方正科技集团股份有限公司
2015年年度业绩预减公告

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2016-010

方正科技集团股份有限公司

2015年年度业绩预减公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2015年1月1日至2015年12月31日。

（二）业绩预告情况

经公司财务部门初步测算，预计公司2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少约40%-60%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：261,702,266.38元；

（二）每股收益：0.1192元。

三、本期业绩预减的主要原因

（一）2015年全球智能手机相关市场增速放缓，行业竞争日趋激烈，导致公司的PCB（印刷电路板）业务毛利同比下降；

（二）2014年下半年公司合计支付了15.75亿元现金收购了方正宽带网络服务有限公司和方正国际软件有限公司100%股权，该事项属于同一控制下的企业合并，导致公司2015年财务费用同比大幅度增长。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2016年1月30日

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：2016-011

方正科技集团股份有限公司

2016年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年1月29日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店未名厅会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘欲晓女士因公未出席会议，经公司半数以上董事推举，公司董事兼总裁侯郁波先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席8人，董事长刘欲晓女士因公未能出席；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书侯郁波先生出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于为方正宽带网络服务有限公司办理融资租赁提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于为方正科技集团苏州制造有限公司向银行贷款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获得出席会议股东或股东代表所持表决权过半数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：张征、李然

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格及网络投票统计结果合法有效，召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 方正科技集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

2、 方正科技集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书。

方正科技集团股份有限公司

2016年1月30日