海航投资集团股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2020-050

海航投资集团股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2020年11月10日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2020年11月5日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于为公司及公司董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》

公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于为公司及公司董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2020-051）。

2、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

同意公司定于2020年11月27日召开2020年第二次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-052）。

参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、董事会决议。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二○二〇年十一月十一日

证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2020-051

海航投资集团股份有限公司

关于为公司及公司董事、监事

以及高级管理人员购买责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）为完善风险控制体系，保障公司及公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据《上市公司治理准则》的有关规定，拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

公司于2020年11月10日召开第八届董事会第二十一次会议，将《关于为公司及公司董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》提交董事会进行审议，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

一、具体方案

1、投保人：海航投资集团股份有限公司

2、被投保人：海航投资集团股份有限公司及公司董事、监事、高级管理人员

3、责任限额：不超过10,000万元人民币/年

4、保险费总额：不超过80万元人民币/年（最终保费根据保险公司报价确定）

5、保险期限：12个月/每期（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）

公司全体董事在审议本议案时回避表决。公司董事会提请股东大会在上述权限内，授权董事会并可由董事会授权经营管理层办理全体董监高责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、备查文件

1、第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月十一日

证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2020-052

海航投资集团股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

2020年11月10日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

（三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2020年11月27日14:30

2、网络投票时间：2020年11月27日

其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2020年11月27日9:15-9:25、9:30－11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年11月27日9:15－15:00。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2020年11月17日

（七）出席对象

1、截至2020年11月17日下午3:00收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层会议室。

二、会议审议事项

议案1：关于为公司及公司董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案；

上述审议事项已提交公司2020年11月10日召开的第八届董事会第二十一次会议审议，公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。具体内容详见公司2020年11月11日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。

三、议案编码

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四、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记

（二）登记时间：2020年11月26日9:30一11:30，14:00一17:00

（三）登记地点：北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层会议室。

（四）登记办法

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、证券账户卡进行登记。

（五）其他事项

会议办理登记信函邮寄地址：北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层会议室

联系电话：010-53321083

传真：010-59782006

邮编：100096

联系人：范磊、王梦薇

出席会议者食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票操作流程详见附件1）

六、备查文件

公司第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：《授权委托书》

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360616

2、投票简称：海航投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数（本次会议无累积投票议案）。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单；不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年11月27日的交易时间，即9:15-9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月27日上午9:15，结束时间为下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http：//wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

海航投资集团股份有限公司：

兹委托__________先生/女士（身份证号：________________________）代表本人(公司)出席贵公司于2020年11月27日在北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦10层会议室召开的2020年第二次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

一、代理人是否具有表决权：

□ 是 □ 否

如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选。

二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

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三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

□ 是 □ 否

委托人签名（委托人为法人的需盖章）： 身份证号：

股东账户卡号： 持股数：

代理人签名：

年 月 日