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    中储发展股份有限公司
    八届三十九次董事会决议公告
    2020-11-21       来源:上海证券报      

      证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2020-068号

      中储发展股份有限公司

      八届三十九次董事会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      中储发展股份有限公司八届三十九次董事会会议通知于2020年11月17日以电子文件方式发出,会议于2020年11月20日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决董事10名,实际参加表决董事10名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经表决一致通过如下决议:

      一、审议通过了《关于为中储南京物流有限公司申请的授信业务提供担保的议案》

      详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司申请的授信业务提供担保的公告》(临2020-069号)

      该议案的表决结果为:赞成票10人,反对票0,弃权票0。

      二、审议通过了《关于为中国诚通商品贸易有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的议案》

      详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于为中国诚通商品贸易有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的公告》(临2020-070号)

      该议案的表决结果为:赞成票10人,反对票0,弃权票0。

      以上第一、二项议案,需提请公司股东大会审议表决,会议召开时间公司将另行公告。

      特此公告。

      中储发展股份有限公司

      董 事 会

      2020年11月21日

      证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2020-069号

      中储发展股份有限公司

      关于为中储南京物流有限公司申请的

      授信业务提供担保的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 被担保人名称:中储南京物流有限公司(本公司全资子公司)

      ● 本次担保金额:10.54亿元人民币

      ● 本次担保是否有反担保:无

      ● 对外担保逾期的累计数量:无

      一、担保情况概述

      公司八届三十九次董事会审议通过了《关于为中储南京物流有限公司申请的授信业务提供担保的议案》,鉴于公司全资子公司-中储南京物流有限公司2020年度在银行办理的总计14.4亿元人民币的授信业务陆续到期,同意公司继续为中储南京物流有限公司在银行申请的授信额度提供连带责任担保,总额不超过10.54亿元人民币,具体内容如下:

      单位:亿元

      ■

      由于本次被担保人中储南京物流有限公司2020年9月30日的资产负债率为77.67%,超过了70%,因此本次担保尚需获得公司股东大会的批准,会议召开时间公司将另行公告。

      二、被担保人基本情况

      1、名称:中储南京物流有限公司

      2、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

      3、住所:南京市江宁区滨江开发区丽水大街1186号

      4、法定代表人:吴华峰

      5、注册资本:35,000万元整

      6、成立日期:2015年9月9日

      7、经营范围:仓储服务;商品包装、装卸、检验、搬运服务;物资配送;钢材加工;货物运输;货运代理;集装箱装卸、拆箱、掏箱;库房及机械设备出租;市场管理服务;停车场管理服务;停车场服务;物业管理;电子商务信息咨询;动产质押监管;金属材料、化工产品、木材、建筑材料、粮油、文化办公用品、五金、交电、电工器材、汽车(小轿车除外)及零部件、橡胶制品、装饰材料、服装、针纺织品、日用百货、化妆品、家电、家居用品、预包装食品、矿产品、煤炭、焦炭销售;供应链管理;起重机械修理;与公司业务相关的技术咨询、信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      一般项目:无船承运业务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

      8、该公司主要财务指标

      资产状况表

      单位:万元

      ■

      经营状况表

      单位:万元

      ■

      9、该公司为本公司的全资子公司

      三、董事会意见

      董事会认为本次担保有利于中储南京物流有限公司业务的顺利开展,公司对其提供担保是合理、公平的,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

      四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

      目前,公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为12.6亿元人民币,公司为全资子公司-中储天津有限责任公司提供担保总额为3.06亿元人民币,公司为全资子公司-中储洛阳物流有限公司提供担保总额为1.49亿元人民币;公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司提供担保总额为1.45亿元人民币,中储南京智慧物流科技有限公司(中储股份控股子公司)全资子公司-江苏中储智运物流有限公司为其提供担保总额为4.8亿元人民币。公司或子公司为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保。

      上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的20.15%(不含期货交割库业务),无逾期担保。

      五、上网公告附件

      中储南京物流有限公司2020年第三季度未经审计财务报表。

      特此公告。

      中储发展股份有限公司

      董 事 会

      2020年11月21日

      证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2020-070号

      中储发展股份有限公司

      关于为中国诚通商品贸易有限公司

      在浦发银行申请的综合授信额度

      提供担保的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 被担保人名称:中国诚通商品贸易有限公司(本公司控股子公司)

      ● 本次担保金额:3,500万元人民币

      ● 本次担保是否有反担保:无

      ● 对外担保逾期的累计数量:无

      一、担保情况概述

      公司八届三十九次董事会审议通过了《关于为中国诚通商品贸易有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的议案》,同意公司继续为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行申请的人民币3,500万元敞口授信额度提供连带责任保证担保,期限一年。

      由于本次被担保人中国诚通商品贸易有限公司2020年9月30日的资产负债率为78.75%,超过了70%,因此本次担保尚需获得公司股东大会的批准,会议召开时间公司将另行公告。

      二、被担保人基本情况

      1、名称:中国诚通商品贸易有限公司

      2、类型:有限责任公司

      3、住所:辽宁省沈阳市和平区和盛巷6甲(2301)

      4、法定代表人:马德印

      5、注册资本:7,027.30万元

      6、成立日期:1992年2月15日

      7、经营范围:金属材料及制品、矿产品、化工产品(不含化学危险品)、机械电子设备、建筑材料销售,计算机软件开发、技术咨询、技术服务,展览展示及会议服务,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      8、该公司主要财务指标

      资产状况表

      单位:万元

      ■

      经营状况表

      单位:万元

      ■

      9. 该公司为本公司的控股子公司(持股98.58%)。

      三、董事会意见

      董事会认为本次担保有利于中国诚通商品贸易有限公司业务的顺利开展,该子公司经营正常,具有偿还债务的能力,公司对其提供担保是合理、公平的,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

      四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

      目前,公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为12.6亿元人民币,公司为全资子公司-中储天津有限责任公司提供担保总额为3.06亿元人民币,公司为全资子公司-中储洛阳物流有限公司提供担保总额为1.49亿元人民币;公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司提供担保总额为1.45亿元人民币,中储南京智慧物流科技有限公司(中储股份控股子公司)全资子公司-江苏中储智运物流有限公司为其提供担保总额为4.8亿元人民币。公司或子公司为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保。

      上述已签署担保合同并已生效的担保金额合计占公司最近一期经审计净资产的20.15%(不含期货交割库业务),无逾期担保。

      五、上网公告附件

      中国诚通商品贸易有限公司2020年第三季度未经审计财务报表。

      特此公告。

      中储发展股份有限公司

      董 事 会

      2020年11月21日