跨境通宝电子商务股份有限公司
第四届董事会第四十七次会议决议公告
证券代码：002640 证券简称：*ST跨境 公告编号：2021-088
跨境通宝电子商务股份有限公司
第四届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年6月19日以电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第四十七次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2021年6月20日以现场及通讯的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长李勇先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于成立深圳市环球易购电子商务有限公司债务清理专项工作组的议案》
公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司（下称“环球易购”或“环球”）于近日收到深圳市中级人民法院送达的《通知书》（[2021]粤03破申380号），申请人中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请环球易购破产；近期以来，环球易购部分供应商持续在环球易购办公场所聚集，严重影响公司正常办公，造成极坏的影响。鉴于上述原因，经董事长李勇先生提议，拟成立环球易购债务清理专项工作组（下称“环球债务清理工作组”或“工作组”），专项应对环球易购供应商债务事项，具体如下：
1、环球债务清理工作组，自董事会审议通过本项议案之日起成立。
2、鉴于公司董事徐佳东先生为环球易购创始人，熟悉与环球易购供应商债务的历史成因，且对环球易购供应商有充分了解，因此：
（1）任命徐佳东先生担任环球债务清理工作组组长，并提请徐佳东先生安排环球易购前期财务实际负责人李俊玲女士为环球债务清理工作组副组长，负责供应商债务相关财务工作；
（2）环球债务清理工作组其他成员如下：
王慧兵，胡艳丽，薛彩佼
3、环球债务清理工作组指定专门的工作场所，并将工作场所地址及工作组成员的联系方式以公告方式向社会公布。
4、授权环球债务清理工作组，对于环球易购与单个供应商之间的业务累计不超过人民币50万元（不含本数）金额的债务，在充分尽职调查、与环球易购经办业务人员核实相关材料数据、并与供应商协商一致的基础上，与供应商等相关人员，共同签署公司拟定的货款确认书文本进行确认。环球债务清理工作组对上述范围内供应商债务确认须经二分之一以上环球债务清理工作组人员签字。
5、环球债务清理工作组成员联系方式如下：
王慧兵：13147097560
胡艳丽：15602932798
薛彩佼：13049378746
工作场所地址：深圳市南山区东滨路4078号永新汇3号楼2楼208
住所：广东省深圳市南山区南新路南园村1133-2号
邮箱：zwql@kjtbao.com
债务处理时间：每周一至周五9:30-12:00；13:30-17:30
表决结果：同意5票、反对1票、弃权3票。
董事徐佳东对该议案投反对票，反对理由：没有征得徐佳东和李俊玲的同意，此议案是违法违规的。决策人、管理层应该真诚的面对供应商，提解决方案而不是推卸责任给他人。
董事王成斌对该议案投弃权票，弃权理由：对于公告后产生的影响无法预测，持保留意见。
独立董事孙俊英对该议案投弃权票，弃权理由：无法预测该议案公告后带来的后果。
独立董事郑挺颖对该议案投弃权票，弃权理由：本人认为所提议工作组的组长人选不合适。
三、其他
鉴于徐佳东先生、李俊玲女士并未接受本次董事会会议任命，徐佳东先生、李俊玲女士成为工作组成员及其正、副组长身份尚需经过其本人同意确认，但不影响工作组成立并根据本次会议决议开展工作。
四、备查文件
1. 第四届董事会第四十七次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十二日
证券代码：002640 证券简称：*ST跨境 公告编号：2021-087
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于全资子公司被申请破产清算的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要风险提示：
1、跨境通宝电子商务股份有限公司（下称“跨境通”或“公司”） 全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“深圳环球”或“被申请人”）近日收到广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）送达的（2021）粤03破申380号《通知书》，债权人中国工商银行股份有限公司深圳南山支行（以下简称“工商银行”或“申请人”）以深圳环球不能清偿到期债务、明显缺乏清偿能力为由，向深圳中院申请对深圳环球进行破产清算。
2、申请人的上述申请是否被法院裁定受理，以及深圳环球是否进入破产清算程序尚存在重大不确定性。若深圳中院受理上述破产申请，深圳环球将进入破产程序，进入破产程序后，公司将丧失对其控制权，深圳环球将不再纳入公司合并报表范围。公司将密切关注该事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、全资子公司被申请破产的基本情况
（一）事件起因
深圳环球于2020年1月8日与工商银行签署了《流动资金借款合同》，约定申请人向深圳环球提供人民币2100万元的贷款，借款期限为12个月，上述贷款由李俊丰、徐佳东、跨境通提供担保。借款期限届满后，深圳环球未履行还款义务，相关担保方亦未履行担保义务。
（二）深圳环球被申请破产情况
公司全资子公司深圳环球于2021年6月18日收到深圳中院送达的（2021）粤03破申380号《通知书》，申请人认为，债务人符合最高人民法院关于适用《中华人民共和国企业破产法》若干问题的规定（一）第二条规定的应当认定债务人不能清偿到期债务的情形。同时认为，债务人明显缺乏偿债能力。申请人依据《中华人民共和国企业破产法》第二条、第七条的规定，向深圳中院申请对深圳环球进行破产清算。
二、被申请破产全资子公司基本情况
1、概况
公司名称：深圳市环球易购电子商务有限公司
成立日期：2007年5月6日
注册地点：深圳市南山区南山街道登良社区东滨路与南光路交汇处永新时代广场2号楼13层
法定代表人：梅跃钢
注册资本：30,000万元
主营业务：经营电子商务；软件技术开发；电子产品的技术开发与销售；信息咨询（不含限制项目）；国内贸易；经营进出口业务；供应链管理及相关配套服务。提供办公场地租赁及配套商业服务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：增值电信业务。
公司持有深圳环球100%股权。深圳环球为公司全资子公司。
2、财务情况
截止2020年12月31日，深圳环球总资产158,369.67万元，总负债333,785.05万元，净资产-175,415.38万元，2020年度营业收入562,939.27万元，利润总额-247,599.01万元，净利润-295,262.10万元。（经会计师事务所审计）
截止2021年3月31日，深圳环球总资产159,708.51万元，总负债337,602.28万元，净资产-177,893.77万元，2021年1-3月营业收入32,386.84万元，利润总额-1,713.37万元，净利润-1,713.37万元。（未经会计师事务所审计）
三、全资子公司被申请破产对公司的影响
若深圳中院受理上述破产申请，深圳环球将进入破产程序，进入破产程序后，公司将丧失对其控制权，深圳环球将不再纳入公司合并报表范围。
截至目前，公司对深圳环球的长期股权投资为32.13亿元、债权3.44亿元、担保金额为8.88亿元。若深圳环球进入破产清算程序，该长期股权投资、债权存在无法收回的风险，担保责任并未消除，公司将按照相关规定计提减值准备并确认相应预计负债。
深圳环球为公司旗下主要业务经营实体之一，目前经营业务基本正常，无论法院是否受理债权人破产申请，公司将在现有基础上积极做好日常运营工作。
四、其他说明
1、申请人的申请是否被法院受理，深圳环球是否进入破产清算程序尚存在重大不确定性。为了维护公司、股东特别是中小股东的利益，公司及子公司将积极与债权人、法院沟通相关事宜。
2、公司于2021年5月22日披露了《关于持股5%以上股东存在被动减持公司股份风险的减持预披露公告》（公告编号：2021-064），徐佳东先生因涉及债务纠纷，其个人名下股份存在被司法强制执行、执行股权质押协议等被动减持的风险，自2021年6月14日起三个月内，拟被动减持不超过公司总股本的3%。
截至本公告披露日，公司暂未获悉其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东是否存在增减持计划。若相关人员未来拟实施股票增减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。●
深圳环球被申请破产对公司的最终影响将依据法院裁判结果确定，公司将密切关注该事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险
五、备查文件
1、广东省深圳市中级人民法院（2021）粤03破申380号《通知书》
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十二日
