中农发种业集团股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2016-001

中农发种业集团股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2016年1月8日以通讯方式召开。会议通知于2016年1月4日以电子邮件形式发出。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案：

（一）《关于地神公司2015--2016年度向黄泛区实业集团预约小麦种生产计划的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

本议案须提交公司股东大会审议，内容详见《上海证券报》以及上海证券交易所网站临2016--002号公告。

（二）《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

本议案须提交公司股东大会审议，内容详见《上海证券报》以及上海证券交易所网站临2016--003号公告。

（三）《关于公司运用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0 票回避。

本议案详见《上海证券报》以及上海证券交易所网站临2016--004号公告。

（四）、《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0票回避。

本议案须提交公司股东大会审议，内容详见《上海证券报》以及上海证券交易所网站临2016--005号公告。

（五）《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、 0 票回避。

公司董事会提议召开公司2016年第一次临时股东大会，会议通知详见《上海证券报》以及上海证券交易所网站临2016--006号公告。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2016年1月8日

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2016--002

中农发种业集团股份有限公司关于

控股子公司采购麦种的日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、交易内容：公司控股子公司--河南黄泛区地神种业有限公司（以下简称"地神公司"）将以预约方式向其第二大股东--河南省黄泛区实业集团有限公司（以下简称"黄泛区实业集团"），采购2015---2016年度生产的小麦种，此次交易事项构成关联交易。

2、交易完成后对上市公司的影响：本次预约采购行为有利于稳定地神公司的持续经营；同时，利用黄泛区实业集团在品种、规模、技术、机械等方面的优势，不仅可以有效地保证地神公司所需种子的数量、质量，而且可以使地神公司的科研成果转化为技术推广能力，从而增强地神公司的种子市场竞争力。

3、本次关联交易需要提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

地神公司拟向黄泛区实业集团预约采购2015--2016年度生产的小麦种子，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法人，因此地神公司拟与黄泛区实业集团签署《2015—2016年度小麦种子繁育合同》，构成关联交易。

2016年1月8日，公司第五届董事会第29次会议审议通过了该项关联交易，7名董事全部同意此项议案；本次关联交易需要提交公司股东大会审议。

公司在召开本次会议前，将上述关联交易事项提交给独立董事，独立董事对该项关联交易事项予以认可。独立董事认为：地神公司向黄泛区实业集团预约采购2015-2016年度生产的小麦种的关联交易，符合地神公司实际情况，有利于稳定地神公司的持续经营，遵循了公允、合理的原则，决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司和全体股东利益的情形；同意董事会《关于地神公司2015--2016年度向黄泛区实业集团预约小麦种生产计划的议案》，并将议案提交股东大会审议。

公司董事会审计委员会对该项关联交易进行了审核，认为：地神公司向黄泛区实业集团预约采购2015-2016年度生产的小麦种的关联交易，符合地神公司实际情况，有利于稳定地神公司的持续经营，遵循了公允、合理的原则，决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东利益，同意将本项关联交易提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

公司名称：河南省黄泛区实业集团有限公司

注册地址：河南省黄泛区农场中心中路266号

注册资本： 35亿元

法定代表人：陈彦亮

类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围： 种植业、养殖业、品种培育、繁殖、农技推广、农副产品加工、化工、机械加工、房地产、建筑工程、物流、商品贸易。

截至2015年9月30日，黄泛区实业集团的总资产为751,658万元，净资产为646,606万元，营业收入为59,208万元，净利润为3223万元。

2、关联关系

地神公司原第二大股东为河南省黄泛区农场（以下简称"黄泛区农场"），持有地神公司27.10%股权。根据《河南省人民政府关于省属及部分市属国有农场办社会职能改革方案的批复》，经河南省农业厅批准，2014年10月，黄泛区农场以黄泛区实业集团为载体，黄泛区农场将其经营性资产统一划转到黄泛区实业集团，由黄泛区实业集团统一管理，履行国有资产保值增值责任。为此，黄泛区农场将其持有地神公司的27.10%股权，平价转让给黄泛区实业集团。目前，黄泛区实业集团持有地神公司27.10%的股权，是地神公司的第二大股东，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，黄泛区实业集团视同为本公司的关联法人。因此，地神公司本次拟与黄泛区实业集团签署《2015—2016年度小麦种子繁育合同》，构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

1、预约生产年度

2015—2016年度。

2、预约生产品种、面积

本年度地神公司拟向黄泛区实业集团预约生产的品种全部为小麦种，种植面积8.18万亩；地神公司提供繁种的繁育材料，达到原种以上质量标准的包衣种子。

3、结算价格

实际结算时以市场商品小麦价格及实际生产数量为主要依据，按不高于2016年6月底当地市场商品小麦的120%回收。

4、付款安排

在繁育合同签订后，地神公司向黄泛区实业集团支付种子代繁定金2000万元，该批定金从支付之日至2016年5月31日，黄泛区实业集团按月利率5％。向地神公司付息。2016年6月1日之后该定金转作地神公司向黄泛区实业集团预付的小麦种子款。地神公司回收种子后在7月15日前应全部付清黄泛区实业集团种子款。如果无故不能按时结清，地神公司应当向黄泛区实业集团按月5％。的利率支付未清偿货款的利息。

5、质量要求

纯度、净度、发芽率、水份等四项指标达到国家规定标准。

四、本次关联交易的目的和对公司的影响

本次关联交易实施后，有利于稳定地神公司的持续经营；同时，利用黄泛区实业集团在品种、规模、技术、机械等方面的优势，不仅可以有效地保证地神公司所需种子的数量、质量，而且可以使地神公司的科研成果转化为技术推广能力，从而增强其在种子市场的竞争力，符合公司和全体股东利益。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2016年1月8日

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2016-003

中农发种业集团股份有限公司

关于聘任会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中农发种业集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2015年度的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等，审计费用总计80万元。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，符合相关规定以及公司、股东的利益。公司董事会审计委员会已对本次聘请审计机构的事项进行了审议，同意董事会《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》，并将议案提交公司股东大会审议。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2016年1月8日

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2016-004

中农发种业集团股份有限公司

委托理财公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、委托理财情况概述

1、委托理财的基本情况

为实现公司暂时闲置资金收益最佳，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，在有效控制风险的前提下，董事会同意公司及子公司使用暂时闲置资金购买银行保本类理财产品，总额度不超过5亿元人民币，期限自2016年1月1日至2016年12月31日。

为控制风险，董事会明确了从事理财业务的原则：一是理财资金来源为公司及子公司暂时闲置资金，要把握好时间顺序，其使用不得影响正常生产经营活动与战略实施的需求；二是理财标的为银行保本类理财产品；三是仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作。

2、公司内部履行的审批程序

公司第五届董事会第29次会议审议通过了《关于公司运用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》。

二、委托理财对公司的影响

1、公司运用暂时闲置资金购买银行保本类理财产品，不影响公司正常的生产经营，并能够提高公司暂时闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

2、公司独立董事根据有关法律法规的规定，发表如下独立意见：

为实现公司暂时闲置资金收益最佳，在有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置的资金开展银行保本类理财业务，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。为控制风险，董事会明确了从事理财业务的原则，公司相关内控制度健全，能有效防范风险。

三、截至本公告日，公司进行委托理财的余额

截至目前，公司总部及控股子公司利用暂时闲置资金购买银行理财产品余额共计6,000万元。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2016年1月8日

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临2016-005

中农发种业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司发行股份购买资产并募集配套资金事项已经中国证券监督管理委员会核准实施，本次新增股份65,592,217股，已在中国证券登记结算有限公司办理完毕登记手续，公司注册资本由367,287,248元增加至432,879,465元。根据公司目前实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订如下：

■

上述修订尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2016年1月8日

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：2016-006

中农发种业集团股份有限公司

关于召开2016年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年1月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年1月25日 14点00 分

召开地点：北京市朝阳区东三环北路16号农展馆文化产业楼2层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年1月25日

至2016年1月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第29次会议审议通过，相关公告已于2016年1月9日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：议案3

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席现场会议的，持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2016年1月19日9：30-11：30，13：30-16：00。

3、登记地点：北京市朝阳区东三环北路16号农展馆文化产业楼2层（农展馆北门）董事会秘书办公室 邮编：100026

六、 其他事项

1、会议联系方式

联系人：李鑫 宋晓琪

联系电话：（010）56342171 传真：（010）56342170

2、参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场；

3、参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2016年1月8日

附件1：授权委托书

授权委托书

中农发种业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月25日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。