扬州亚星客车股份有限公司
第六届董事会第九次会议
决议公告

证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2016-004

扬州亚星客车股份有限公司

第六届董事会第九次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案材料于2016年1月22日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

（三）本次董事会会议于2016年1月29日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。

（五）本次董事会会议由董事长金长山先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增补公司董事的预案》

鉴于苏力乾先生辞去公司董事职务，经公司董事会提名委员会提名，拟增补孔祥君先生为公司第六届董事会董事，任期至第六届董事会届满。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本预案将形成议案，提交股东大会审议。

(二）审议通过《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》

2015年1月29日公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，对2015年1月29日到期的由公司控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司（以下简称潍柴扬州公司），通过山东重工集团财务有限公司（以下简称山重财务公司）提供的委托贷款6000万元展期6个月，展期后到期日为2015年7月29日。经2015年7月29日第六届董事会第二次会议审议，同意对该项委托贷款再次进行展期，展期期限为6个月，展期后到期日为2016年1月29日。

2016年1月29日，公司与潍柴扬州公司及山重财务公司签订了《委托贷款展期协议书》，同意对该项委托贷款再次进行展期，展期期限为6个月，展期后到期日为2016年7月29日，其他委托贷款条件不变，即年利率3.92%，按季度结息；委托贷款手续费为贷款金额的万分之五，由公司承担；委托贷款为信用贷款，公司不提供抵押或质押担保；委托贷款到期时公司一次性偿还本金6000万元。

4名关联董事回避表决，4名非关联董事参加表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事就上述议案发表了事前认可意见及独立意见，认为本次展期委托贷款公司不提供担保，利率符合市场行情，交易遵循公平、公正、公允的原则，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二Ｏ一六年一月三十日

附简历：

孔祥君，男，1982年10月生 ，硕士学位。历任潍柴集团财务部财务分析师；上 海运营中心运营管理部、审计部职员；潍柴动力财务部财务分析师；上海运营中心运营管理部财务分析师；潍柴重机发电设备公司财务总监；潍柴动力驻法国博杜安公司财务总监；潍柴动力财务部驻博杜安国际发动机有限公司财务总监；潍柴集团财务部驻潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司财务总监兼财务成本部经理；潍柴集团财务部副部长（主持工作）、潍柴重机委派到山东重工财务有限公司董事、重庆潍柴发动机有限公司监事。现任潍柴控股集团财务部副部长（主持工作）、潍柴重机委派到山东重工财务有限公司董事、重潍柴公司监事、潍柴中型柴油机公司监事。

证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2016-005

扬州亚星客车股份有限公司

2015年年度业绩预盈公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日

2、业绩预告情况：

经财务部门初步测算，预计公司2015年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为1500万元到2500万元。

3、本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

1、归属于上市公司股东的净利润：-14493.70万元

2、每股收益：-0.66元

三、本期业绩预盈的主要原因

1、2015年在国家大力推广新能源客车的市场环境下，公司新能源客车销量相应增加，2015年主营业务利润也相对增长。

2、公司大力加强降本增效工作，大力压缩各项费用。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司

董事会

二Ｏ一六年一月三十日