2008年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长林秀成先生、总经理林科闯先生及财务总监黄智俊先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	696,645,170.68	0	-
所有者权益（或股东权益）(元)	458,359,783.81	0	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.86	-	-
	年初至报告期期末 （1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	24,758,013.66		-
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.10		-
	报告期 （7-9月）	年初至报告期期末（1-9月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,133,747.93	29,278,762.18	-
基本每股收益(元)	0.11	0.17	-
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.16	-
稀释每股收益(元)	0.11	0.17	-
全面摊薄净资产收益率(%)	5.92	6.39	-
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	5.92	5.79	-
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 （1-9月） （元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额		2,295.11
中国证监会认定的其他非经常性损益项目		3,623,958.99
扣除非经常性损益的所得税影响数		-905,989.75
合计		2,720,264.35

注1：由于公司实施重大资产重组后，注入的LED类经营性资产与上年度公司生产经营发生了根本性转变，指标不具可比性。

注2：每股收益的计算公式为：P÷S

S=S0+S1+Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	7,923
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
吴旗		3,686,300	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金		3,488,379	人民币普通股
魏建军		2,415,910	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金		2,000,000	人民币普通股
中国建设银行－信诚精萃成长股票型证券投资基金		1,856,750	人民币普通股
廖建平		1,658,018	人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金		1,282,356	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金		1,092,440	人民币普通股
周萍萍		966,208	人民币普通股
王晔		941,357	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司的重大资产重组于2008年6月底实施完毕,购买的LED类经营性目标资产按照协议由本公司全资子公司厦门市三安光电科技有限公司接受，并对厦门市三安光电科技有限公司进行了增资，从2008年7月起生产经营所产生的经济效益全部纳入本公司合并利润报表范围,所以公司主要会计项目、财务指标有大幅变动。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增2股进行公司股权分置改革方案即：流通股股东获得新增股份11,723,093股，经2008年5月12日召开的公司2008年第四次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会审议通过（该事项详见公司2008年5月14日公告）。股改实施配送的11,723,093股股份的股权登记日为2008年7月4日，并已于2008年7月8日获得了流通权。经实施配送11,723,093股股份后，公司总股本变为246,184,949股,其中社会法人股175,846,392股，流通股股份70,338,557股。

2、根据公司2008年第五次临时股东大会审议通过的厦门市三安光电科技有限公司利用3.45亿元资本公积金转增股本，并提请公司股东大会授权董事会全权办理相关事宜的决议，厦门市三安光电科技有限公司已于2008年8月8日办理完毕资本公积金转增股本的所有工商登记手续，其注册资本变为：3.6亿元，法定代表人：林秀成，住所：厦门市思明区吕岭路1721号综合楼五楼，公司类型：有限责任公司，经营范围：①、电子工业技术研究、咨询服务；②、电子产品生产、销售；③、超高亮度发光二极管(LED)应用产品系统工程的安装、调试、维修；④、经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需要的机器设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）.

3、经本公司第六届董事会第三次会议审议通过，决定在天津市设立全资子公司—天津三安光电有限公司，截止目前，该公司的工商登记手续正在办理中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、股改承诺及履行情况：

保证重组、股改后，本公司2008年度在资产交割日后的月均实现的归属于上市公司普通股股东的净利润（均指扣除非经常性损益后的净利润）不低于800万元（假设资产交割日为2008年1月1日，则2008全年实现净利润不低于9,708.07万元），2009年实现的归属于上市公司普通股股东的净利润不低于12,181.47万元，2010年实现的归属于上市公司普通股股东的净利润不低于15,000万元。若重组完成后，本公司2008年、2009年、2010年每年实现的归属于上市公司普通股股东的净利润低于上述承诺数，潜在控股股东将用现金向本公司补足上述差额部分。

报告期内，公司已按承诺严格执行，履行情况良好。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 证券投资情况

□适用 √不适用

法定代表人:林秀成

三安光电股份有限公司

2008年10月20日

证券代码：600703 股票简称： ST三安 编号：临2008-065

三安光电股份有限公司

第六届第五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

三安光电股份有限公司第六届第五次董事会于2008年10月20日上午9点在公司一楼会议室召开。本次董事会已于2008年10月10日以电话、传真等方式通知全体董事、监事，会议应到董事7人，实到董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持，会议审议通过了公司《2008年第三季度报告》的议案。

表决结果：7票赞成     0票反对    0票弃权

特此公告

三安光电股份有限公司董事会

二OO八年十月二十日

证券代码：600703 股票简称： ST三安 编号：临2008-066

三安光电股份有限公司

第六届第四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

三安光电股份有限公司第六届第四次监事会于2008年10月20日上午11点在公司一楼会议室召开。本次监事会已于2008年10月10日以电话、传真等方式通知全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席柯永瑞先生主持，会议审议通过了公司《2008年第三季度报告》的议案。

根据《证券法》和《年度报告的内容与格式》的有关要求，监事会对公司编制的2008年第三季度报告进行了认真审核，并提出如下书面意见：

1、公司2008年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的各项规定,能客观公正、真实可靠地反映公司经营成果和财务状况。2008年第三季度报告所披露的信息真实、完整，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、未发现参与公司2008年第三季度报告编制工作人员和审计人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成 0 票反对    0票弃权

特此公告

三安光电股份有限公司监事会

二00八年十月二十日