第五届董事会决议公告
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2011-044
中国长城计算机深圳股份有限公司
第五届董事会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会于2011年8月8日以传真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于就深圳海量存储设备有限公司（简称“HSPC”）股权转让事宜与HITACHI GLOBAL STORAGE TECHNOLOGIES NETHERLANDS B.V.,（简称“日立环球”）签署相关协议的议案，同意以6,000.1662万元人民币的挂牌价格（或等值美元）向日立环球出售本公司所持有的HSPC公司全部10%股权（具体详见同日2011-045号公告）。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二O一一年八月十日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2011-045
中国长城计算机深圳股份有限公司关于出售深圳海量存储设备有限公司股权的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、根据公司第五届董事会决定，本公司与深圳海量存储设备有限公司（简称“HSPC”）另一股东深圳长城开发科技股份有限公司（简称“长城开发”）在上海联合产权交易所一同公开挂牌出售所持有的HSPC公司共计20%股权，首次挂牌总价合计为12,000.3324万元人民币；其中本公司转让所持全部10%股权，首次挂牌价格为6,000.1662万元人民币。（相关公告详见2010年12月10日、2011年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的2010-067、2011-028号公告以及巨潮资讯网）。现挂牌手续已完成，挂牌期内征集产生的意向受让方为Hitachi Global Storage Technologies Netherlands B.V.,（简称“日立环球”）。
2、2011年8月8日，公司第五届董事会以通讯表决方式审议通过了本次资产出售的交易价格及协议事项，同意以6,000.1662万元人民币（或等值美元）的摘牌价格向日立环球出售所持有的HSPC公司10%股权并签署相关合同，该议案表决情况：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事发表独立意见认为：公司通过公开挂牌的程序确定了HSPC公司10％股权的交易价格和交易对方，表决程序合法，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
3、本次资产出售事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，并已获得国有资产代表持有人中国电子信息产业集团有限公司核准备案（备案编号：2011013-1）。
二、交易对方情况介绍
1、基本情况
（1）名称：Hitachi Global Storage Technologies Netherlands B.V.,
（简称“日立环球”）
（2）企业性质：有限责任公司
（3）注册地：阿姆斯特丹
（4）成立日期：2002年7月24日
（5）注册资本：350,248,000欧元
（6）经营范围：业务范围涵盖了信息系统、电子设备、电力及工业系统、消费产品、物流、材料及金融服务等业务领域。
2、日立环球与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
3、截至2010年12月31日，日立环球未经审计总资产36.55亿美元，净资产12.57亿美元，营业收入59.86亿美元，净利润6.16亿美元。
三、交易标的基本情况
1、本次交易标的为本公司持有的HSPC公司全部10%股权，关于此交易标的基本情况以及资产审计、评估情况详见2010年12月10日、2011年4月30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
2、HSPC公司无担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，无涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
四、交易合同的主要内容及定价情况
1、交易金额：根据公开挂牌结果，本公司交易金额为6,000.1662万元人民币或等值美元。
2、支付方式：日立环球采用一次性付款方式，将转让价款在本合同生效后五个工作日内汇入上海联合产权交易所指定的账户。日立环球按照长城开发、本公司和上海联合产权交易所的要求支付的保证金，折抵为转让价款的一部分。
3、交易合同的生效条件
本合同由交易双方及执业产权经纪人、产权经纪组织签字盖章，并经上海联合产权交易所审核盖章，出具产权交易凭证方可生效。
4、定价依据
根据上海东洲资产评估有限公司的评估结果和公司经营班子建议，经2011年4月28日公司第五届董事会审议同意以6,000.1662万元人民币进行挂牌。现经上海联合产权交易所挂牌后，最终确定交易价格为6,000.1662万元人民币或等值美元。
5、交易对方支付能力
日立环球2010年实现营业收入59.86亿美元，公司董事会相信日立环球有足够的能力按时支付交易款项。
6、过渡期的安排
基准日起至产权或资产转让的完成日止，HSPC公司产生的盈利或亏损及风险由日立环球承接。
五、涉及出售资产的其他安排
本次出售资产不涉及人员安置等其他事宜。
六、出售资产的目的和对公司的影响
1、本次交易预计产生收益约为1020万元人民币（未经审计），出售资产所得款项将用于补充公司营运资金。
2、鉴于股权交割事项尚需履行上海产权交易所的相关程序，且人民币与美元的汇率不断变动，预计将会产生一定的汇兑损益。
七、备查文件
1、本次出售资产事项的相关董事会决议
2、本次出售资产事项的独立董事意见
3、上海联合产权交易所的《意向受让方资格确认意见书》
4、《产权交易合同》
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司
董事会
二O一一年八月十日