兖州煤业股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2016—001

兖州煤业股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”或“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2016年1月3日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2016年1月6日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）批准《关于聘任公司总经理的议案》

（同意10票、反对0票、弃权0票）

根据董事长的提名，聘任吴向前先生为公司总经理。

公司独立董事发表了同意意见。

有关吴向前先生个人简历请见附件一。

（二）批准《关于改聘公司财务总监的议案》

（同意10票、反对0票、弃权0票）

根据总经理的提名，聘任赵青春先生为公司财务总监。

公司独立董事发表了同意意见。

公司董事吴玉祥先生不再兼任公司财务总监职务。公司董事会对吴玉祥先生担任公司财务总监期间，为公司发展做出的贡献表示感谢！

有关赵青春先生个人简历请见附件二。

（三）批准《关于修订<兖州煤业股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

（同意10票、反对0票、弃权0票）

根据香港联交所监管要求，对《兖州煤业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》进行修订，增加有关董事会审计委员会在风险管理方面的职责。

兖州煤业股份有限公司董事会

2016年1月6日

附件一：

吴向前先生个人简历

吴向前，现年49岁，工程技术应用研究员，工学博士。吴先生于1988年加入前身公司，2003年任本公司济宁三号煤矿副矿长，2004年任本公司济宁三号煤矿副矿长兼总工程师，2006年任本公司济宁三号煤矿矿长，2014年3月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司董事长、总经理及内蒙古昊盛煤业有限公司董事长，2014年5月任本公司董事。吴先生毕业于中国矿业大学。

附件二：

赵青春先生个人简历

赵青春，现年48岁，高级会计师，高级管理人员工商管理硕士。赵先生于1989年加入前身公司，2002年任本公司财务部主任会计师，2006年任本公司计划财务部部长，2011年3月任本公司财务副总监、财务部部长，2014年3月任本公司总经理助理、财务管理部部长，2015年11月兼任本公司期货金融部部长。赵先生毕业于南开大学。