河南明泰铝业股份有限公司
关于公司完成工商登记变更的公告

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2016-003

河南明泰铝业股份有限公司

关于公司完成工商登记变更的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”）股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，授权董事会根据非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记事项。近日，公司完成了工商变更登记手续并取得了巩义市工商行政管理局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：91410181170508042W

名称：河南明泰铝业股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：巩义市回郭镇开发区

法定代表人：马廷义

注册资本：肆亿捌仟贰佰柒拾伍万陆仟圆整

经营范围：制造空调箔，电缆箔，铜箔，防盗瓶盖带，铝板带箔，铜板。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2016年1月19日

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2016-004

河南明泰铝业股份有限公司

关于全资子公司完成工商登记变更的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）第三届董事会第三十一次会议审议通过的《关于使用非公开发行股票募集资金对全资子公司郑州明泰交通新材料有限公司进行增资的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金对全资子公司郑州明泰交通新材料有限公司（以下简称“明泰新材料”）进行增资。（详见公司披露的临2015-091号《明泰铝业关于使用非公开发行股票募集资金对全资子公司郑州明泰交通新材料有限公司进行增资的公告》）

近日，明泰新材料完成了工商变更登记手续并取得了荥阳市工商行政管理局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：

统一社会信用代码：91410182317232686P

名称：郑州明泰交通新材料有限公司

类型：一人有限责任公司

住所：荥阳市中原路与织机路交叉口西北角

法定代表人：杜有东

注册资本：壹亿贰仟万圆整

经营范围：生产制造：交通用型材、棒材、管材；销售：铝板、铝带、铝箔、铝棒、轨道交通用铝型材、轨道交通用车体及大部件、汽车配件、机电产品配件；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批或禁止进出口的商品或技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2016年1月19日