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    山东宏创铝业控股股份有限公司
    2021年第一次临时股东大会决议公告
    2021-01-14       来源:上海证券报      

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示:

      (一)本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况;

      (二)本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

      一、会议召开情况

      (一)会议召开时间:

      1、现场会议召开时间:2021年1月13日(星期三)下午14:30。

      2、网络投票时间:2021年1月13日。

      (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年1月13日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

      (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年1月13日上午9:15至2021年1月13日下午15:00期间的任意时间。

      (二)现场会议召开地点:山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室。

      (三)召集人:公司董事会

      (四)主持人:公司董事长赵前方先生因工作原因未能出席本次股东大会,由半数以上董事共同推举董事、总经理张伟先生作为本次股东大会主持人。

      (五)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

      (六)会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

      二、会议出席情况

      1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共178人,代表有表决权股份35,426,333股,占公司有表决权股份总数的3.8241%。

      (1)现场出席情况

      出席现场会议的股东及股东授权代表共9人,代表有表决权股份1,554,354股,占公司有表决权股份总数的0.1678%。

      (2)网络投票情况

      通过网络投票的股东169人,代表有表决权股份33,871,979股,占公司有表决权股份总数的3.6563%。

      (3)参加投票的中小股东情况

      本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共178人,代表有表决权的股份数为35,426,333股,占公司有表决权股份总数的3.8241%。

      中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

      2、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

      三、提案审议情况

      本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议以下议案:

      1、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》

      关联股东山东宏桥新型材料有限公司回避表决。

      同意20,358,380股,占出席会议有效表决权股份总数的57.4668%;反对14,740,553股,占出席会议有效表决权股份总数的41.6090%;弃权327,400股,占出席会议有效表决权股份总数的0.9242%。

      其中,中小股东表决情况为同意20,358,380股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的57.4668%;反对14,740,553股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的41.6090%;弃权327,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.9242%%。

      四、律师见证情况

      本次股东大会由北京市天元律师事务所李怡星、高霞律师现场见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

      五、备查文件

      1、2021年第一次临时股东大会决议;

      2、北京市天元律师事务所关于公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

      特此公告。

      山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

      二〇二一年一月十四日

      股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2021-003

      山东宏创铝业控股股份有限公司

      2021年第一次临时股东大会决议公告