炼石航空科技股份有限公司 ■

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2020-058

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期，公司实现营业收入63,170.01万元，营业利润-12,419.53万元，利润总额-12,952.93万元，归属于上市公司的股东净利润-12,165.28万元。

1、Gardner Aerospace Holdings Limited：

2020年年初发生的新冠疫情对全球民航业造成了重大影响，公司的经营也受到了很大的冲击，Gardner营业收入较上年同期下降了36.13%。

上半年，随着各国相继采取疫情防控措施，Gardner相应进行了防控，除了在印度工厂关闭4周时间外，所有的工厂在疫情期间都保持了正常运行。Gardner的主要客户调低了飞机建造计划，订单相应减少。Gardner采取各种措施，以降低成本，并向各当地政府申请享受疫情期间相关政策。

为应对当前的行业环境，Gardner积极开拓新的客户，并取得了重要进展，未来有望进一步提高Gardner的营业收入。

Gardner在2020年5月再次获得了空客D2P的全球合作伙伴地位的荣誉，有利于Gardner在未来航空制造行业的复苏中与空客业务共同复苏。

2、陕西炼石矿业有限公司：

根据2019年12月1日实施的《陕西省秦岭生态保护条例》以及2019年12月30日陕西省自然资源厅发出的《关于加强秦岭地区矿业权管理有关事项的通知（征求意见稿）》，炼石矿业所持有的矿山部分位于秦岭山系主梁两侧1000米的核心保护区内，禁止开发矿产资源。炼石矿业《采矿许可证》延期申请被退回，因而，炼石矿业已全面停止有色金属矿采选业务，目前仍与政府相关部门积极沟通后续处理方案。

3、成都航宇超合金技术有限公司：

报告期，成都航宇继续承接多项预研、在研、在役重点机型复杂单晶叶片的研发及生产任务，按合同准时交付了多批次零件，产品质量满足客户要求。

报告期内，成都航宇提供的单晶叶片配装某型发动机完成首飞，并通过了寿命期地面长试考核。该项目的成功实施，完善了成都航宇从单晶叶片毛坯至成品的全流程制造能力，彰显了技术团队的研发能力，对公司的发展具有里程碑意义。

4、加德纳航空科技有限公司：

报告期，由于疫情原因，空客的现场认证受到很大影响。因受疫情防控措施的限制，空客暂时还无法进入现场认证。公司仍在积极进行生产准备工作，待疫情稳定后，尽快完成认证，投入生产。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年修订并发布了《企业会计准则第14号收入》，要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。

公司于2020年1月1日执行新收入准则，原预收销售客户货款在“预收账款”中列报，现在有销售合同的“预收账款”在“合同负债”中列示，无销售合同的“预收账款”在原会计科目“预收账款”中列示。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

董事长：张政

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十四日

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2020-059

炼石航空科技股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议通知于2020年8月14日以电子邮件形式发出，于2020年8月24日在子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室召开，本次会议应出席的董事七人，实际出席的董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，本次会议由董事长张政先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、公司2020年半年度报告及摘要

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

半年度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、关于公司与关联方共同投资的关联交易的议案

公司决定与成都清锋航空科技有限责任公司、成都双城投资有限公司、成都清诚企业管理咨询中心（普通合伙）共同在成都市双流区设立炼石科技园有限责任公司（拟定名），新设立的企业注册资本为5,000万元，各方均占25%，其中本公司出资1,250万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于与关联方共同投资的关联交易公告》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

公司第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二○二○年八月二十四日

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2020-060

炼石航空科技股份有限公司

关于与关联方共同投资的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）决定与成都清锋航空科技有限责任公司（以下简称“清锋航空”）、成都双城投资有限公司（以下简称“双城投资”）、成都清诚企业管理咨询中心（普通合伙）（以下简称“成都清诚”）共同在成都市双流区设立炼石科技园有限责任公司（拟定名），设立该公司旨在参与成都市双流区建设的成都国际航空科技小镇项目，依托成都市航空制造产业资源优势，完善公司产业链构建，壮大产业规模。新设立的企业注册资本为5,000万元，各方均占25%，其中本公司出资1,250万元。

2、由于公司监事会主席刘玉钏女士担任清锋航空董事，本公司与清锋航空构成关联方关系，本次投资属于公司与关联方共同投资，本次投资构成了关联交易。

3、本次交易经公司第九届董事会第十四次会议审议，该事项以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果获得通过。因公司无关联董事，因而该事项不存在关联董事回避表决情况。该事项无须提交公司股东大会审批。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联方名称：成都清锋航空科技有限责任公司

2、统一社会信用代码：91510122MA61U2EG8D

3、住所：成都市双流区西南航空港经济开发区长城路一段2号创业中心226室

4、企业类型：其他有限责任公司

5、法定代表人：马革

6、注册资本：75,000万元人民币

7、经营范围：工业项目投资及园区建设；科技成果转化及技术咨询服务；房屋租赁。

8、股东情况：该公司股东为成都双城投资有限公司和成都清诚企业管理咨询中心（普通合伙），持股比例分别为70%和30%。该公司实际控制人为温琳。

9、历史沿革及财务状况：公司成立于2016年3月，主要从事工业项目投资及园区建设。

2019年度，该公司无主营业务收入，净利润为-145.13万元，资产总额为317.14万元，净资产为-259.08万元。

10、关联关系说明：

由于公司监事会主席刘玉钏女士担任清锋航空董事，本公司与清锋航空构成关联方关系。

11、该公司不是失信被执行人。

12、产权关系图：

■

三、其他交易对手方基本情况

1、公司名称：成都双城投资有限公司

住所：成都市双流县西南航空港经济开发区工业集中发展区内

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：温琳

注册资本：1000万元人民币

经营范围：项目投资及投资管理咨询服务；从事货物及技术进出口的对外贸易经营。

股东情况：该公司股东为温琳，持股该公司100%股东。

历史沿革及财务状况：

公司成立于2013年6月，主要从事项目投资及投资管理咨询服务。

2019年度，该公司无主营业务收入，净利润为-0.17万元，资产总额为2,770.72万元，净资产为783.77万元。

该公司不是失信被执行人。

2、公司名称：成都清诚企业管理咨询中心（普通合伙）

住所：成都市双流区西航港经济开发区管理委员会创业中心203室

企业类型：普通合伙企业

法定代表人：许百川

注册资本：2200万元人民币

经营范围：企业信息咨询，市场、企业营销策划，商务信息咨询，工业项目投资咨询服务。

股东情况：该公司股东为钱广来，持股比例为36.3636%；钱萍暖，持股比例为22.7273%；王兴华，持股比例为22.7273%%；许百川，持股比例为18.1818%。

历史沿革及财务状况：

公司成立于2014年6月，主要从事工业项目投资咨询服务。

2019年度，该公司无主营业务收入，净利润为0.04万元，资产总额为4,300.45万元，净资产为1,999.45万元。

该公司不是失信被执行人。

四、投资标的的基本情况

1、投资标的为新设立炼石科技园有限责任公司，各方均以现金方式出资，资金来源为自筹。

2、经营范围：房地产开发经营；项目投资及园区建设；房屋租赁；物业管理（以市场监管部门核定为准）。

3、注册资本为5,000万元人民币。

4、股东名称、出资额、出资方式、出资时间表。

单位：万元

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五、对外投资合同的主要内容

投资合作协议主要对股东的权利、义务、公司的经营管理机构、财务、税务、利润分配、协议的生效与终止、违约责任、争议的解决等作了约定。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

成都双流区根据成都市航空制造业产业布局，提出在西南航空港经济开发区内，建设成都国际航空科技小镇项目，引入行业优势资源，打造航空装备制造产业链。

本次投次的目的是为了参与成都市双流区建设的成都国际航空科技小镇项目，依托成都市航空制造产业资源优势，完善公司产业链构建，壮大产业规模。

如果该投资的预期项目招商引资未能达到预期，或引进的企业运营困难，再就是园区的基础配套设施等在运营期内出现不能满足使用需求或大规模闲置，均可能无法实现预期经济。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次共同投资外，公司自年初至披露日与清锋航空发生关联交易340万元，为公司向清锋航空支付的工程管理费。

九、独立董事事前认可和独立意见

独立董事认为，公司参与设立标的公司，是为了依托成都市航空制造产业资源优势，完善公司产业链构建，壮大产业规模，因而同意将该事项提交公司第九届董事会第十四次会议审议的事前认可意见。

独立董事认为：该关联交易表决程序合法、本次投资符合公司经营发展需要和整体利益，同意该投资事项。

十二、备查文件

1、董事会决议；

2、独立董事事前认可意见、独立董事意见；

3、投资合作协议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十四日