第五届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2013-006
上海国际机场股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●独立董事苏勇先生因出差委托独立董事雷星晖先生出席本次会议。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2013年5月24日以书面形式向全体董事发出召开本次会议的通知。
（三）公司于2013年6月5日在公司会议室以现场表决方式召开本次会议。
（四）公司全体董事出席了会议（其中独立董事苏勇先生委托独立董事雷星晖先生出席本次会议）。
（五）本次会议由公司董事长贾锐军先生主持，公司监事会主席曹文建女士，监事王斌先生、董军女士和易继武先生列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
公司独立董事苏勇先生、徐逸星女士和雷星晖先生认为以下第二项议案未损害中小投资者利益，同意提交本次会议审议。会议审议并一致通过了如下决议：
（一）关于修订《公司章程》部分条款的议案
该议案提请公司股东大会审议。
（二）关于聘请公司2013年度内控审计机构的议案
根据公司内控体系建设需要，拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内控审计机构，2013年度审计费用拟定为48万元（含税）。
该议案提请公司股东大会审议。
（三）关于公司董事会换届选举的议案
根据《公司章程》规定，公司第五届董事会任期已届满，公司董事会提请公司股东大会进行董事会换届选举。
经各方酝酿推荐并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名贾锐军先生、王士勤先生、张永东先生、于明洪先生、王旭先生和董军女士为公司第六届董事会董事候选人。
经各方酝酿推荐并经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名雷星晖先生、朱绍中先生和陈德荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
提请公司股东大会采用累积投票制选举产生公司第六届董事会董事、独立董事。
（四）关于召开公司2012年度股东大会的议案
（五）关于核销公司坏账的议案
根据《企业会计制度》及公司会计核算制度的相关规定，公司对部分已超过三年的应收账款全额计提了坏帐准备，在抵扣其合同保证金后，合计人民币8,328,581.75元，鉴于该部分款项风险较大，预计难以收回，现予以全额核销。
公司独立董事苏勇先生、徐逸星女士和雷星晖先生认为以上第三项议案未损害中小投资者利益，发表独立董事意见如下：
（一）同意公司董事会提名贾锐军先生、王士勤先生、张永东先生、于明洪先生、王旭先生和董军女士为公司第六届董事会董事候选人。
（二）同意公司董事会提名雷星晖先生、朱绍中先生和陈德荣先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月六日
附件：
董事候选人简历
●贾锐军先生，1964年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，2001年3月至9月赴美国加州州立理工大学学习，2005年8月至2006年1月在香港机场管理局挂职培训，现任上海机场（集团）有限公司副总裁，上海国际机场股份有限公司董事长。
贾先生1988年7月毕业于同济大学，曾担任上海虹桥国际机场股份有限公司董事会秘书、证券事务部部长，上海国际机场股份有限公司虹桥候机楼管理分公司总经理、党委副书记，上海机场集团虹桥国际机场公司虹桥候机楼管理分公司总经理、党委副书记，上海机场集团虹桥国际机场公司党委委员、副总经理，上海国际机场股份有限公司总经理、党委副书记、董事等职务。
贾先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。
●王士勤先生，1956年10月出生，中共党员，大学本科学历，现任上海国际机场股份有限公司总经理、党委副书记、董事。
王先生于1974年11月参加工作，曾担任上海虹桥国际机场安检站副站长，上海国际机场股份有限公司安检护卫分公司第一副总经理、总经理兼党委副书记，上海国际机场股份有限公司总经理助理，上海国际机场股份有限公司党委委员、副总经理等职务。
王先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。
●张永东先生，1964年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，副研究员，现任上海国际机场股份有限公司党委书记、副总经理。
张先生于1988年7月参加工作，曾担任上海师范大学讲师，上海市人民政府研究室城市发展处副处长、处长，上海机场（集团）有限公司总裁助理，上海国际机场股份有限公司党委副书记、纪委书记等职务。
张先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。
●于明洪先生，1968年10月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师，现任上海国际机场股份有限公司党委委员、副总经理、董事。
于先生于1989年7月参加工作，曾担任上海虹桥国际机场股份有限公司计划财务部副部长，上海国际机场股份有限公司财务部部长，上海机场（集团）有限公司监事会秘书、监事会办公室主任、法务审计部部长，上海机场实业投资有限公司监事长，上海国际机场股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事等职务。
于先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。
●王旭先生，1964年7月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师，现任上海机场（集团）有限公司财务部部长,上海国际机场股份有限公司董事。
王先生于1984年8月参加工作，曾担任上海仪表电子实业公司财务部经理，上海仪电控股（集团）公司财务部经理助理，上海广电集团有限公司财务处处长，上海广电NEC液晶显示器有限公司总会计师，上海机场（集团）有限公司计划财务部部长等职务。
王先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。
●董军女士，1961年1月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师，现任上海机场（集团）有限公司人力资源部部长，上海国际机场股份有限公司监事。
董女士于1981年9月参加工作，曾担任浦钢集团三钢工程建设公司党委书记，浦钢公司组织部部长、人事处处长、统战部部长，上海国际机场股份有限公司人力资源部副部长、部长等职务。
董女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。
独立董事候选人简历
●雷星晖先生，1963年7月出生，中共党员，博士研究生学历，教授、博士生导师，现任同济大学研究生院常务副院长，上海国际机场股份有限公司独立董事。
雷先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。
●朱绍中先生，1949年7月出生，中共党员，大学本科学历，教授、博士生导师，现任东华大学教授、博士生导师。
朱先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。
●陈德荣先生，1950年8月出生，中共党员，大专学历，高级会计师、注册会计师，现任上海公正会计师事务所有限公司主任。
陈先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。
证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2013-007
上海国际机场股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●监事李育红先生委托监事易继武先生出席本次会议。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2013年5月24日以书面形式向全体监事发出召开本次会议的通知。
（三）公司于2013年6月5日在公司会议室以现场表决方式召开本次会议。
（四）公司全体监事出席了会议（其中监事李育红先生委托监事易继武先生出席本次会议）。
（五）本次会议由公司监事会主席曹文建女士主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并一致通过了如下决议：
关于公司监事会换届选举的议案
根据《公司章程》规定，公司第五届监事会任期已届满，公司监事会提请公司股东大会进行监事会换届选举。
经各方酝酿推荐，公司监事会提名曹文建女士、刘向民先生和王斌先生为公司第六届监事会监事候选人。
提请公司股东大会采用累积投票制选举产生第六届监事会监事。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
监 事 会
二〇一三年六月六日
附件：监事候选人简历
●曹文建女士，1955年1月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师、高级经济师，现任上海机场（集团）有限公司党委委员、财务总监，上海国际机场股份有限公司监事会主席。
曹女士于1974年12月参加工作，曾担任上海市财税局第二分局第五财税所所长、副局长，上海市税务局税政一处副处长，上海市税务局对外税务分局副局长、党组副书记、局长，上海市国家税务局、上海市地方税务局涉外税收管理处处长，流转税处处长，上海机场（集团）有限公司董事等职务。
曹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。
●刘向民先生，1957年7月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师，现任上海国际机场股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事。
刘先生于1975年2月参加工作，曾担任上海浦东国际机场建设指挥部组织人事处副处长，上海机场（集团）有限公司人力资源部副部长、组织人事部副部长，上海机场（集团）有限公司人力资源部部长等职务。
刘先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。
●王斌先生，1964年4月出生，中共党员，大学本科学历，现任上海机场（集团）有限公司监事、监事会秘书、监事会办公室主任，法务审计部部长，上海国际机场股份有限公司监事。
王先生曾担任上海机场（集团）有限公司建设开发公司计划财务部副部长，上海浦东国际机场二期工程建设指挥部计划财务部副部长，上海机场建设指挥部计划财务部部长，上海机场（集团）有限公司建设开发公司副总经理等职务。
王先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，目前未持有公司股票。
证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临2013-008
上海国际机场股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海国际机场股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2013年6月5日在公司会议室召开，会议审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。
为加强内部管理，拟对《公司章程》中涉及董事会职权事项的第一百零七条第十项相关内容进行修订，具体为：
第一百零七条 董事会行使下列职权：
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总工程师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；批准推荐、委派至公司控股及参股公司担任董事、监事的人选；
该议案提请公司股东大会审议。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇一三年六月六日
证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2013-009
上海国际机场股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会不提供网络投票
经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，决定于2013年6月28日上午9:30在上海影城六楼第3放映厅以现场投票方式召开2012年度股东大会，现将本次会议召开事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：公司2012年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2013年6月28日 上午9:30
（四）会议方式：现场投票
（五）会议地点：上海市新华路160号上海影城六楼第3放映厅
二、会议审议事项
议案一：2012年度董事会工作报告
议案二：2012年度监事会工作报告
议案三：关于修订《公司章程》部分条款的议案
议案四：2012年度财务决算报告
议案五：2012年度利润分配预案
议案六：关于公司董事会换届选举的议案
1. 选举贾锐军先生为公司第六届董事会董事
2. 选举王士勤先生为公司第六届董事会董事
3. 选举张永东先生为公司第六届董事会董事
4. 选举于明洪先生为公司第六届董事会董事
5. 选举王旭先生为公司第六届董事会董事
6. 选举董军女士为公司第六届董事会董事
7. 选举雷星晖先生为公司第六届董事会独立董事
8. 选举朱绍中先生为公司第六届董事会独立董事
9. 选举陈德荣先生为公司第六届董事会独立董事
议案七：关于公司监事会换届选举的议案
1. 选举曹文建女士为公司第六届监事会监事
2. 选举刘向民先生为公司第六届监事会监事
3. 选举王斌先生为公司第六届监事会监事
议案八：关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案
议案九：关于聘请公司2013年度内控审计机构的议案
以上会议审议事项中，第一项议案、第二项议案、第四项议案、第五项议案和第八项议案已分别经公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过，会议决议公告分别刊登在2013年3月2日出版的《上海证券报》和《中国证券报》；
第三项议案相关内容已分别经公司第五届董事会第二十三次会议和第二十五次会议审议通过，会议决议公告分别刊登在2013年3月2日和6月6日出版的《上海证券报》和《中国证券报》；
第六项议案、第七项议案和第九项议案已分别经公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，会议决议公告分别刊登在2013年6月6日出版的《上海证券报》和《中国证券报》。
第三项议案需要股东大会以特别决议通过；第六项议案和第七项议案需要采用累积投票方式选举产生公司第六届董事会董事、独立董事和第六届监事会监事。
三、会议出席对象
（一）2013年6月19日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）本公司董事、监事及高级管理人员
（三）公司聘请的律师
四、会议登记方法
本次股东大会登记不采取现场登记方式。有参会资格的股东或其委托代理人请填妥股东登记表和/或授权委托书(格式附后),并于2013年6月21日之前将上述登记表和/或授权委托书传真或邮寄至公司办理登记手续，公司将在股东大会召开前将股东登记回执邮寄至有参会资格的股东。
邮寄地址：上海市浦东新区启航路900号上海国际机场股份有限公司证券投资部
邮编：201207
传真：（021）68341615
请在信封正面注明“2012年度股东大会登记”字样。
五、其他事项
（一）本次股东大会不发放礼品及有价证券；
（二）公司不接受股东以电话方式办理登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续；
（三）本次股东大会会期半天，与会股东食宿交通费自理；
（四）请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表中所有信息,以便公司登记和邮寄资料。
（五）联系方式
联系人：黄晔
联系电话：（021）68341609
传真：（021）68341615
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董事会
二〇一三年六月六日
附件:
上海国际机场股份有限公司
2012年度股东大会股东登记表
| 姓名或名称 | |
| 地址 | |
| 邮编 | |
| 股东帐号 | |
| 持股数 | |
| 电话 | |
| 身份证号码（营业执照注册号） |
上海国际机场股份有限公司
2012年度股东大会授权委托书
上海国际机场股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年6月28日召开的贵公司2012年度股东大会，并代表本单位（或本人）对该次会议议案作如下表决：
议案一：2012年度董事会工作报告（表决一）
同意□ 反对□ 弃权□
议案二：2012年度监事会工作报告（表决二）
同意□ 反对□ 弃权□
议案三：关于修订《公司章程》部分条款的议案（表决三）
同意□ 反对□ 弃权□
议案四：2012年度财务决算报告（表决四）
同意□ 反对□ 弃权□
议案五：2012年度利润分配预案（表决五）
同意□ 反对□ 弃权□
议案六：关于公司董事会换届选举的议案
1.选举贾锐军先生为公司第六届董事会董事（表决六）
同意□ 股数：
2.选举王士勤先生为公司第六届董事会董事（表决七）
同意□ 股数：
3.选举张永东先生为公司第六届董事会董事（表决八）
同意□ 股数：
4.选举于明洪先生为公司第六届董事会董事（表决九）
同意□ 股数：
5.选举王旭先生为公司第六届董事会董事（表决十）
同意□ 股数：
6.选举董军女士为公司第六届董事会董事（表决十一）
同意□ 股数：
7.选举雷星晖先生为公司第六届董事会独立董事（表决十二）
同意□ 股数：
8.选举朱绍中先生为公司第六届董事会独立董事（表决十三）
同意□ 股数：
9.选举陈德荣先生为公司第六届董事会独立董事（表决十四）
同意□ 股数：
议案七：关于公司监事会换届选举的议案
1.选举曹文建女士为公司第六届监事会监事（表决十五）
同意□ 股数：
2.选举刘向民先生为公司第六届监事会监事（表决十六）
同意□ 股数：
3.选举王斌先生为公司第六届监事会监事（表决十七）
同意□ 股数：
议案八：关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案（表决十八）
同意□ 反对□ 弃权□
议案九：关于聘请公司2013年度内控审计机构的议案（表决十九）
同意□ 反对□ 弃权□
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照注册号）： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
备注：
1. 委托人对于本授权委托书中表决的内容，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格处画“√”，不按上述要求填写视为弃权票；
2.表决六至表决十七适用累积投票制；
3.对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；
4.单位委托需加盖公章；
5.股东登记表和授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。