国投新集能源股份有限公司
关于指定公司高级管理人员代行
董事会秘书职责的公告
2016-01-07
来源：上海证券报
证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2016-001
国投新集能源股份有限公司
关于指定公司高级管理人员代行
董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司原董事兼董事会秘书马文杰先生于2015年6月30日辞职，公司及时指定董事兼总经理包正明先生代行董事会秘书职责。
鉴于包正明先生代行董事会秘书职责已到期，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015 年修订）》等有关规定，自本公告发布之日起，由公司高级管理人员王丽女士代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将尽快聘任新的董事会秘书。
特此公告
国投新集能源股份有限公司
二O一六年元月七日
