山东天业恒基股份有限公司关于
变更保荐机构及保荐代表人的公告

证券代码：600807 证券简称：天业股份 编号：临2016-009

山东天业恒基股份有限公司关于

变更保荐机构及保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司与中德证券有限责任公司（简称“中德证券”）于2014年签订了《山东天业恒基股份有限公司与中德证券有限责任公司关于非公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销及保荐协议》（简称“《承销及保荐协议》”），聘请中德证券担任公司2015年非公开发行股票的承销和保荐机构。《承销及保荐协议》规定，本次非公开发行股票的持续督导期间自公司股票在证券交易所上市之日开始，至以下日期中较早者止：（1）公司股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度届满之日；或（2）公司在股票上市后与其他保荐机构签订新的保荐协议之日。

公司分别于2015年12月11日、2015年12月28日召开第八届董事会第二十次临时会议和2015年第四次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案，现公司聘请东兴证券股份有限公司（简称“东兴证券”）担任本次非公开发行A股股票工作的保荐机构及本次非公开发行股票上市后的持续督导工作，持续督导的期间为本次非公开发行A股股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，公司因再次申请发行股票另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。鉴于此，公司变更2015年非公开发行股票的持续督导保荐机构为东兴证券，东兴证券已委派王璟和张德坤担任公司2015年非公开发行股票剩余持续督导期内的保荐代表人。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2016年1月30日

证券代码：600807 证券简称：天业股份 编号：临2016-010

山东天业恒基股份有限公司

2015年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2015年1月1日—2015年12月31日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润约1.25亿元，较上年同期增长约74.77%。

（三）本期业绩预告为根据公司财务部门初步测算，未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：71,521,328.46元。

（二）每股收益：0.14元。

三、本期业绩预增的主要原因

公司子公司山东天业黄金矿业有限公司子公司明加尔金源公司通过优化生产组织管理和技术改造，提高采选生产效率，强化管理降低成本，毛利率有所提升；并针对黑狗矿段现存矿石硬度高、含金量高及含其它稀有金属的特点，与相关企业签署矿石销售合作协议，明加尔金源公司经营业绩同比实现较大提高；合并后山东天业黄金矿业有限公司2015年实现净利润约1.10亿元，同比增长约141.30%。

四、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2016年1月30日