洲际油气股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2020-034
洲际油气股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年7月22日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座16层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长王文韬先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。由公司董事会召集，董事长王文韬先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书万巍先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2019年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2019年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2019年年度财务决算报告及利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2019年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1-4为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：邓争艳、高灵灵
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
洲际油气股份有限公司
2020年7月22日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号： 2020-035号
洲际油气股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所
对公司2019年
年度报告事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年7月15日，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所发来的《关于洲际油气股份有限公司2019年年度报告的事后审核问询函》（上证公函[2020]0855号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于 2020年7月16日对外披露的《关于收到上海证券交易所对公司2019年年度报告的事后审核问询函的公告》。
公司收到《问询函》后，积极组织相关人员、中介机构对问询函涉及的问题进行逐项核实与回复工作。由于问询函涉及的内容较多，部分事项需要进一步补充和完善，无法在原定时间内予以回复，经向上海证券交易所申请，同意公司延期至2020年7月29日前披露对《问询函》的回复公告。公司正在加快推进相关工作，尽快披露对《问询函》有关内容的回复。
公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司指定的信息披露网站为上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。公司有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董事会
2020年7月22日
