江苏林洋能源股份有限公司

证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临2021-19

债券代码：113014 债券简称：林洋转债

转股代码：191014 转股简称：林洋转股

江苏林洋能源股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至2021年3月31日，累计共有207,000元“林洋转债”已转换成公司股票，累计转股数为23,847股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00135%。

● 未转股可转债情况：截至2021年3月31日，尚未转股的可转债金额为2,999,793,000元，占可转债发行总量的99.9931%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1214号文核准，江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日公开发行了人民币30亿元可转换公司债券，债券每张面值为人民币100元，共计3,000万张（300万手）。

（二）经上交所自律监管决定书[2017]418号文同意，公司30亿元可转换公司债券于2017年11月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“林洋转债”，债券代码“113014”。

（三）根据有关规定和《江苏林洋能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“林洋转债”自2018年5月3日起可转换为本公司股份，转股代码“191014”，初始转股价格为8.80元/股。由于公司分别于2018年7月18日、2019年7月19日和2020年7月17日实施了2017年度、2018年度和2019年度权益分派方案，根据《募集说明书》的约定，“林洋转债”转股价格于2018年7月18日起由8.80元/股调整为8.76元/股；于2019年7月19日起由8.76元/股调整为8.59元/股；于2020年7月17日起由8.59元/股调整为8.54元/股。

二、可转债本次转股情况

公司“林洋转债”转股期间为2018年5月3日至2023年10月26日。

自2018年5月3日起至2021年3月31日期间，累计共有207,000元“林洋转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为23,847股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00135%。其中2021年1月1日至2021年3月31日，累计共有63,000元“林洋转债”转换为公司股票，因转股形成的股份数量为7,374股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00042%。

截至2021年3月31日，尚未转股的可转债金额为2,999,793,000元，占可转债发行总量的99.9931%。

三、股本变动情况

（单位：股）

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四、其他

联系部门：公司证券部

联系人：崔东旭

联系电话：0513-83356525

联系传真：0513-83356525

特此公告。

江苏林洋能源股份有限公司

董事会

2021年4月2日