浙江百达精工股份有限公司

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2021-021

转债代码：113570 转债简称：百达转债

转股代码：191570 转股简称：百达转股

浙江百达精工股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至2021年3月31日，累计共有32,000元“百达转债”转为公司普通股，累计转股数量为2,759股，占百达转债转股前公司已发行股份总额的0.0015%。其中2021年1月1日至2021年3月31日期间，共有4,000元“百达转债”转为公司普通股，转股数量为344股。

● 未转股可转债情况：截至 2021 年3月31日，尚未转股的百达转债金额为 279,968,000元，占百达转债发行总量的99.9886%。

一、可转债发行上市概况

（一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]135号文核准，于2020年3月11日公开发行人民币28,000万元可转债，每张面值为人民币100元，发行总额人民币28,000万元，期限6年。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]81号文同意，公司本次发行的28,000万元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“百达转债”，债券代码“113570”。

（三）根据有关规定和《浙江百达精工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年3月17日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年9月17日至2026年3月10日, 初始转股价格为16.39元/股。

根据2020年6月24日召开的公司2019年年度股东大会决议，公司实施2019年年度利润分配议案：以方案实施前的公司总股本127,821,800股为基数，每股派发现金红利0.236元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。

公司 2019 年度利润分配方案已于 2020 年 7月 20日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“百达转债”的转股价格由原来的16.39元/股调整为11.54元/股。

详见公司于 2020 年7月24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江百达精工股份有限公司关于“百达转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号：2020-056)。

二、可转债本次转股情况

（一）自2020年9月17日可转债开始转股之日起至 2021年3月31日股票收盘，累计共有32,000元百达转债转为公司普通股，累计转股数量为2,759股，占百达转债转股前公司已发行股份总额的0.0015%。其中2021年1月1日至2020年3月31日期间，共有4,000元“百达转债”转为公司普通股，转股数量为344股。

（二）截至 2021 年3月31日，尚未转股的百达转债金额为 279,968,000元，占百达转债发行总量的99.9886%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、联系方式

联系部门：公司证券投资部

联系电话：0576-89007163

特此公告。

浙江百达精工股份有限公司

2021年 4 月 1 日