浙江永强集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2021-031
浙江永强集团股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新增议案提交表决。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021年5月11日下午14:30-15:30
网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月11日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：现场投票方式、网络投票相结合
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长谢建勇先生
5、现场会议召开地点：浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室
6、召开会议的通知刊登在2021年4月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计23人，代表股份1,113,378,471股，占公司有表决权总股份（公司有表决权的股份总额为2,164,016,313股，即总股本2,175,736,503股扣除存放于公司股票回购专用证券账户的11,720,190股。下同）的51.4496%。
其中,出席本次股东大会的中小投资者17人，代表股份23,913,863股，占公司有表决权总股份的1.1051%。
其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共8人，代表股份1,091,673,673股，占公司有表决权总股份的50.4466%；通过网络投票方式出席本次会议的股东共15人，代表股份21,704,798股，占公司有表决权总股份的1.0030%。
公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于审议2020年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；
表决结果：同意1,113,016,071股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%；反对165,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%；弃权197,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意23,551,463股，占出席会议中小投资者所持表决权的98.4846%；反对165,300股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.6912%；弃权197,100股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.8242%。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过《关于审议2020年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意1,113,016,071股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%；反对165,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%；弃权197,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意23,551,463股，占出席会议中小投资者所持表决权的98.4846%；反对165,300股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.6912%；弃权197,100股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.8242%。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过《关于审议2020年度利润分配方案的议案》；
表决结果：同意1,105,410,171股，占出席会议所有股东所持表决权的99.2843%；反对7,968,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.7157%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意15,945,563股，占出席会议中小投资者所持表决权的66.6792%；反对7,968,300股，占出席会议中小投资者所持表决权的33.3208%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过《关于审议2020年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：同意1,113,016,071股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%；反对165,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%；弃权197,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意23,551,463股，占出席会议中小投资者所持表决权的98.4846%；反对165,300股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.6912%；弃权197,100股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.8242%。
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过《关于聘用2021年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；
表决结果：同意1,113,016,071股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%；反对165,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%；弃权197,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意23,551,463股，占出席会议中小投资者所持表决权的98.4846%；反对165,300股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.6912%；弃权197,100股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.8242%。
表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过《关于审议2020年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意1,113,016,071股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%；反对165,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%；弃权197,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意23,551,463股，占出席会议中小投资者所持表决权的98.4846%；反对165,300股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.6912%；弃权197,100股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.8242%。
表决结果：该议案获得通过。
7、审议通过《关于审议2020年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意1,113,016,071股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%；反对165,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%；弃权197,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意23,551,463股，占出席会议中小投资者所持表决权的98.4846%；反对165,300股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.6912%；弃权197,100股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.8242%。
表决结果：该议案获得通过。
8、审议通过《关于审议2020年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意1,113,016,071股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9674%；反对165,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%；弃权197,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0177%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意23,551,463股，占出席会议中小投资者所持表决权的98.4846%；反对165,300股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.6912%；弃权197,100股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.8242%。
表决结果：该议案获得通过。
9、审议通过《关于审议2021年度日常关联交易事项的议案》；
表决结果：同意23,783,513股，占出席会议所有股东所持表决权的99.3098%；反对165,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.6902%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。其中，关联股东浙江永强实业有限公司、谢建勇、谢建强对此项议案回避表决。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意23,748,563股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.3088%；反对165,300股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.6912%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
10、审议通过《关于审议2021年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》；
表决结果：同意1,112,240,161股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8978%；反对1,138,310股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1022%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意22,775,553股，占出席会议中小投资者所持表决权的95.2400%；反对1,138,310股，占出席会议中小投资者所持表决权的4.7600%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
11、审议通过《关于继续开展远期结售汇业务的议案》；
表决结果：同意1,113,191,171股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9832%；反对187,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0168%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意23,726,563股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.2168%；反对187,300股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.7832%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
12、审议通过《关于与银行合作开展保理业务的议案》；
表决结果：同意1,099,825,631股，占出席会议所有股东所持表决权的98.7827%；反对13,552,840股，占出席会议所有股东所持表决权的1.2173%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意10,361,023股，占出席会议中小投资者所持表决权的43.3264%；反对13,552,840股，占出席会议中小投资者所持表决权的56.6736%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
13、审议通过《关于以自有资金进行证券投资的议案》；
表决结果：同意1,103,707,231股，占出席会议所有股东所持表决权的99.1314%；反对9,671,240股，占出席会议所有股东所持表决权的0.8686%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意14,242,623股，占出席会议中小投资者所持表决权的59.5580%；反对9,671,240股，占出席会议中小投资者所持表决权的40.4420%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
14、审议通过《关于开展期货交易业务的议案》；
表决结果：同意1,113,191,171股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9832%；反对187,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0168%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意23,726,563股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.2168%；反对187,300股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.7832%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
15、审议通过《关于利用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意1,103,729,231股，占出席会议所有股东所持表决权的99.1333%；反对9,649,240股，占出席会议所有股东所持表决权的0.8667%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意14,264,623股，占出席会议中小投资者所持表决权的59.6500%；反对9,649,240股，占出席会议中小投资者所持表决权的40.3500%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
16、审议通过《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意1,113,213,171股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9852%；反对165,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0148%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况：同意23,748,563股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.3088%；反对165,300股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.6912%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.0000%。
表决结果：该议案获得通过。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2020年度独立董事工作的述职报告。公司独立董事2020年度述职报告已于2021年4月20日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：胡琪、董一平
3、结论性意见：
本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2020年年度股东大会会议决议及相关文件
2、北京国枫律师事务所关于浙江永强集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书
特此公告。
浙江永强集团股份有限公司
二○二一年五月十一日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2021-032
浙江永强集团股份有限公司
关于分支机构设立的进展公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立分支机构的议案》，详见公司2021年4月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于设立分支机构的公告》（公告编号：2021-030）。近日，该分支机构已完成了工商登记程序，现将相关情况公告如下：
名称：浙江永强集团股份有限公司临海江南分公司
类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
负责人：谢建强
成立日期：2021年05月10日
营业期限：2021年05月10日至长期
营业场所：浙江省台州市临海市江南街道汇丰南路1399号
经营范围：一般项目：家具制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；日用杂品制造；金属丝绳及其制品制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属制日用品制造；金属链条及其他金属制品制造；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；户外用品销售；金属链条及其他金属制品销售；金属制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批注的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。（在总公司经营范围内从事经营活动）
特此公告。
浙江永强集团股份有限公司
二○二一年五月十一日
