马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2016-001
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年1月29日，马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事7名，实到董事6名，董事钱海帆委托董事长丁毅代为出席会议并行使其表明意见的表决权。会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
一、批准修改公司《对外担保管理办法》。
二、批准公司为全资子公司马钢瓦顿股份有限公司提供8000万人民币的信用担保。
以上议案表决情况均为：同意7票，反对0票，弃权0票。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2016年1月29日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2016-002
马鞍山钢铁股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第八届监事会第十三次会议于2016年1月29日在马钢办公楼召开。监事会主席张晓峰先生主持会议。会议应到监事5名，实到监事4名，其中监事方金荣先生委托张晓峰先生代为出席会议并行使其表明意见的表决权。经审议，一致通过如下决议：
审议通过关于公司给马钢瓦顿股份有限公司向中国银行申请流动资金贷款提供担保的议案。
监事会认为上述议案符合国家有关法律、法规和企业会计制度，审议程序也符合法律、法规、公司章程的规定，未发现损害公司及股东利益的行为。
以上议案表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
马鞍山钢铁股份有限公司监事会
2016年1月29日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2016-003
马鞍山钢铁股份有限公司为
全资子公司马钢瓦顿股份有限公司
提供担保公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：马钢瓦顿股份有限公司（下称“瓦顿公司”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为瓦顿公司提供8,000万人民币的信用担保，之前公司未给瓦顿公司提供过任何担保。
●本次担保无反担保
●本公司及控股子公司无逾期担保
一、担保情况概述
瓦顿公司为公司全资子公司。2016年1月29日，公司召开第八届董事会第十八次会议，批准公司为瓦顿公司提供8000万人民币的信用担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：马钢瓦顿股份有限公司（MG-VALDUNES）
注册资本：4020万欧元
注册地点:提斯圣雷瑞市古斯塔沃德罗日路瓦朗谢讷工厂
法定代表人:乌力平
经营范围：设计，制造，加工，投入商品生产，维修及修理所有用于铁路运输，城市运输及机械工业的产品和设备。销售，进口，出口各种形状的钢产品。
截止2015年9月30日，瓦顿公司资产总计人民币4.12亿元，负债总计人民币1.9亿元，资产负债率46%。
三、担保的主要内容
为满足瓦顿公司经营策略的实施及发展，公司为瓦顿公司贷款提供8000万人民币的信用担保。
四、董事会意见
公司董事会认为瓦顿公司为公司全资子公司，且发展战略的制定及日常经营均在公司控制之下，担保风险较小，同意公司为瓦顿公司该项贷款提供8000万人民币的信用担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司及控股子公司已提供担保：公司控股子公司安徽长江钢铁股份有限公司为其全资子公司安徽长江钢铁贸易南京有限公司、安徽长江钢铁贸易合肥有限公司分别提供人民币5000万元、1亿元的担保。本公司及控股子公司无逾期担保。
六、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2016年1月29日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2016-004
债券代码：122090 债券简称：11马钢02
马鞍山钢铁股份有限公司
2015年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2015年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-482,353万元左右。
（三）本次预告的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：人民币22,062万元。
（二）每股收益：人民币0.0286元。
三、本期业绩预亏的主要原因
2015年，我国钢铁行业产能过剩、供大于求的矛盾更加突出，钢材价格持续大幅度下跌。虽然主要原料铁矿石价格也明显下跌，但其影响远小于钢材价格下跌的影响。公司采取多项降本增效措施仍不能消化市场带来的不利影响。同时，公司期末存货须按规定计提跌价准备，加剧了公司的经营亏损。
以上因素导致公司2015年度经营业绩出现大幅度亏损。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2016年1月29日
