上海汇丽建材股份有限公司
委托理财公告

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2016-001

上海汇丽建材股份有限公司

委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●购买了厦门国际银行股份有限公司人民币“利利共赢152189期产品”结构性存款1500万元，委托理财期限自2016年1月4日至2016年6月16日，预期年化收益率3.7%

●购买了宁波通商银行股份有限公司上海分行结构性存款产品(挂钩汇率第110期)人民币1200万元，委托理财期限自2016年1月4日至2016年6月16日，预期年化收益率3.7%

一、委托理财概述

（一）本期产品购买情况

2016年1月4日，上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金1500万元人民币购买了厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）人民币“利利共赢152189期产品”结构性存款产品，产品期限自2016年1月4日至2016年6月16日。

2016年1月4日，公司使用自有资金1200万元人民币购买了宁波通商银行股份有限公司（以下简称“宁波通商银行”）上海分行结构性存款产品(挂钩汇率第110期) ，产品期限自2016年1月4日至2016年6月16日。

上述委托理财均不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

公司第七届董事会第二次会议和2014年年度股东大会审议通过了《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》、香港《大公报》的本公司临2015-003及临2015-008公告。

（三）公司委托理财执行进展的情况

1、2015年1月23日，公司购买了厦门国际银行人民币结构性存款“步步为赢15144期”1000万元，详见本公司临2015-001公告。公司已于2015年5月25日收到该笔理财的本金和利息。

2、2015年1月23日，公司购买了宁波通商银行上海分行结构性存款产品(挂钩汇率第1期)1000万元，详见本公司临2015-001公告。公司已于2015年5月25日收到该笔理财的本金和利息。

3、2015年6月17日，公司购买了厦门国际银行人民币结构性存款“步步为赢15736期”1200万元，详见本公司临2015-009公告。公司已于2015年12月19日收到该笔理财的本金和利息。

4、2015年6月17日，公司购买了宁波通商银行上海分行结构性存款产品(挂钩汇率第28期)1200万元，详见本公司临2015-009公告。公司已于2015年12月17日收到该笔理财的本金和利息。

二、本次委托理财合同的主要内容

（一）厦门国际银行的理财产品

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（二）宁波通商银行的理财产品

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三、风险控制分析

1、厦门国际银行发行的本结构性存款产品主要挂钩上海银行间拆借利率，风险可控。

2、宁波通商银行发行的本结构性存款产品主要挂钩澳元/美元即期汇率，为保本浮动收益型产品,内部风险评级级别为稳健型,风险可控。

3、公司在理财期间将根据合同载明的信息披露方式及时查询了解理财产品的相关信息，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

四、独立董事意见

公司独立董事在第七届董事会第二次会议就《关于授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务的议案》发表了独立意见：

在确保公司日常运营、不影响公司主营业务发展、保证资金安全的前提下进行财务性投资，能够提高资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情况，同意授权公司经营层使用阶段性闲置自有资金进行财务性投资业务。

五、截至本公告日，公司无其他委托理财产品。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司

董事会

2016年1月5日