浙报传媒集团股份有限公司
关于第七届董事会第十一次会议决议的
公 告
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2016-001
浙报传媒集团股份有限公司
关于第七届董事会第十一次会议决议的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第十一次会议于2015年12月31日上午09：45在浙报传媒大厦裙楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2015年12月21日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于解除今日早报公司<授权经营协议>及<广告收入分成协议>的议案》
因近日公司收到实际控制人浙江日报报业集团（以下简称“浙报集团”）通知，为优化媒体结构，集中优势资源加快媒体融合发展，经主管单位批复，自2016年1月1日起对《今日早报》实施休刊，公司下属负责运营管理《今日早报》经营性业务的全资二级子公司浙江今日早报有限公司（以下简称“今日早报公司”）拟与浙报集团签署《授权经营解除协议》，并根据原《授权经营协议》的约定，同时终止相应《广告收入分成协议》，对应关联交易随之解除。本次解除协议事项未达到信息披露标准，不属于重大事项。授权经营关系解除后，将有利于公司减少与浙报集团的日常关联交易，对公司经营无重大影响。
关联董事高海浩先生、蒋国兴先生、张燕女士、沈志华先生、张雪南先生回避表决，实际表决董事3名。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会
2016年1月4日
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2016-002
浙报传媒集团股份有限公司
关于提名独立董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月31日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》，提名胡晓明先生为公司独立董事候选人，同时增补为董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会委员。独立董事候选人须经上海证券交易所审核，审核无异议后提交公司股东大会审议。如经股东大会审议通过，增补胡晓明先生为公司董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会委员事项即时生效。
胡晓明先生个人简历如下：
中国国籍，无境外居留权，1970年出生，中欧工商管理学院工商管理学硕士，现任阿里巴巴集团副总裁兼阿里云计算总裁。曾任职中国建设银行和中国光大银行等金融机构，在公司及个人金融业务、微小企业融资、网络信用体系等业务方面拥有丰富的工作经验。2005年6月，胡晓明先生加盟阿里巴巴集团，分别担任支付宝（中国）网络技术有限公司资深总监，阿里巴巴集团阿里金融总经理，小微金服集团(筹)首席风险官等。2014年11月至今，胡晓明先生担任阿里云总裁。作为阿里云总裁，胡晓明先生专注于云计算领域的研究与发展，帮助企业通过大数据技术来构建竞争优势。
胡晓明先生具备所提名独立董事候选人的任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名独立董事候选人的职责要求，不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》第九十六条规定的情况，以及被中国证监会确定的市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事的情形。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会
2016年1月4日
证券代码：600633 证券简称：浙报传媒 公告编号：2016-003
浙报传媒集团股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年12月31日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市体育场路178号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票结合的方式进行表决。
2、召集人：公司董事会
3、会议主持： 副董事长蒋国兴
4、会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席4人，董事长高海浩、董事张雪南先生、独立董事吴飞先生、宋建武先生因公未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书梁楠出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：公司未来三年（2015-2017年度）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
2、本次会议审议的议案二、议案四以特别决议通过，两项议案均获得出席股东所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：吴小亮、周一杰
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙报传媒集团股份有限公司董事会
2016年1月4日
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2016-004
浙报传媒集团股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙报传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2015年12月31日上午11:00在杭州市体育场路178号浙报传媒文化产业大厦2603室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议《关于解除今日早报公司<授权经营协议>及<广告收入分成协议>的议案》
表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权
浙报传媒集团股份有限公司监事会
2016年1月4日
