广西柳州医药股份有限公司

证券代码：603368 证券简称：柳药股份 公告编号：2021-025

转债代码：113563 转债简称：柳药转债

转股代码：191563 转股简称：柳药转股

广西柳州医药股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 转股情况：截至2021年3月31日，累计人民币205,000元“柳药转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的0.0256%；累计转股数量为8,304股，占可转债转股前公司发行股份总额的0.0023%。

● 未转股可转债情况：截至2021年3月31日，尚未转股的“柳药转债”金额为人民币801,995,000元，占可转债发行总量的99.9744%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303号）核准，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年1月16日公开发行802.20万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币80,220.00万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]53号文同意，公司本次发行的80,220.00万元可转换公司债券于2020年2月24日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“柳药转债”，债券代码“113563”。

根据有关规定和《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“柳药转债”自2020年7月22日起可转换为公司股份，初始转股价格为34.94元/股。因公司实施2019年度权益分派方案，“柳药转债”的转股价格自2020年6月24日起由34.94元/股调整为24.47元/股。具体内容详见公司于2020年6月18日披露的《关于实施2019年度权益分派相应调整“柳药转债”转股价格的公告》（公告编号：2020-055）。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“柳药转债”的转股期为2020年7月22日至2026年1月15日。

在2021年1月1日至2021年3月31日期间，共有人民币8,000元“柳药转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的0.0010%；转股数量为323股，占可转债转股前公司发行股份总额的0.0001%。

截至2021年3月31日，累计人民币205,000元“柳药转债”已转换成公司股份，占可转债发行总量的0.0256%；累计转股数量为8,304股，占可转债转股前公司发行股份总额的0.0023%。截至2021年3月31日，尚未转股的“柳药转债”金额为人民币801,995,000元，占可转债发行总量的99.9744%。

三、股本变动情况

单位：股

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注：公司于2021年3月19日完成了对2019年限制性股票激励计划8名激励对象已获授人尚未解除限售的222,320股限制性股票的回购注销工作。

四、其他

投资者如需了解“柳药转债”的详细情况，请查阅公司于2020年1月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门：公司证券投资部

联系电话：0772-2566078

电子邮箱：lygf@lzyy.cn

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇二一年四月二日