中原内配集团股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2021-005
中原内配集团股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2021年2月22日上午9:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2021年2月10日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘治军先生、独立董事邢敏先生、张兰丁先生、何晓云女士以通讯方式参加，其他董事以现场方式参加。本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过《关于变更审计部负责人的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
孙艳东先生因个人原因，申请辞去公司审计部负责人职务。为保证公司内部审计工作的正常进行，同意聘任王金艳女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
《关于变更审计部负责人的公告》详见公司于2021年2月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二○二一年二月二十二日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2021-006
中原内配集团股份有限公司
关于变更审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到审计部负责人孙艳东先生递交的辞职报告。孙艳东先生因个人原因，申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。孙艳东先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作正常开展。公司及董事会对孙艳东先生在审计部任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，经第九届董事会审计委员会资格提名，公司于2021年2月22日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更审计部负责人的议案》。董事会同意聘任王金艳女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满止。王金艳女士简历详见本公告附件。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二○二一年二月二十二日
附：王金艳女士简历
王金艳女士：女，汉族，1981年10月生，本科学历，注册会计师，无境外居留权。2000年参加工作，历任焦作耐火材料厂会计、主管会计，风神轮胎股份有限公司会计、审计主管，2016年7月加入中原内配集团股份有限公司，历任公司审计专员、公司控股子公司财务负责人、公司销售部副经理，现任公司审计部部长。
截至公告日，王金艳女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中规定的内审机构负责人的任职条件。
