路德环境科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2021-021
路德环境科技股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年5月11日
（二）股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区软件园中路4号光谷软件园六期E区4栋3F公司会议室。
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会发起召集，并经第三届董事会第十三次会议审议通过；
3、本次会议由公司董事长季光明先生主持；
4、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事徐单婵女士及独立董事姜应和先生以通讯方式出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事冯胜球先生、李兴文先生以通讯方式出席会议；
3、公司董事、董事会秘书刘菁女士出席了本次会议；高级管理人员吴军先生、胡卫庭先生、胡建华先生以通讯方式列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2020年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2020年监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于审议〈2020年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于2020年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于2021年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2020年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于制定〈外部董事津贴方案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于制定〈外部监事津贴方案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案8、议案9、议案11和议案12对中小投资者进行了单独计票。
2、出席本次股东大会的关联股东中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）对议案11回避表决；关联股东关联股东汪小明先生、柯剑先生及湖北正涵投资有限公司对议案12回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（武汉）律师事务所
律师：邱亚飞、朱俊超
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的通知、召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及路德环境公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合法律、法规、规范性文件及路德环境公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
路德环境科技股份有限公司董事会
2021年5月12日
