苏宁环球股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》、《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（吉证监发[2008]119号）等相关文件的要求，公司拟对《公司章程》第十条进行修改，详细内容请参见本决议第六项。
苏宁环球股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2008年7月24日在苏宁环球大厦公司会议室召开。公司以电话通知的方式于2008年7月20日通知了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》规定，会议有效。本次会议以举手表决的方式审议了以下决议：
一、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度中期报告全文及摘要》；
二、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度中期利润分配预案》；
经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2008年1-6月母公司实现净利润747,343,323.27 元，按10%提取法定公积金74,734,332.33元，加上年初未分配利润21,001,445.39元，2008年中期实际可供股东分配的利润为693,610,436.33 元。
董事会同意公司以2008 年6月30 日的总股本683,623,013 股为基数，向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每10股送9股红股，派1元人民币现金（含税），共计送红股615,260,712股，派送现金68,362,301.30元，剩余未分配利润9,987,423.03元，结转以后年度分配。
三、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的预案》；
由于公司第五届董事会任期将届，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，公司第六届董事会拟由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会提名非独立董事候选人为张桂平先生、张康黎先生、徐刚先生、张伟华先生、李伟先生、徐露先生；提名独立董事候选人为陈国钧先生、朱建设先生、郑蔼梅女士。（简历见附件一）
董事候选人张桂平先生为公司实际控制人，董事候选人张康黎先生与其为父子关系，其合计持有、控制公司475276631股股份，占公司总股本的69.52%，其他董事候选人未持有本公司股票。
本议案股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无误后方可提交股东大会审议。
公司现任独立董事陈国钧先生、朱建设先生、郑蔼梅女士认为公司董事候选人提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》等有关法津、法规的有关规定。
四、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2007年度非公开发行股票决议有效期延期的议案》；
同意公司2007年度非公开发行股票决议有效期延长12个月，即自2008年8月24日起至2009年8月23日，原非公开发行方案保持不变。
五、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2007年度非公开发行股票相关事宜期限的议案》；
同意提请股东大会延长董事会全权办理公司2007年度非公开发行股票事宜期限12个月，即自2008年8月24日起至2009年8月23日，原授权内容保持不变。
六、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的预案》；
根据《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》、《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（吉证监发[2008]119号）等相关文件的要求，公司拟在《公司章程》中做如下修改：
原第十条：本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
现修改为：第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。
公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资产不被控股股东占用。如出现公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的情形，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事予以罢免。
如发生公司控股股东以包括但不限于占用公司资金的方式侵占公司资产的情形，公司董事会应立即以公司名义向人民法院申请对控股股东所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。凡控股股东不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿的，公司有权按照有关法律、法规、规章的规定及程序，通过变现控股股东所持公司股份偿还所侵占公司资产。
七、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《苏宁环球股份有限公司治理专项活动整改情况说明》；
八、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《召开2008年度第一次临时股东大会的议案》。
上述二至六项议案需提交2008年度第一次临时股东大会审议，其中第二、四、五、六项议案为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
特此公告
苏宁环球股份有限公司董事会
二OO八年七月二十五日
附件一：董事候选人简历
张桂平先生，出生于1951年8月，大学本科学历。曾任江苏省南京市人大代表、全国工商联住宅产业商会副会长，现任江苏省政协常委；江苏省工商联副会长；江苏省工商联房地产商会会长；东南大学董事；南京师范大学董事、兼职教授；江苏省光彩事业促进会第二届理事会副会长；江苏省南京市慈善总会副会长。张桂平先生自2001年至今任江苏苏宁环球集团董事长。2005年12月至2007年10月任公司总裁。2005年12月至今任公司第五届董事会董事长。其本人持有公司股份147,373,794股，其控制的苏宁集团持有公司200,517,660股，是公司的实际控制人。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
张康黎先生，出生于1981年7月，毕业于加拿大多伦多大学工商管理专业，经济学和人力资源管理学位。现担任南京佛手湖环球度假村投资有限公司董事长。与公司实际控制人张桂平先生为父子关系。其持有公司股份127,385,177股。最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
徐刚先生，出生于1961年10月，中共党员，毕业于北京大学光华管理学院EMBA专业，硕士学历。曾任浙江省国、地税局征管处副处长、处长、总会计师；吉利集团CEO；上海华普汽车有限公司董事长；吉利控股集团副董事长。现任香港吉利汽车有限公司非执行董事，自2007年10月起任公司总裁。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
张伟华先生，出生于1970年10月，工商管理专业，硕士学历，会计师、注册会计师执业资格。曾任江苏苏宁环球集团及下属子司审计部经理、总裁助理。现任南京华浦高科建材有限公司法定代表人、总经理，公司第五届董事会董事、公司董事会秘书。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
李伟先生，出生于1967年12月，中共党员，土木与建筑专业，硕士学历，国家一级注册建筑师执业资格。曾任徐州市第二建筑设计院所长；深圳华森设计公司南京分公司主任建筑师；江苏苏宁环球集团总裁助理；南京金鹰国际集团副总裁。自2007年1月至今任南京浦东房地产开发有限公司法定代表人、总经理。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
徐露先生，出生于1965年12月，建筑工程管理专业，大学本科学历。曾任南京城建开发集团第五分公司经理；南京九龙房地产开发有限公司副总经理；自2007年4月至今任江苏乾阳房地产开发有限公司总经理。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
陈国钧先生，出生于1949年10月，中共党员，副教授。中共江苏省第十一次党代会代表。江苏省第九、十届人大代表。先后任南京师范大学中文系学生辅导员、团总支书记、党总支副书记、副系主任、党总支书记。1992年3月至2002年1月任南京师范大学校长助理、校党委常委、副校长、常务副校长、江苏省新闻人才培训中心主任。2002年1月至今任南京医科大学党委书记。现任公司第五届董事会独立董事。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
朱建设先生，出生于1953年3月，中共党员，研究员。南京市玄武区第十四、十五、十六届人大代表。曾任东南大学校长办公室秘书、副主任、主任，校合作共建办公室主任、校法制工作办公室主任，东南大学校务委员会委员兼秘书长。现任东南大学校长助理、中共东南大学第十一、十二届委员会委员、中共东南大学委员会四牌楼校区工作委员会书记、东南大学四牌楼校区管理委员会主任、东南大学发展委员会常务副主任、东南大学校友总会副会长、东南大学教育基金会委员兼秘书长、东南大学校务委员会委员、中国技术经济研究会高级会员。公司第五届董事会独立董事。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
郑蔼梅女士，出生于1947年7月，中共党员，硕士，高级经济师、注册会计师、注册税务师。曾任南京市财政局科员、南京市税务局税政处处长、南京市地税局副局长、江苏天业会计师事务所副董事长、副主任会计师。现任南京天业税务事务所所长，公司第五届董事会独立董事。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2008-026
苏宁环球股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
苏宁环球股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2008年7月 24日在苏宁环球大厦公司会议室召开。公司以电话通知的方式于2008年7月20日通知了全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以举手表决的方式审议了以下决议：
一、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度中期报告全文及摘要》；
二、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《苏宁环球股份有限公司监事会对2008年度中期报告的审核意见》；
根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市规则》的有关规定，公司监事会对公司2008年度中期报告全文及摘要进行了审核。
经审核，我们认为公司2008年度中期报告真实、准确、完整的反映了公司2008年上半年度基本状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。认为公司2008年度中期财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，中喜会计师事务所有限责任公司出具的审计报告是客观公正的。
三、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的预案》；
由于公司第五届监事会任期将届，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，公司第六届监事会拟由三名监事组成，其中职工代表监事一名由本公司职工代表民主选举产生。监事会提名监事候选人为倪祖瑜女士、汪厚望先生为监事会提名的监事候选人。上述监事候选人没有持有本公司股票的情况。（简历见附件一）
本议案股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。
第三项议案将提交公司2008年度第一次临时股东大会审议。
特此公告
苏宁环球股份有限公司监事会
二OO八年七月二十五日
附件一：监事候选人简历
倪祖瑜女士，出生于1947年10月，大专文化，会计师、注册会计师执业资格。2001年3月至今曾任江苏苏宁环球集团财务管理部经理、总会计师。现任苏宁环球集团财务总监，公司第五届监事会监事长。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
汪厚望先生，出生于1955年10月，大专文化，注册审计师、注册会计师执业资格。曾任南京审计局主任科员；2005年12月至今，任苏宁环球股份有限公司审计负责人，公司第五届监事会监事。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2008-027
苏宁环球股份有限公司
治理专项活动整改情况说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2007年，根据中国证券监督管理委员会发布的证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》有关要求，我公司按照实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《关于提高上市公司质量的意见》等有关法律法规，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部控制制度，有组织的对公司治理情况进行了全面自查。并于2007年7月21日将《苏宁环球股份有限公司治理专项活动自查报告及整改计划》披露于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。该报告对公司治理专项活动中发现的问题提出了具体的解决措施、并指定了具体的责任人，制定了详细的完成时间，现将截止目前整改事项的完成情况说明如下：
1、整改事项：需增加与投资者关系管理方式
完成情况：公司十分注重与投资者的交流和沟通，在日常投资者关系管理工作中，安排证券事务部专人负责投资者来访接待工作、投资者的来电咨询、传真及现场调研，并开通了公司网站，开设了投资者服务中心、项目介绍、公司公告等栏目，加强了与投资者的互动，使投资者能及时了解公司动态。今后，公司仍将继续做好投资者关系管理工作，积极探索多形式的投资者关系交流方式，以树立公司良好的市场形象。
2、整改事项：加强董事、监事和高级管理人员的学习培训
完成情况：随着监管部门对上市公司监管体系的不断完善，证监会和证券交易所各类新的法规制度颁布不断增多，为加强董事、监事及高级管理人员的学习，公司先后组织董事、监事、高管人员对“公司治理专项活动”、“ 上市公司高管所持本公司股份及其变动管理规则”、“三个文件”进行了学习，并先后派谴相关人员参加深交所、吉林证监局组织的董、监事和高级管理人员培训班、独立董事培训班、董事会秘书培训班。通过交流学习，使董事、监事、高管能够及时了解最新的政策动向，提高了任职水平。
3、整改事项：公司董事会准备设立的专业委员会需经董事会审议。
完成情况：2007年8月5日，经公司第五届第十七次董事会审议，并经2007年8月24日公司2007年度第一次临时股东大会批准，公司董事会成立了发展战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并设立了《苏宁环球股份有限公司董事会专门委员会工作制度》。
4、整改事项：公司董事会秘书尚未取得资格证书
完成情况：公司董事会秘书张伟华先生已于2007年12月参加了深交所举办的董事会秘书培训班并取得了资格证书。
公司将以此次上市公司治理专项活动为契机，按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等相关规定的要求，建立健全并严格执行公司内控制度，规范三会运作，强化董事、监事和高级管理人员的勤勉尽责意识，以进一步提高公司治理水平。
特此公告
苏宁环球股份有限公司董事会
二OO八年七月二十五日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2008-028
苏宁环球股份有限公司
召开2008年度第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2008年8月12日（星期二）下午14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年8月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年8月11日15:00至2008年8月12日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点: 江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦27楼会议室
3、股权登记日：2008年8月7日（星期四）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。
6、提示公告：公司将于2008年8月8日（星期五）就本次股东大会发布提示公告。
7、会议出席对象
（1）截止2008年8月7日（星期四）下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、《2008年度中期利润分配预案》；
2、《关于2007年度非公开发行股票决议有效期延期的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2007年度非公开发行股票相关事宜期限的议案》；
4、《关于修改公司章程的预案》
5、《关于公司董事会换届选举的预案》；
6、《关于公司监事会换届选举的预案》。
（二）披露情况：
上述1-5项议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，第6项议案已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过。全部议案的具体内容已披露于2008年7月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）特别强调事项：
1、第1、2、3、4项为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
2、选举公司第六届董事会董事、独立董事及第六届监事会监事采用累积投票制分别进行表决。根据公司章程的有关规定，具体如下：
在选举董事时，出席股东大会的股东所代表股份每股有选举董事数目的复数个投票权，即出席股东大会的股东持有其代表的股份数与待选董事人数之积的表决票数，股东可将其集中或分散投给一至九名董事候选人，但其投出的票数累计不得超过其所持有的总票数。依照得票多少确定董事人选。当选董事所获得的票数应超过出席本次股东大会所代表的表决权的二分之一。
选举监事时办法如上。
3、独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无导议后方可提交本次股东大会审议。
三、参加现场会议登记方法
1.登记方式：法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续。
社会流通股股东须持本人身份证、证券帐号卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2008年8月12日上午9:00－下午14:00
3、登记地点：
地址：江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦二十七楼会议室
联系人：邱洪涛、李蕾
联系电话：025-83247946
传真：025-83247946
邮政编码：210024
四、参加网络投票的操作程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年8月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360718 投票简称：环球投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入；
| 议案名称 | 对应申报价格 | |
| 总议案 | 表示对非累计投票议案1至议案4统一表决 | 100.00 |
| 1 | 《2008年度中期利润分配预案》；《2007年董事会工作报告》； | 1.00 |
| 2 | 《关于2007年度非公开发行股票决议有效期延期的议案》； | 2.00 |
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2007年度非公开发行股票相关事宜期限的议案》； | 3.00 |
| 4 | 《关于修改公司章程的预案》 | 4.00 |
| 5 | 《关于公司董事会换届选举的预案》； | 5.00 |
| （1）董事候选人张桂平 | 5.01 | |
| （2）董事候选人张康黎 | 5.02 | |
| （3）董事候选人徐刚 | 5.03 | |
| （4）董事候选人张伟华 | 5.04 | |
| （5）董事候选人李伟 | 5.05 | |
| （6）董事候选人徐露 | 5.06 | |
| （7）独立董事候选人陈国钧 | 5.07 | |
| （8）独立董事候选人朱建设 | 5.08 | |
| （9）独立董事候选人郑蔼梅 | 5.09 | |
| 6 | 《关于公司监事会换届选举的预案》。 | 6.00 |
| （1）监事候选人倪祖瑜 | 6.01 | |
| （2）监事候选人汪厚望 | 6.02 |
②在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，总议案对应申报价格100元，代表一次性对非累积投票的议案进行投票表决，股东对总议案表决后尚须对议案5、议案6的每一项逐项进行表决。
③对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数；对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
Ａ） 非累积投票制议案：上述总议案及除议案5、6外的其他议案，在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
Ｂ） 累积投票制议案：对于议案5、6的累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。
在选举董事时，出席股东大会的股东所代表股份每股有选举董事数目的复数个投票权，即出席股东大会的股东持有其代表的股份数与待选董事人数之积的表决票数，股东可将其集中或分散投给一至九名董事候选人，但其投出的票数累计不得超过其所持有的总票数。依照得票多少确定董事人选。当选董事所获得的票数应超过出席本次股东大会所代表的表决权的二分之一。
选举监事时办法如上。
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（4）计票规则
A）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
B）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对以上除议案5、议案6外的其他4项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对除议案5、议案6外的其他4项议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对除议案5、议案6外的其他4项议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年8月11日15:00至8月12日15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
1）网络投票不能撤单；
2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
2、联系方式
地址：江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦十七楼
联系人：邱洪涛、李蕾
联系电话：025-83247946
传真：025-83247946
邮政编码：210024
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
苏宁环球股份有限公司董事会
二OO八年七月二十五日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席苏宁环球股份有限公司2008年8月12日召开的 2008 年度第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：
1、对关于召开2008 年度第一次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投赞成票；
2、对关于召开2008 年度第一次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投反对票；
3、对关于召开2008 年度第一次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投弃权票；
4、对1-3 项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（签字或法人单位盖章）： 法定代表人签字：
委托人深圳证券账户卡号： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 代理人身份证号码：
代理人签字：
委托日期：
苏宁环球股份有限公司独立董事提名人声明
提名人苏宁环球股份有限公司董事会现就提名陈国钧、朱建设、郑蔼梅为苏宁环球股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与苏宁环球股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任苏宁环球股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合苏宁环球股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在苏宁环球股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括苏宁环球股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：苏宁环球股份有限公司董事会
2008年7月24日
苏宁环球股份有限公司独立董事候选人声明
声明人陈国钧、朱建设、郑蔼梅，作为苏宁环球股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与苏宁环球股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括苏宁环球股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈国钧 朱建设 郑蔼梅
2008年7 月24日
苏宁环球股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1. 上市公司全称： 苏宁环球股份有限公司
（以下简称本公司）
2. 本人姓名： 陈国钧
3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否 √
如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否 √
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是□ 否 √
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否 √
如是，请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否 √
如是，请详细说明。
本人 陈国钧 （正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人： 陈国钧 （签署）
日 期： 2008年7月24日
苏宁环球股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1. 上市公司全称： 苏宁环球股份有限公司
（以下简称本公司）
2. 本人姓名： 郑蔼梅
3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否 √
如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否 √
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是□ 否 √
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否 √
如是，请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否 √
如是，请详细说明。
本人 郑蔼梅 （正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人： 郑蔼梅 （签署）
日 期： 2008年7月24日
苏宁环球股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1. 上市公司全称： 苏宁环球股份有限公司
（以下简称本公司）
2. 本人姓名： 朱建设
3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否 √
如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否 √
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是□ 否 √
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否 √
如是，请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否 √
如是，请详细说明。
本人 朱建设 （正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人： 朱建设 （签署）
日 期： 2008年7月24日