第六届董事会第二十次会议决议公告
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2010-026
百大集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2010年12月17日召开。本次会议采用通讯表决方式，应参加表决8人，实际参加表决8人。会议符合法定人数和程序，并审议通过如下决议：
1、审议通过《关于提名陈顺华为公司第六届董事会董事候选人的提案》，
并同意提交公司股东大会审议。
公司独立董事一致认为： 本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。同意提名陈顺华先生为公司第六届董事会董事候选人。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于授权公司发行短期融资券的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过公司《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
2010年12月18日
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2010-027
百大集团股份有限公司
关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间：2011年1月5日（周三）上午10∶00；
（二）会议签到时间：9：30—10：00；
（三）会议地点：浙江省杭州市延安路546号杭州大酒店八楼会议室；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）召开方式：现场投票；
（六）会议出席对象：
1、截止2010年12月29日(周三)15∶00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于提名陈顺华为公司第六届董事会董事候选人的提案》；
2、审议《关于授权公司发行短期融资券的议案》。
审议上述事项的六届二十次董事会决议公告已刊登于2010年12月18日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
三、股东大会登记方法
（一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2010年12月30日—31日的9∶00—16∶00。
（三）登记地点：浙江省杭州市延安路546号公司七楼董事会办公室。
四、其他事项
（一）联系方式及联系人
电话：0571—85823016
传真：0571—85150586
联系地点：浙江省杭州市延安路546号公司七楼董事会办公室
邮编：310006
联系人：徐强、方颖
（二）会议费用
会期半天，与会者食宿及交通费自理。
百大集团股份有限公司董事会
2010年12月18日
附件1：陈顺华简历
陈顺华，男，1962年6月生于浙江杭州，硕士学位，高级经济师职称。曾任浙江广播电视学校财务科长；浙江广播电视工程公司办公室主任、财务部经理；浙江省广播电视房地产开发公司总经理；绿城房地产集团有限公司执行总经理；绿城中国控股有限公司执行董事、营运总裁；现任西子联合控股有限公司执行总裁。
附件2： 百大集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席百大集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会，特授权如下：
一、对议案的表决指示：
1、审议《关于提名陈顺华为公司第六届董事会董事候选人的提案》；
□同意 □反对 □弃权
2、审议《关于授权公司发行短期融资券的议案》。
□同意 □反对 □弃权
二、本单位（本人）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。
委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章):
身份证号码（法人股东请填写法人资格证号）:
股东帐号:
持有股数: 股
受托人签名:
身份证号码:
委托日期: 年 月 日