酒鬼酒股份有限公司
关于董事及总经理辞职的公告

证券代码：000799 证券简称：*ST酒鬼 公告编号：2016-02

酒鬼酒股份有限公司

关于董事及总经理辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年1月13日，酒鬼酒股份有限公司（下称本公司）董事会收到赵公微先生、沈树忠先生、夏心国先生的书面辞职报告。

1、赵公微先生因个人退休原因，申请辞去本公司董事及董事长职务，同时申请辞去本公司董事会专业委员会所担任的相关职务。

2、沈树忠先生因工作变动原因，申请辞去本公司董事职务，同时申请辞去本公司董事会专业委员会所担任的相关职务。

赵公微先生、沈树忠先生的辞职报告自送达董事会起生效，辞职后在本公司不再担任任何职务。赵公微先生、沈树忠先生辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，能够保证本公司董事会正常工作。

3、夏心国先生因工作变动原因，申请辞去本公司总经理职务。夏心国先生将继续担任公司董事及董事会专业委员会的相关职务。

公司董事会对赵公微先生、沈树忠先生、夏心国先生在任职期间对本公司做出的贡献表示感谢！上述辞职不会对公司生产经营产生影响，本公司将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，尽快按照有关程序选举产生新任相关人选。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2016年1月13日

证券代码：000799 证券简称：*ST酒鬼 公告编号：2016-03

酒鬼酒股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2016年1月13日以通讯表决方式召开了第六届董事会第七次会议，会议应到董事6人，实到董事6人。出席会议的董事为郑应南先生、夏心国先生、黄镇茂先生、王茹芹女士（独立董事）、姚小义先生（独立董事）、付磊先生（独立董事）。经表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《关于提名董事候选人的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，大股东中皇有限公司提名江国金先生、逯晓辉先生、董顺钢先生为本公司第六届董事会董事候选人（董事候选人简介附后）。此项提名已经本公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚需本公司股东大会审议。

表决结果：以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

本公司独立董事发表了独立意见，认为上述董事候选人的提名符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名程序合法有效。未发现江国金先生、逯晓辉先生、董顺钢先生有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情况，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，江国金先生、逯晓辉先生、董顺钢先生具备《公司法》、本公司《章程》规定的董事任职资格和任职条件。

二、审议通过了公司《关于选举、聘任高级管理人员的议案》。

（一）选举夏心国先生为公司副董事长。

（二）决定聘任高级管理人员如下：

1、聘任董顺钢先生为公司总经理（简介附后）。

2、聘任李明先生为公司副总经理（简介附后）。

表决结果：以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

本公司独立董事对此发表了独立意见，认为上述人员具备《公司法》、本公司《章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件。

三、审议通过了公司 《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

会议决定于2016年2月2日召开2016年第一次临时股东大会。详见公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》。

表决结果：以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

附：江国金先生、逯晓辉先生、董顺钢先生、夏心国先生、李明先生简介。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2016年1月13日

1、江国金先生简介：

1967年8月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士，2013年9月17日起担任中国食品有限公司董事总经理及执行董事。1989年加入中粮集团有限公司；1995年12月至2000年8月担任中粮麦芽(大连)有限公司总经理；2000年8月至2007年12月担任中国食品(北京)公司麦芽部总经理；2007年12月至2008年7月担任香港上市公司中国粮油控股有限公司副总经理兼啤酒原料部总经理；加入中国食品有限公司前，江国金为中粮肉食投资有限公司总经理；2015年3月江国金获任中粮集团行业资深总经理；2015年7月起兼任中粮可口可乐饮料有限公司董事长。江国金在粮油食品业务及综合管理方面拥有丰富经验和优秀业绩。

2、逯晓辉先生简介：

1977年5月出生，北京大学经济学学士，2013年9月17日起担任中国食品有限公司执行董事、总经理助理及首席财务官，现任中国食品有限公司总经理助理兼审计监察部总经理。逯晓辉2008年7月加入中粮集团有限公司，曾任中粮集团有限公司审计监察部绩效审计部副总经理兼中国华粮物流集团公司财务部副总经理。在加入中粮集团有限公司前，逯晓辉曾在天职国际会计师事务所有限公司任职逾6年，在会计及审计方面拥有丰富经验。逯晓辉为高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师及中国内部审计师协会(国际内部审计师协会授权)成员。

3、董顺钢先生简介：

1966年9月出生，北京轻工业学院工学学士，1989年8月加入中粮集团有限公司，曾先后供职于中粮工业食品进出口公司、中粮南海油脂工业(赤湾)有限公司、中国粮油进出口总公司。1995年5月起任上海南方啤酒原料有限公司副总经理、总经理。2000年8月至今，任职中粮集团啤酒原料部职员、总经理助理、副总经理。期间，于2000年8月至2010年7月，任上海中粮啤酒原料有限公司副总经理、总经理；2006年7月至2015年4月，任中粮麦芽（江阴）有限公司副总经理、总经理；2015年5月至今，任中粮麦芽（大连）有限公司总经理、中粮麦芽（呼伦贝尔）有限公司总经理。董顺钢拥有生化化学（发酵）专业背景，具备10余年贸易工作经验及工业企业综合管理经验。

4、夏心国先生简介：

工商管理硕士学位，曾任香港国际机场免税店有限公司董事、经理，香港皇权集团董事、总经理助理，中皇有限公司董事、总经理；曾任本公司总经理；现任中皇有限公司董事，本公司董事、副董事长。

5、李明先生简介：

1969年8月出生，经济学学士。1995年1月加入中粮集团有限公司，1995年1月至2000年3月，任职中粮南海油脂工业(赤湾)有限公司，2000年3月至2007年5月任职中粮东海粮油工业(张家港)有限公司。2007年5月至今任职中国食品有限公司期间，于2007年5月至2011年12月任厨房食品事业部销售部南区总监；2012年1月至今，任中国食品有限公司华东大区总经理，其中，2014年5月至2015年6月兼任上海大区总经理，后上海大区并入华东大区。李明拥有丰富的快消品业务及销售团队管理经验。

证券代码：000799 证券简称：*ST酒鬼 公告编号：2016-04

酒鬼酒股份有限公司

关于召开2016年第一次

临时股东大会的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年1月13日，本公司第六届董事会第七次会议决定于2016年2月 2日召开2016年第一次临时股东大会。

根据深交所的相关规定，为向中小股东参会提供便利，本次股东大会增加网络投票方式，即本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票相结合的方式。

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会。

2、会议召开的合规性、合法性：

（1）本次股东大会议案于2016年1月13日经本公司第六届董事会第七次会议审议通过。

（2）本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

4、会议召开日期：2016年 2月2 日9时30分。

网络投票时间：2016年 2月1 日至2016年2 月2日

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月2 日上午 9:30 —11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2016年2月1 日下午 15:00 至2016年2月2日下午 15:00 的任意时间。

5、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室。

6、会议出席对象：

（1）截止2016年 1月28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

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三、参加网络投票的投票程序

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360799

2、投票简称：酒鬼投票

3、投票时间：2016年2月2日上午 9:30 —11:30，下午13:00—15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。1.01 元代表议案 1第一项，1.02元代表议案 1第二项，依此类推。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

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（3）在“委托数量”项下填报表决意见，本次审议的议案采用累积投票制，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

具体情况如下：可表决股份总数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3 。

股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 3 名董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数； 本次审议的议案采用累积投票制，在“委托数量”项下填报选举票数，具体情况如下：

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（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2016年 2月1 日下午 15:00 至 2016年2月2日下午 15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

四、现场股东大会会议登记及参加方法

（一）会议登记手续

1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）会议登记地点及授权委托书送达地点：

湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。

联系电话0743-8312290、传真0743-8312275。

（三）会议登记时间：

2016年 2月1 日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00。

（四） 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：0731-88186030；传真：0731-88186005

联 系 人：张儒平、李文生、宋家麒

通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际四楼酒鬼酒运营中心；邮政编码：410015。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

附件：授权委托书

酒鬼酒股份有限公司董事会

2016年1月13 日

授 权 委 托 书

兹全权委托ＸＸ先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

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投票说明：

1、上述议案采取累积投票方式，每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董事。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日