浙江东日股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2020-034

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第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东日股份有限公司第八届董事会第十三次会议，于2020年9月5日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于2020年9月10日在公司三楼会议室以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参加表决董事9人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、王绍建、厉小芳、李根美、鲁爱民、费忠新。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。

经审议，会议一致通过以下议案：

一、审议通过《关于不参与温州银行股份有限公司增资扩股的议案》；

近日，温州银行股份有限公司（以下简称“温州银行”）增资扩股方案经该行2019年度股东大会审议通过并获浙江银保监局批复。本次温州银行增资扩股发行数量为不超过2,372,881,355股，本次增资扩股名义发行价为2.95元/股。认购方式为：由老股东按比例配股，老股东在其认购额度内可指定其关联方进行认购；老股东（含股东指定的关联方）未足额认购的部分，通过地方专项债券资金筹集，由温州市人民政府指定特定主体认购。专项债发行方案以中国银保监会最终批复为准。

根据温州银行本次配股方案，浙江东日股份有限公司作为温州银行老股东目前持有该行78,000,000股，占该行增资扩股前总股本的2.63%。本次可配售股份数量为62,468,864股，需缴纳资金约为18,428.31万元。

因公司外拓项目均处于开发建设与市场培育阶段，尚需大量资金投入；同时，公司聚焦主业，拟进一步加大对农副产品批发交易市场及生鲜食材配送业务的投资，因此公司决定不参与温州银行股份有限公司本次增资扩股。

9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二○二○年九月十一日