证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2013－054

  债券代码：122111、122215、122222 债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02

  永泰能源股份有限公司

  第八届董事会第五十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  永泰能源股份有限公司第八届董事会第五十四次会议通知于2013年6月4日以书面形式和电子邮件发出，会议于2013年6月7日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了《关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案》。（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

  董事会同意公司为全资子公司灵石银源煤焦开发有限公司向民生金融租赁股份有限公司以售后回租方式申请金额为5亿元、期限3年的融资租赁借款提供连带责任担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

  根据公司2013年第二次临时股东大会的授权，本次担保事项在董事会审议通过后即可实施。

  永泰能源股份有限公司董事会

  二○一三年六月七日

  证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2013－055

  债券代码：122111、122215、122222 债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02

  永泰能源股份有限公司

  关于提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）。

  ●本次担保金额：

  本次公司对银源煤焦提供担保金额50,000万元，公司及所属公司累计为银源煤焦担保金额50,000万元。

  ●公司目前对外担保累计金额1,355,934.90万元（其中：公司对子公司及其附属企业提供担保累计金额为975,434.90万元；所属子公司之间提供担保累计金额22,500万元；子公司为公司提供担保金额累计320,000万元；公司对控股股东的关联方提供担保累计金额38,000万元）。

  ●公司无对外逾期担保。

  一、担保情况概述

  经公司第八届董事会第五十四次会议决议，同意公司为全资子公司银源煤焦向民生金融租赁股份有限公司以售后回租方式申请金额为5亿元、期限3年的融资租赁借款提供连带责任担保，该担保事项的具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准，且未超出公司2013年第二次临时股东大会授权董事会审批的担保总额度190亿元，无需再提交股东大会审议，在董事会审议通过后即可实施。

  二、被担保人基本情况

  银源煤焦，注册地址：晋中市灵石县翠峰镇水头，法定代表人：常胜秋，注册资本：100,000万元，企业性质：其他有限责任公司，主要经营：矿山企业投资管理、咨询服务、矿井建设、经销：矿山机械设备、建筑材料、省煤炭厅批准的发煤站点铁路经销、公路经销煤炭。该公司为本公司全资子公司，本公司直接持股比例为80%；通过本公司全资子公司华瀛山西能源投资有限公司持股比例为20%。

  截至2013 年3 月末，银源煤焦资产总额1,375,884.50万元，负债总额884,381.84万元，净资产（不含少数股东权益）141,646.64万元，资产负债率64.28%；2013 年1-3 月实现营业收入46,307.22万元，归属于母公司所有者的净利润为13,531.56万元。

  三、担保的主要内容

  银源煤焦拟向民生金融租赁股份有限公司以售后回租方式申请融资租赁借款50,000万元，期限3年，由公司为其提供连带责任担保，具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：银源煤焦本次融资业务为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且为本公司全资子公司，本次担保风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，公司累计为银源煤焦提供担保金额50,000万元；公司累计对外担保金额为人民币1,355,934.90万元（含本次公告担保金额），担保总额占公司最近一期经审计净资产的156.50%、总资产的31.85%，无逾期担保事项。

  六、备查文件目录

  1、公司第八届董事会第五十四次会议决议；

  2、银源煤焦财务报表；

  3、银源煤焦营业执照复印件。

  永泰能源股份有限公司董事会

  二○一三年六月七日