五届132次董事会决议公告
A股证券代码：600610 A股证券简称：S中纺机 编号：临2013－044
B股证券代码：900906 B股证券简称：中纺B股
中国纺织机械股份有限公司
五届132次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国纺织机械股份有限公司五届132次董事会于2013年11月25日以通讯方式召开，会议应参加董事10名，实际参加董事10名，会议审议并通过了如下议案：
一、公司关于关联委贷（续贷）的议案（详见公司临2013-045号公告）；
本议案涉及关联董事叶富才先生、单国众先生已回避表决；
表决结果：7票同意、0票反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。
二、《关于公司产品销售关联交易的议案》（详见公司临2013-046号公告）。
本议案涉及关联董事叶富才先生、单国众先生已回避表决；
表决结果：7票同意、0票反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司
董事会
2013年11月27日
A股证券代码：600610 A股证券简称：S中纺机 编号：临2013－045
B股证券代码：900906 B股证券简称：中纺B股
中国纺织机械股份有限公司
关于关联委贷（续贷）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联委贷（续贷）概述
1、本公司通过上海电气集团财务有限责任公司（以下简称：电气财务公司）向太平洋机电（集团）有限公司（以下简称：太平洋集团）以委托贷款方式借入人民币2000万元（2013年1月7日公司五届121次董事会审议通过，详见公司临2013-002公告）将于2014年1月15日到期，现因公司流动资金周转需要拟续贷2000万元，期限为一年，利率为基准利率。
2、电气财务公司为上海电气（集团）总公司（以下简称：电气总公司）
控股(62.3%)的子公司上海电气集团股份有限公司的控股（73.38%）子公司，电气总公司持有本公司第一大股东太平洋集团100%股权。本公司与太平洋集团、电气财务公司均属关联方，故上述委贷为关联交易。
二、关联方关系及关联方情况介绍
1、关联方太平洋机电（集团）有限公司成立于1994年8月，注册资本：人民币 17.0414亿元；法定代表人：叶富才；注册地址：上海市凯旋路554号；经营范围： 纺织机械，纺织器材，服装机械，机电产品，环保设备，计算机工程，办公自动化，金属材料，建筑材料，纺织原料，五金交电，日用百货，服装服饰，设备租赁，外经贸委批准的自营进出口业务。
2、上海电气集团财务有限责任公司成立于1995年12月，注册资本：人民币15亿元；法定代表人：徐建国；注册地址：上海市江宁路212号凯迪克大厦8楼；经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款和委托投资；对成员单位办理票据和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。
三、关联交易的主要内容和定价原则
1、交易标的：本公司通过电气财务公司向太平洋集团以委贷方式借款人民
币2000万元；
2、交易原则：利率为基准利率；
3、贷款期限：一年。
四、独立董事事前认可情况及独立意见
公司独立董事高勇先生、费方域先生、陆启耀先生、诸若蔚女士在本次董事会前，出具了该项关联交易的事前认可情况意见，并同意提交公司董事会审议；本次董事会出具了同意该议案的《独立董事意见》，独立董事认为：该项关联委贷系公司流动资金周转的需要，贷款利率合理，未损害公司及其他股东的利益。
五、审批情况和授权
上述关联委贷业经公司五届132次董事会审议通过，并授权经营班子实施。
本议案涉及关联董事叶富才先生、单国众先生已回避表决；
表决结果：7票同意、0票反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司
董事会
2013年11月27日
A股证券代码：600610 A股证券简称：S中纺机 编号：临2013－046
B股证券代码：900906 B股证券简称：中纺B股
中国纺织机械股份有限公司
关于产品销售关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
为促进本公司织机主业销售业务的发展，根据用户的需求，并结合关联方上海电气租赁有限公司的资金与市场优势，拟采取融资租赁销售形式实施本次销售。本次销售系本公司（乙方）与上海电气租赁有限公司（甲方）合作，属关联交易。
本次销售交易物为公司生产的CG6500-340大提花剑杆织机产品20台，交易额为人民币928.5万元，销售方式为甲方、乙方及客户间签署《工业品买卖合同》，同时甲方分别与客户签署《融资租赁合同》、与公司签署《租赁业务合作协议》。形成客户购买公司产品由甲方提供融资租赁服务，进而公司与甲方发生产品销售关联交易，并对客户租赁项目承担货物处置责任。上述销售关联交易价格以公司与客户之间确认的市场交易价格为依据结算。
上海电气租赁有限公司为上海电气（集团）总公司（下称：电气总公司）的全资控股子公司，电气总公司持有本公司第一大股东太平洋机电（集团）有限公司100%股权。故公司与上海电气租赁有限公司为关联方，上述交易行为属关联交易。
二、关联方情况介绍
关联方上海电气租赁有限公司成立于2005年8月，注册资本：人民币伍亿元，法定代表人：俞银贵；地址：上海市江宁路212号凯迪克大厦6楼；经营范围：融资租赁及业务咨询，机械设备、电子电气设备、交通设备的租赁、销售，从事货物和技术的进出口业务（除经纪，涉及许可经营的凭许可证经营）。
三、关联交易的主要内容和定价原则
交易标的物及价格：公司生产的CG6500-340大提花剑杆织机产品20台，交易额为人民币928.5万元；定价原则：以公司与客户之间确认的市场交易价格为依据结算。
四、独立董事事前认可情况及独立意见
公司独立董事高勇先生、费方域先生、陆启耀先生、诸若蔚女士在本次董事会前，出具了该项销售关联交易的事前认可情况意见，并同意提交公司董事会审议；在本次董事会上出具了同意该议案的《独立董事意见》，独立董事认为：该项关联交易价格公允，未损害公司及其他股东的利益。
五、审批情况和授权
上述产品销售关联交易业经公司五届132次董事会审议通过，董事会同意该项产品销售关联交易并授权经营班子实施。
本议案涉及关联董事叶富才先生、单国众先生已回避表决；
表决结果：7票同意、0票反对、1票弃权（董事雷小华弃权）。
特此公告。
中国纺织机械股份有限公司
董事会
2013年11月27日