新疆中泰化学股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2008 年2月16 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2007 年度股东大会的通知》。
本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2008年3月9日上午10:30
2、会议召开地点：新疆中泰化学股份有限公司四楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事崔玉龙先生。（公司董事长王洪欣先生因公出差，根据《新疆中泰化学股份有限公司章程》规定，出席会议董事共同推选崔玉龙先生主持公司2007年度股东大会）
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东代表共10人，代表12名股东，代表有表决权的股份数为125,134,299股，占公司股份总数的46.62%，其中中国化工新材料总公司和新疆化工(集团)有限责任公司为有限售条件的流通股股东代表，其他代表均为无限售条件流通股股东代表。
公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过公司2007年度董事会工作报告；
表决结果：同意股份125,134,299股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
2、审议通过公司2007年度监事会工作报告；
表决结果：同意股份125,134,299股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
3、审议通过新疆中泰化学股份有限公司2007年度报告及其摘要；
表决结果：同意股份125,134,299股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
4、审议通过公司2007年度财务决算报告；
表决结果：同意股份125,134,299股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
5、审议通过关于公司2007年度资产报损的议案；
表决结果：同意股份125,134,299股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
6、审议通过关于公司2007年度利润分配预案；
表决结果：同意股份125,134,299股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
7、审议通过关于聘任公司2008年度财务审计机构的议案；
聘任中审会计师事务所有限公司作为公司2008年度审计机构。
表决结果：同意股份125,134,299股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
8、审议通过关于公司前次募集资金使用情况的报告；
表决结果：同意股份125,134,299股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
9、审议通过关于公司2007年度募集资金使用情况的报告；
表决结果：同意股份125,134,299股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
10、审议通过关于公司申请2008年度综合授信额度的议案；
表决结果：同意股份125,134,299股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
11、审议通过关于公司控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司申请贷款计划和公司为其提供保证担保的议案；
表决结果：同意股份125,134,299股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
12、审议通过关于公司2008年日常关联交易的议案；
1）向乌鲁木齐环鹏有限公司采购电石的议案；（关联股东乌鲁木齐环鹏有限公司回避表决）
表决结果：同意股份100,134,299股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
2）向中国化工新材料总公司供销分公司采购电石的议案；（关联股东中国化工新材料总公司、新疆化工集团有限责任公司回避表决）
表决结果：同意股份70,734,299股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
3）向新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司采购纯碱的议案；（关联股东中国化工新材料总公司、新疆化工集团有限责任公司回避表决）
表决结果：同意股份70,734,299股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
4）向新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司销售烧碱的议案；（关联股东中国化工新材料总公司、新疆化工集团有限责任公司回避表决）
表决结果：同意股份70,734,299股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
5）向新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司销售聚氯乙烯树脂的议案；（关联股东中国化工新材料总公司、新疆化工集团有限责任公司回避表决）
表决结果：同意股份70,734,299股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
6）接受新疆三联工程建设有限责任公司工程劳务的议案；（关联股东新疆三联投资集团有限公司、新疆准噶尔生态工程股份有限公司回避表决）
表决结果：同意股份109,263,899股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
13、审议通过关于新疆中泰矿冶有限公司新建50万吨/年电石项目并先期建设一期20万吨/年电石项目等相关事宜的议案；
表决结果：同意股份100,134,299股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的80.02%；反对股份0股；弃权股份25,000,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的19.98%。
14、审议通过关于新疆华泰重化工有限责任公司建设二期项目的议案——暨36万吨/年聚氯乙烯树脂配套30万吨/年离子膜烧碱项目；
表决结果：同意股份125,134,299股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
15、审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案。
表决结果：同意股份125,134,299股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
以上议案具体内容详见公司2007年12月8日、2008年2月16日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告
四、律师出具的法律意见
上海市浦栋律师事务所唐勇强律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二○○七年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、大会的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的, 符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。
五、备查文件
1、公司2007年度股东大会决议；
2、上海市浦栋律师事务所对公司2007年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司
二○○八年三月十日