南通江山农药化工股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：2016-009
南通江山农药化工股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年1月29日
(二)股东大会召开的地点：南通金陵能达酒店（南通市经济技术开发区星湖街区A区28号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长李大军先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事吕长江、赵伟建因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事左晶晶因工作原因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于改选公司独立董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、关于改选公司独立董事的议案
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三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东广大律师事务所
律师：陈育芳律师、李克俭律师
2、律师鉴证结论意见：
公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
南通江山农药化工股份有限公司
2016年1月30日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2016—010
南通江山农药化工股份有限公司
第六届董事会第十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司于2016年1月20日以传真及电子邮件方式向公司全体董事发出召开第六届董事会第十二次会议的通知，并于2016年1月29日以现场加通讯表决的方式召开。会议由董事长李大军先生主持，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（独立董事赵伟建先生以通讯表决的方式参与表决）。公司监事、董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整公司董事会专业委员会的议案》，调整后的公司第六届董事会各专业委员会组成如下：
（1）战略委员会
战略委员会由5人组成：李大军（主任委员）、赵伟建、李钟华、毕冬冬、薛健
（2）提名委员会（未作调整）
提名委员会由4人组成：赵伟建（主任委员）、李大军、杜永朝、薛健
（3）审计委员会
审计委员会由5人组成：徐晓东（主任委员）、李钟华、赵伟建、毕冬冬、周崇庆
（4）薪酬与考核委员会
薪酬与考核委员会由3人组成：李钟华（主任委员）、李大军、杜永朝
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司
董事会
2016年1月30日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2016—011
南通江山农药化工股份有限公司
2015年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2015年1月1日至2015年12月31日
2、业绩预告情况：
经财务部门初步测算，预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润为1000万元左右，约比上年同期下降95%。
3、本次业绩预告的数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、归属于上市公司股东的净利润：201,759,257.27元
2、基本每股收益：1.0190元
三、业绩预减的原因说明
报告期内，公司主要产品之一的草甘膦市场持续低迷，全年平均销售价格同比下跌幅度超过30%，因此导致公司产品综合毛利率比上年同期大幅下降。与此同时，公司通过采取一系列开源节流、降本增效措施，公司三项费用总额同比下降，除草甘膦以外的产品销售毛利实现较大增长。
四、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2016年1月30日
