广汇能源股份有限公司
董事会第八届第八次会议决议公告
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2021-050
广汇能源股份有限公司
董事会第八届第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
● 本次董事会议案获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2021年6月16日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2021年6月21日以通讯方式召开；应收到《议案表决书》10份，实际收到有效《议案表决书》10份。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于选举公司董事长的议案》，表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于第八届董事会选举新任董事长的公告》（公告编号：2021-051号）。
（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-052号）。
（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉部分条款的议案》，表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2021年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司信息披露事务管理制度》。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二一年六月二十二日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2021-051
广汇能源股份有限公司
关于第八届董事会选举新任董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长林发现先生提交的辞职报告，因个人健康原因申请辞去公司董事长、董事、内部问责委员会主任委员、董事会战略委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董事会提名委员会委员各项职务，辞职后将不再担任广汇能源股份有限公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，林发现先生的辞职报告自送达董事会起生效。林发现先生的辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。本公司将依据《公司章程》的规定尽快履行相应程序补选董事。
另经控股股东广汇集团提议，经公司董事会第八届第八次会议审议通过，同意选举董事韩士发先生担任公司第八届董事会董事长职务，任期至第八届董事会届满。
林发现先生在任职期间始终坚持以“创新突破，提升质量”为工作方针；坚持安全第一、科学发展不动摇的工作理念；坚持聚焦经营，精打细算求发展的经营思路；坚持专业人干专业事的用人原则，取得了较好的经营效果，为公司未来发展奠定了坚实的基础。公司董事会对林发现先生在任职期间为公司发展付出的努力和做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
韩士发先生简历详见附件。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二一年六月二十二日
附件：
韩士发先生个人简历
韩士发 男，1962年6月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。现任公司第八届董事会董事长，新疆广汇哈密物流有限公司董事长，伊吾广汇能源物流有限公司执行董事、伊吾广汇煤业开发有限公司董事长兼总经理、伊吾广汇能源开发有限公司执行董事兼总经理、肃北广汇能源物流有限公司董事长、新疆广汇新能源有限公司董事。曾任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、副总裁，公司第五届、第六届及第七届董事会董事、副总经理，公司第八届总经理，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长、总经理，新疆广汇新能源有限公司副总经理。
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2021-052
广汇能源股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理韩士发先生递交的书面辞职报告。因被选举为第八届董事会新任董事长，韩士发先生申请辞去公司总经理职务不再兼任。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，韩士发先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。韩士发先生职务调整情况，详见公司2021-051号《广汇能源股份有限公司关于第八届董事会选举新任董事长的公告》。
经董事长韩士发先生提名并经公司董事会提名委员会2021年第一次会议审核通过，公司于2021年6月21日召开董事会第八届第八次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任：
闫军先生担任公司总经理职务；
梁逍先生担任公司常务副总经理职务；
刘常进先生担任公司副总经理职务，上述三人任期均至第八届董事会届满。
公司独立董事在认真审阅公司高级管理人员的履历，对本次拟聘任人员的任职资格、任职条件进行审核后，认为：公司本次聘任的高级管理人员具备《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；本次高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》；所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司独立董事关于公司董事会第八届第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
附：闫军先生个人简历、梁逍先生个人简历、刘常进先生个人简历
广汇能源股份有限公司董事会
二○二一年六月二十二日
附件：
闫军先生个人简历
闫 军，男，1966年11月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。现任公司总经理，新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司副董事长。曾任兰州燃气化工集团煤气厂厂长助理兼副总工程师，河南龙宇煤化工有限公司副总经理，永城永金化工有限公司总经理，新乡中新化工有限责任公司总经理，新乡永金化工有限公司执行董事兼总经理，濮阳龙宇化工有限责任公司总经理，安徽三星化工有限责任公司董事长，商丘龙宇化工有限公司董事长，永城煤电集团化工部部长，甘肃宏汇能源有限责任公司总经理，新疆信汇峡清洁能源有限公司董事长，新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司总经理、副董事长。
梁逍先生个人简历
梁 逍 男，1970年11月出生，中共党员，本科学历，中国注册会计师。现任公司第八届董事会董事、常务副总经理。曾任公司党委书记，常务副总经理；公司第七届监事会主席；新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司总裁助理；新疆维吾尔自治区国土资源厅机关服务中心主任兼办公室副主任；新疆维吾尔自治区国土资源厅财务处副处长、审计处副处长，财务处主任科员，新疆维吾尔自治区林业厅天保中心财务副科长、科长，新疆维吾尔自治区林业厅办公室财务科主管会计。
刘常进先生个人简历
刘常进 男，1964年3月出生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。现任公司第八届董事会董事、副总经理，新疆广汇新能源有限公司董事长。曾任公司第六届董事会、第七届董事会董事，新疆广汇新能源有限公司总经理，永城煤电集团子公司董事长、总经理。
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2021-053
广汇能源股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 截止本公告发布之日，广汇集团持有公司股份2,621,903,269股，占公司总股本的38.8198%；广汇集团一致行动人持有公司股份58,947,387股，占公司总股本的0.8728%；广汇集团及其一致行动人共持有公司股份2,680,850,656股，占公司总股本的39.6926%。
● 广汇集团于2021年6月17日解除质押股份90,984,456股。
● 截止本公告发布之日，广汇集团累计质押公司股份1,248,776,324股，占其所持有公司股份的47.6286%，占公司总股本的18.4893%。
广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）通知，广汇集团将其持有本公司的部分股份在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股份解除质押基本情况
广汇集团于2018年发行的“非公开发行2018年可交换公司债券（一期）”已全部换股完毕，其质押专户“新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司一一非公开发行2018年可交换公司债券质押专户”中剩余的90,984,456股无限售流通股已于2021年6月17日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了相关股权解除质押手续，具体情况如下：
■
经与广汇集团确认，本次解押股份后续暂无再质押的计划，若后续存在股份质押计划，广汇集团将根据实际情况及时履行告知义务，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
二、控股股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，广汇集团及其一致行动人累计质押股份情况如下：
■
注：上表中“新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司”和“华龙证券－浦发银行－华龙证券金智汇31号集合资产管理计划”持股比例之和与合计持股比例之间的差额系保留小数点后四位产生的尾差。
截止本公告发布之日，广汇集团持有公司股份2,621,903,269股，占公司总股本的38.8198%；广汇集团一致行动人持有公司股份58,947,387股，占公司总股本的0.8728%；广汇集团及其一致行动人共持有公司股份2,680,850,656股，占公司总股本的39.6926%。广汇集团累计质押公司股份1,248,776,324股，占其所持有公司股份的47.6286%，占公司总股本的18.4893%。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二一年六月二十二日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2021-054
广汇能源股份有限公司
2021年半年度业绩预增暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为135,000万元到140,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加70,475.63万元到75,475.63万元，同比增长109.22%到116.97%。
2. 预计2021年上半年归属于上市公司股东的非经常损益金额较小，对归属于上市公司股东的净利润影响不大。
3.风险提示：距离2021年半年度截止日6月30日尚有9天，公司2021年半年度业绩预告系基于截至 2021 年6月21日的经营状况预计的，半年度截止日到期前，由于汇率波动造成汇兑损益的不确定性、产品市场价格波动造成收入的不确定性等因素可能会对半年度业绩产生影响；
截至目前，公司半年度经营还未结束，财务数据未完全录入，经营和财务工作仍在持续进行，因此半年度实际业绩核算时，收入、成本等最终确认可能会发生调整，导致公司预估的业绩存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
4.2021年半年度公司主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年半年度报告中披露内容为准，请广大投资者注意投资风险。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2021年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为135,000万元到140,000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加70,475.63万元到75,475.63万元，同比增长109.22%到116.97%，已超过2020年度全年归属于上市公司股东的净利润。
（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：64,524.37万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：72,416.63万元。
（二）每股收益：0.0950元。
三、本期业绩预增的主要原因
公司2021年半年度业绩情况系基于截至2021年6月21日的整体生产经营状况所做预计。预计的主要依据如下：
2021年1-5月会计报表（未经审计）、6月份已确定的销售定单、出货量、截至2021年6月21日的主营业务销售价格以及合理预计的生产成本、期间费用情况。在前述基础上，经科学、审慎测算，预计公司2021年半年度归属于上市公司股东的净利润同比增长109.22%到116.97%，主要原因包括以下内容：
（一）主营业务影响
1.量的提升
2021年第二季度，公司主营业务产品延续了第一季度产销两旺的态势，公司各生产装置继续保持安全稳定运行，能耗不断降低，生产效率不断提升，在顺利完成5月8日-6月12日清洁炼化公司年度检修36天的基础上，整体上半年公司主营业务产品销量仍实现大幅增长，其中：
液化天然气LNG ：1-5月公司已实现自产及进口LNG销量135.78万吨，预计上半年可实现销量156万吨，同比增长约52%；
甲醇：1-5月公司已实现销量49.77万吨，预计上半年可实现销量59万吨，同比增长约8%；
煤炭：1-5月公司已实现外销量725.75万吨，预计上半年可实现销量867万吨，同比增长约60%；
煤基油品：1-5月公司已实现销量25.70万吨，预计上半年可实现销量28万吨，同比增长约12%。
2.价的增长
2021年以来，全球经济复苏共振，中国经济复苏领先全球，由于供需缺口扩大、全球低利率等因素，原油等大宗商品价格持续上涨。广汇能源各类主营业务产品2021年上半年度销售均价明显高于上年同期，特别是二季度以来，国内LNG、甲醇、煤炭、煤基油品价格跟随市场行情大幅提升，公司销售价格均有不同程度持续上调。其中：
第二季度液化天然气LNG市场销售均价与上年同期相比增长约33%，甲醇市场销售均价同比增长约84%；煤炭疆外销售均价同比增长约10%；煤基油品销售均价同比增长约65%。
综合以上产品销量及价格上涨共振因素，公司2021年1-6月主营业务收入以及归属于上市公司股东的净利润均有大幅增长，实现上半年度业绩超过2020年全年的重要突破。
（二）非经营性损益的影响
预计2021年上半年归属于上市公司股东的非经常损益金额较小，对归属于上市公司股东的净利润影响不大。
四、重要风险提示
1. 距离 2021 年半年度截止日6月30日尚有9天，公司2021年半年度业绩预告系基于截至 2021 年6月21日的经营状况预计的，半年度截止日到期前，由于汇率波动造成汇兑损益的不确定性、产品市场价格波动造成收入的不确定性等因素仍有可能会对半年度业绩产生影响，请广大投资者注意投资风险。
2.截至目前，公司2021年半年度经营尚未结束，财务数据未完全录入，经营和财务核算工作仍在持续进行，因此半年度实际业绩核算时，收入、成本等最终确认可能会发生调整，导致公司预估的业绩存在不确定性。除此之外，目前公司未发现存在可能对本次业绩预告内容产生重大影响的其他不确定因素，请广大投资者注意投资风险。
3.本公告所载2021年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年半年度报告中披露内容为准，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十二日
