美年大健康产业控股股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2020-103
美年大健康产业控股股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决，无涉及变更前次股东大会决议的情况。
2、本次股东大会审议的议案，关联股东世纪长河科技集团有限公司、俞熔先生、上海天亿实业控股集团有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海维途投资中心（有限合伙）、徐可先生、高伟先生回避表决。
3、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
现场会议召开时间：2020年12月11日下午14:30，会期半天
网络投票时间：2020年12月11日9:15-15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年12月11日9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：本公司董事会
5、会议主持人：公司董事长俞熔先生
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、现场会议与网络投票合并情况
出席本次股东大会的股东及委托代理人合计150名，代表股份数1,914,634,086股，占公司总股份的48.9144%。其中出席本次股东大会的中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）合计143名，代表股份数876,339,890股，占公司总股份的22.3884%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表股份数量537,276,166股，占公司总股份的13.7261%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共137人，代表股份数量1,377,357,920股，占公司总股份的35.1883%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、关于出售美因健康科技（北京）有限公司部分股权暨关联交易的议案
表决结果：同意1,376,015,584股，占出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权股份总数的99.2600%；反对10,256,652股，占出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权股份总数的0.7399%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小投资者表决情况为：同意866,081,738股，占出席本次股东大会的无关联中小投资者所持有效表决权股份总数的98.8294%；反对10,256,652股，占出席本次股东大会的无关联中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1704%；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的无关联中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0002%。
本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的过半数以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所上海分所；
2、律师姓名：聂梦晖、盛盼盼；
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、本次会议备查文件
1、公司2020年第三次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于美年大健康产业控股股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二0二0年十二月十一日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2020-104
美年大健康产业控股股份有限公司
关于公司实际控制人增持股份计划时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
截至本公告披露日，本次增持计划时间已过半，俞熔先生通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份5,000,461股，占公司总股本的0.128%。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）于2020年11月11日披露了《关于公司实际控制人增持股份计划的公告》（公告编号：2020-093）。公司实际控制人、董事长俞熔先生基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，计划自2020年11月11日至2021年1月10日通过集中竞价交易或大宗交易方式增持本公司股份，增持数量不低于500万股且不高于1,000万股。
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体名称：实际控制人、董事长俞熔先生
2、本次增持计划前即截至2020年11月10日，俞熔先生直接持有公司股份39,826,135股，占公司总股本的1.02%，间接持有和控制公司股份496,333,754股，占公司总股本的12.68%。直接及间接持有和控制公司股份536,159,889股，占公司总股本的13.70%。
3、俞熔先生在本次增持计划前12个月内未有已披露的增持计划。
4、俞熔先生在本次增持计划前6个月不存在减持公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：俞熔先生本次增持是基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，同时为提升投资者信心，切实维护广大投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展。
2、本次拟增持股份的数量：增持股份预计不低于500万股且不高于1,000万股。
3、本次拟增持股份的价格：本次增持不设价格区间。
4、本次拟增持股份计划的实施期限：自2020年11月11日至2021年1月10日。
5、本次拟增持股份的资金安排：自有资金。
6、本次拟增持股份的方式：拟通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式增持公司股份。
三、增持计划的实施情况
截至本公告披露日，本次增持计划时间已过半，俞熔先生通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份5,000,461股，占公司总股本的0.128%，明细如下：
■
截至本公告披露日，俞熔先生直接及间接持有和控制公司股份合计541,160,350股，占公司总股本的13.83%。
四、增持承诺的基本情况
公司于2020年11月10日收到俞熔先生《关于增持美年健康股份计划的告知函》，基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，同时为提升投资者信心，切实维护广大投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展，俞熔先生拟增持股份预计不低于500万股且不高于1,000万股，期限自2020年11月11日至2021年1月10日。同时承诺，在本次增持完成后的六个月内不减持本次增持的股份，并将严格遵守相关法律法规及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定买卖美年健康股份。
五、其他说明
1、本次增持计划符合《证券法》等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所相关业务规则的规定，不会导致公司实际控制人发生变化。
2、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，持续关注俞熔先生增持公司股份的有关情况，如因资本市场情况发生变化等导致增持延迟实施或无法顺利实施，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二0二0年十二月十一日
