中海（海南）海盛船务股份有限公司
第五届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中海（海南）海盛船务股份有限公司于2008年1月25日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第五届董事会第二十五次（临时）会议的通知，并于2008年2月1日以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第二十五次（临时）会议。公司现有董事9名，9名董事参加会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项：
一、审议并通过了公司关于新建六艘3.3万吨级散货船的议案。（9票同意，0票反对，0票弃权）
根据公司“十一五”发展规划，为满足海南运输市场未来对散货运力的需求，更新及增加公司经营海南运输市场的散货运力，同意公司向国内船厂订造六艘3.3万吨级散货船，每艘散货船单价为2.85亿元人民币左右，六艘散货船总价为17.1亿元人民币左右。所需船款拟通过银行贷款及其他方式解决。董事会授权公司经营班子尽快按照董事会确定的对所建船舶的要求，与造船厂谈判并签署建船协议，按要求披露后再提交股东大会审议。
二、审议并通过了公司关于为六艘3.3万吨级散货船建造项目申请贷款的议案。（9票同意，0票反对，0票弃权）
为解决公司新建六艘3.3万吨级散货船项目所需资金，同意公司以公司符合银行抵押要求的部分资产向相关银行申请抵押贷款，或以其他银行同意的方式申请贷款，本项目贷款额度累计不超过14亿元，具体贷款以实际发生为准，所贷资金专门用于本次造船，并授权公司总经理全权办理上述贷款相关事宜。
三、审议并通过了关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案。（9票同意，0票反对，0票弃权）
同意召开公司2008年第二次临时股东大会。董事会授权公司经营班子于合适时机发布《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的通知》，公布该次股东大会的具体时间、地点、议案、与会方式等事项。
以上本次董事会审议通过的议案一、议案二须提交公司股东大会审议，公司股东大会召开日期另行通知。
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二00八年二月一日