克控股集团股份有限公司持有公司控股子公司津市宁能废弃物处置有限公司的29%股权由宁波热电股份有限公司、津市市百仪环保科技有限公司及津市嘉山实业有限公司分别以14%股权、5%股权、10%股权份额承继。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于子公司宁波百思乐斯贸易有限公司开展煤炭进口代理业务暨关联交易的议案》；
董事会同意公司子公司宁波百思乐斯贸易有限公司在交易金额不超过2300万元额度内，代理由关联方宁波能源集团物资配送有限公司委托的煤炭进口业务。
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事顾剑波先生、马驹先生回避表决。
四、审议通过《关于2019年度高管薪酬的议案》；
董事会决定公司2019年度董事长、总经理年薪为46万元。公司2019年度董事兼副总经理年薪为42万元。公司2019年度副总经理、董事会秘书平均年薪为36.8万元。
以上人员个人所得税自理。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
● 备查文件目录：
1、公司第七届董事会第三次会议决议
宁波热电股份有限公司董事会
二〇二〇年七月八日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2020-051
宁波热电股份有限公司
关于对外投资设立参股公司的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：宁波甬德资源有限公司（暂命名）；
● 投资金额：投资标的注册资本8,000万元，宁波热电股份有限公司出资人民币3200万元，占比40%；
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波热电”）为深入拓展公司能源产业长期发展战略，加强公司综合竞争能力，公司计划以参股方式与浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“德创环保”）按40%、60%股权比例合资设立宁波甬德资源有限公司（暂命名，具体名称以工商核准为准，以下简称“甬德资源”）。甬德资源注册资本8000万元，主要从事危废项目的开发、投资及管理等。
（二）董事会审议情况
公司于2020年7月7日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立参股公司事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、合营方的基本情况
企业名称：浙江德创环保科技股份有限公司
统一社会信用代码：91330600779389434M
类型：股份有限公司（港澳台投资、上市）
住所：绍兴袍江新区三江路以南
法定代表人：金猛
注册资本：20,200万人民币
成立日期：2005年09月06日
经营范围：脱硫环保设备、脱硝催化剂（除化学危险品）、除尘器、烟气余热综合利用设备、电力产品、高低压电气成套柜及电子能源控制设备的研发、生产；销售自产产品；废脱硝催化剂循环利用（需凭有效危险废物经营许可证经营）；建筑安装; 电力环保技术的研发、应用和咨询；大气污染防治工程、水污染防治工程、固体废物（除危险、放射性等固体废物）处理处置工程及污染修复工程咨询、设计及总承包服务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
德创环保于2017年02月07日在上海证券交易所上市，证券代码：603177。
主要财务状况：
单位：万元
■
三、投资标的基本情况
企业名称：宁波甬德资源有限公司
类型：有限责任公司
注册资本：8,000万元人民币
出资情况：宁波热电出资3200万元占其注册资本的40%，德创环保出资4800万元占其注册资本的60%。
注册地址：浙江省宁波市
经营范围：许可项目：危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：固体废物治理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤及场地修复装备制造；土壤及场地修复装备销售；污泥处理装备制造；生态恢复及生态保护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
上述信息，以市场监督管理局核准登记的结果为准。
四、对外投资对上市公司影响
公司与德创环保合作有利于充分利用双方的资源和市场优势，快速布局固、危废和土壤治理领域。本次对外投资符合公司产业发展战略，有利于拓展公司综合业务，进一步提升公司盈利能力和市场综合竞争力。
五、对外投资的风险分析
本次对外投资设立参股公司存在因政策、市场、管理及合作方等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。同时，公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
● 备查文件目录：
1、公司第七届董事会第三次会议决议
宁波热电股份有限公司董事会
二〇二〇年七月八日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2020-052
宁波热电股份有限公司
关于承继控股子公司少数股东
部分股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：津市宁能废弃物处置有限公司；
● 投资金额：宁波热电股份有限公司拟出资人民币420万元，承继控股子公司少数股东14%股权。
一、承继股权概述
（一）基本情况
津市宁能废弃物处置有限公司（以下简称“津市危废”）是由宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波热电”）、艾特克控股集团股份有限公司（以下简称“艾特克”）、津市市百仪环保科技有限公司（以下简称“百仪环保”）按51%、29%和20%股权比例共同投资设立，注册资本金3000万元，负责投资建设湖南津市危废处理项目。因津市危废股东艾特克未履行股东出资义务，根据津市危废《公司章程》的规定，艾特克持有津市危废的29%股权拟由宁波热电、百仪环保及津市嘉山实业有限公司（以下简称“嘉山实业”）分别以津市危废14%股权、5%股权、10%股权份额承继。
本次股权承继完成后，津市危废股权结构为：
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（二）董事会审议情况
公司于2020年7月7日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于承继控股子公司少数股东部分股权的议案》。本次承继股权事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次承继股权事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
二、合营方的基本情况
1、津市市百仪环保科技有限公司
公司性质：有限责任公司
注册资本：1,000万元
成立日期：2019年07月08日
法定代表人：张友田
住所：湖南省津市市嘉山街道团湖社区1栋4单元604号
营业范围：环保技术咨询、研发、设计；环保工程设计、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东情况：
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2、津市嘉山实业有限公司
公司性质：有限责任公司
注册资本：21,000万元
成立日期：2005年10月14日
法定代表人：周敏
住所：常德市津市市工业集中区津市大道028号
营业范围：工业集中区建设项目的投资与管理；房地产及综合商贸开发经营；土地收储、整理、开发；建筑材料销售；环保工程；绿化养护；经营代理；广告发布及水利工程项目建设投资与管理；不动产租赁及水电费代收代缴。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东情况：
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三、标的公司基本情况
企业名称：津市宁能废弃物处置有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：王春丰
注册资本：3,000万元人民币
出资情况：宁波热电出资1950万元占其注册资本的65%，百仪环保出资750万元占其注册资本的25%，嘉山实业出资300万元占其注册资本的10%。
住所：湖南省津市市嘉山街道团湖公寓2幢503室
经营范围：危险废物分类、收集和运输；分析试验；计量储存；焚烧处理；稳定化固化处理；物化处理；安全填埋；废水处理；环境监测、变配电、给排水综合服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
四、对上市公司影响
湖南津市危废处理项目作为环保产业，该项目建设有利于拓展公司产业结构，加强公司行业影响力，进一步通过“走出去”战略及新业务拓展，为公司创造新的利润增长点。
特此公告。
● 备查文件目录：
1、公司第七届董事会第三次会议决议
宁波热电股份有限公司董事会
二〇二〇年七月八日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2020-053
宁波热电股份有限公司
关于子公司宁波百思乐斯贸易
有限公司开展煤炭进口代理业务暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次交易构成关联交易；
● 本次交易无需提交公司股东大会审议批准。
一、关联交易概述
宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司宁波百思乐斯贸易有限公司开展煤炭进口代理业务暨关联交易的议案》，同意子公司宁波百思乐斯贸易有限公司（以下简称“百思乐斯”）在交易金额不超过2300万元额度内，代理由关联方宁波能源集团物资配送有限公司（以下简称“物资配送”）委托的煤炭进口业务。
鉴于本次交易对方物资配送为公司关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
至本次关联交易为止，过去12个月内未经公司股东大会审议的本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易累计金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值未达到5%以上。故本交易事项无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
企业名称：宁波能源集团物资配送有限公司
统一社会信用代码：91330211695077564R
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张俊俊
注册资本：5,000万人民币
成立日期：2009年10月23日
企业地址：镇海区招宝山街道平海路1188号
经营范围：其他危险化学品的票据贸易（凭有效危险化学品经营许可证经营）。 煤炭批发经营；焦炭、燃料油、钢材、木材、建材、五金交电产品、电力设备、电器设备、充电系统设备、太阳能和风能的新能源发电设备及配件的配送、批发、零售；货物装卸；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；化工原料及产品（危化品除外）、润滑油、水处理剂、环保设备、石灰石、生物质颗粒燃料、锅炉的批发、零售；普通货运代理。
截至2019年12月31日，物资配送经审计总资产为18,215.38万元，净资产为7,748.84万元，2019年度实现营业收入134,341.84万元，实现净利润406.50万元。
与本公司关联关系：宁波能源集团有限公司（以下简称“能源集团”）持有物资配送100%股权。截至2020年3月31日，能源集团直接持有本公司28,248.47万股股份，占公司目前总股本的25.27%。同时，能源集团为公司控股股东宁波开发投资集团有限公司全资子公司。
三、关联交易标的基本情况
宁波能源集团物资配送有限公司因未取得报关报检资质，故委托百思乐斯代理进口一批动力煤，约4万吨。百思乐斯在开具即期信用证、办理通关流程及相关手续后，将进口煤转售给物资配送。预计本次代理业务交易总额为2300万元（包含煤炭货值、关税、税后增值税、港口码头费等费用及百思乐斯收取的煤炭进口代理费）。
代理业务风险防控：1、物资配送在百思乐斯开具即期信用证前将全额开证保证金汇入百思乐斯指定银行账户。2、百思乐斯在整个进口代理业务中，除信用证开证费用作为代理成本外，其他所有相关费用均向物资配送代收。
四、该关联交易对上市公司的影响
本次代理煤炭进口业务，有利于公司更好掌握能源产业上游煤炭业务动态，熟悉进口煤贸易业务，更好服务公司能源产业发展。
特此公告。
● 备查文件目录：
1、公司第七届董事会第三次会议决议
宁波热电股份有限公司董事会
二〇二〇年七月八日
