甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600687 证券简称：刚泰控股 公告编号：2016-020

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年1月22日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐建刚先生主持并担任会议主席。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。国浩律师（上海）事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈枫、朱峰

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

2016年1月22日

证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2016-021

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

2015年年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2015年1月1日至2015年12月31日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润为32000万元到38000万元。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：251,174,570.43元。

（二）每股收益：0.512元。

三、本期业绩预增的主要原因

1、公司围绕整体战略，加快并购整合力度，经营过程中公司大力拓展黄金饰品的加工销售业务，使业务规模迅速扩大，并不断优化该项业务的产品结构和销售渠道，公司盈利能力大幅提高。

2、公司大力拓展黄金饰品业务，拓展了合作渠道的数量和质量。在原有合作方的基础上新增了部分销售渠道。

3、本期公司收购了国鼎黄金有限公司，其业务纳入公司合并范围。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步测算数据，具体财务数据以公司正式披露的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年1月23日