吉林森林工业股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：2020-073
吉林森林工业股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年7月20日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长姜长龙生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书时军先生、副总经理王海先生、党委副书记王炳平先生、财务总监白刚先生等高级管理人员出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2019年利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2019年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定2020年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2019年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2019年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：2020年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于2020年度与日常经营相关的关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司收购苏州园区园林绿化工程有限公司相关业绩补偿方案暨拟回购注销股份的议
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿方案暨拟回购注销股份相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案11、议案12、议案14关联股东及持股5%以上的股东中国吉林森林工业集团有限责任公司、赵志华、陈爱莉、赵永春、北京睿德嘉信商贸有限公司、吉林省泉阳林业局回避表决。
2、本次股东大会议案4、议案6、议案9、议案11、议案12的5%以下股东表决情况已单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林今典律师事务所
律师：刘季、陈凤久
2、律师见证结论意见：
公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效、股东大会表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、吉林森林工业股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、吉林今典律师事务所关于吉林森林工业股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
吉林森林工业股份有限公司
2020年7月21日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2020一074
吉林森林工业股份有限公司
关于回购注销部分股票减资
暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于公司收购苏州工业园区园林绿化工程有限公司相关业绩补偿方案暨拟回购注销股份的议案》，因公司全资子公司苏州工业园区园林绿化工程有限公司未能完成2019年度业绩承诺，3名补偿义务人需对公司进行业绩补偿。截至2020年7月8日，公司已经与该3名补偿义务人达成一致意见，公司将以总价1元的价格回购该等补偿义务人合计持有的公司1,677,065股股份，收回该等股票对应的2017年度现金分红款合计25,746.26元。
《吉林森林工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2019年度业绩承诺未完成所涉及的业绩补偿方案暨拟回购注销股份的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
实施回购注销上述股票1,677,065股后，公司注册资本将随之发生变动，股份总数将由716,874,877股变更为715,197,812股，公司注册资本由716,874,877元人民币变更为715,197,812元人民币。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》第一百七十条的规定，公司特此通知债权人。
公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理业绩补偿股份的回购注销，并将于实施完毕后及时履行信息披露义务。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二〇二〇年七月二十一日
