武汉祥龙电业股份有限公司
第八届董事会十一次会议决议公告
证券代码：600769 证券简称： 祥龙电业 公告编号：临2016-002
武汉祥龙电业股份有限公司
第八届董事会十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2015年12月30日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会第十一次会议的通知。
（三）公司第八届董事会第十一次会议于2016年1月29日上午10：00在公司会议室以现场投票方式召开。
（四）本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人.
（五）会议主持人为公司董事长杨雄先生。
二、董事会会议审议情况
(一)通过了《2015年度董事会工作报告》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过。该报告尚需提交2015年度股东大会审议。
（二）通过了《2015年度报告及其摘要》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，2015年度报告及摘要详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
（三）通过了《2015年度财务决算报告》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过。该议案尚需提交2015年度股东大会审议。
（四）通过了《2015年度利润分配方案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润6,312,081.64 元，加上年初未分配利润-749,162,069.58元，本年度可供股东分配利润为-742,849,987.94 。
公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
(五)通过了《独立董事2015年度述职工作报告》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
(六) 通过了《独立董事关于公司对外担保情况的专项说明》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
(七) 通过了《审计委员会2015年度履职情况报告》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，报告内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
(八) 通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的公告将同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
(九) 通过了《内部控制审计报告》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
(十) 通过了《内部控制自我评价报告》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
(十一) 通过了《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》
本议案表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。关联董事张浩洋先生、杨雄先生、曹文明先生回避表决。本议案获通过，关于预计公司2016年度日常关联交易的公告将同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
(十二) 通过了《关于利用公司闲置资金进行投资理财的议案》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
(十三) 通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》
本议案表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获通过，公司关于召开2015年年度股东大会的通知详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
独立董事对公司八届董事会第十一次会议审议的相关事项发表了独立意见，详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2016年1月29日
证券代码：600769 证券简称： 祥龙电业 公告编号：临2016-003
武汉祥龙电业股份有限公司
第八届监事会十次会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一) 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2015年12月30日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届监事会第十次会议的通知。
（三）公司第八届监事会第十次会议于2016年1月29日上午10：00在公司会议室以现场投票方式召开。
（四）本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人.
(五) 会议主持人为公司监事会主席杨思兵先生。
二、监事会会议审议情况
1、《公司2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、《公司2015年年报及摘要》
审核意见：公司监事会认为公司2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，年度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司财务状况和经营成果；截止本意见出具日，未有参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《2015年度利润分配方案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润6,312,081.64 元，加上年初未分配利润-749,162,069.58元，本年度可供股东分配利润为-742,849,987.94 。
公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于利用公司闲置资金进行投资理财的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司监事会
2016年1月29日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 临2016-004
武汉祥龙电业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉祥龙电业股份有限公司第八届董事会十一次会议于2016年1月29日召开，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是公司上市后一直聘用的审计机构，具有良好的口碑和公正、及时、高效、优质的服务，公司董事会拟定2016年度继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构（包含财务审计、内控审计），聘期一年，审计费用30万元整。
《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》尚需股东大会审议。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2016年1月29日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 临2016-005
武汉祥龙电业股份有限公司关于预计公司2016年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2015年度日常关联交易的预计和执行情况
2015年度日常关联交易的预计情况 1、供水业务，预计全年交易量为200万元左右；2、建筑业务，预计全年交易量为800万元左右。2015年度公司与关联方日常关联交易实际总金额为1159.25万元。具体情况如下：
■
实际发生额比预计金额大主要系武汉葛化集团有限公司加大了开发建设力度，导致关联交易比预计的大。
二、关联方介绍和关联关系
公司名称:武汉葛化集团有限公司
法定代表人：郭唐明
注册地址：武汉市葛化街化工路31号。
注册资本：1,000,000,000.00万元。
经营范围：授权范围内国有资产经营管理；土地整理；基础设施建设、配套服务设施建设；产业园区建设、开发及管理；房地产开发及商品房销售；拆迁、还建安置；对清洁能源项目投资、对加气站项目投资、对汽车充电站项目投资；供热、供蒸汽、供水（凭相关资质经营）；污水处理；物业管理；仓储（化学危险品除外）；物流；信息咨询、投资咨询；百货、五金交电、建筑及装饰材料、金属材料批发兼零售等 。
2014年度主要财务数据：资产总额102，162.24万元，净资产54，195.10万元，实现营业总收入3，219.05万元，净利润310.40万元。
武汉葛化集团有限公司是本公司的控股股东，目前持有本公司20.08%的股权。
三、预计2016 年度将与控股股东武汉葛化集团有限公司发生日常关联交易，基本情况如下:
供水业务，预计全年交易量为200万元左右。
建筑业务，预计全年交易量为800万元左右。
上述关联交易预计事项，将遵循公开、公平、公正原则，交易事项的各项决策程序将严格遵守法律法规和相关制度的规定，上述关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益特别是中小股东的利益。
此议案尚需股东大会审议。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2016年1月29日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 临2015-006
武汉祥龙电业股份有限公司关于利用闲置资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高闲置资金使用效率，保障公司和股东利益，在平衡好资金、不影响公司正常经营、并能有效控制风险的前提下，公司决定对暂时闲置自有资金进行投资理财。
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，利用闲置自有资金进行投资理财，增加公司收益。
2、投资额度
不超过人民币1 亿元（含 1亿元），上述资金额度内可滚动使用。
3、投资产品范围
包括但不限于基金（含基金专户），低风险的固定收益产品（含信托），银行的短期理财产品，债券以及国债正逆回购，股票，货币基金等。
4、授权期限
2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。
5、资金来源
公司暂时闲置自有资金。
6、风险控制措施
由于金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，并及时分析和跟踪投资理财的投向、进展情况，严格控制投资风险。
针对上述投资风险，公司拟制定风险控制措施如下：
（1）严格遵守审慎投资原则：投资产品以低风险、高流动性的理财产品为主。
（2）严格执行投资实施程序：公司已成立了由总经理、财务总监、董秘组成的投资决策委员会，本次理财计划将由公司投资决策委员会负责管理。
（3）及时跟踪评估投资风险，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取 相应的保全措施，控制投资风险。
（4）加强资金日常监管：公司审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
（5）及时履行信息披露义务：公司将按照上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务，并将在定期报告中披露现金管理的具体情况。
7、 本次投资理财对公司的影响
利用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金使用效率和效益，增加公司投资收益，不会影响公司正常经营活动的进行。
此议案尚需股东大会审议。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2016年1月29日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：临2016- 007
武汉祥龙电业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年3月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年3月18日 10 点00 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年3月18日
至2016年3月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案已经公司八届董事会十一次会议和八届监事会十次会议审议通过，并于2016年2月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：12
应回避表决的关联股东名称：武汉葛化集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2015年3月17日下午17:00 前送达，信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：武汉祥龙电业股份有限公司证券部。
（三）登记时间：2016年3月17日上午8：30-12：00，下午14：00-17：00。
六、 其他事项
无
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2016年1月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
关于召开2015年年度股东大会的议案已经公司第八届董事会十一次会议审议通过，详见2016年2月2日上海证券交易所相关公告。
附件1：授权委托书
授权委托书
武汉祥龙电业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月18日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
