浙江济民制药股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：６０３２２２ 证券简称：济民制药 公告编号：２０１６－００４
浙江济民制药股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于２０１６年２月５日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 ２０１６年２月２日通过电话，邮件及书面形式发出，本次会议由董事长李慧慧女士主持，应出席董事８名，实际出席董事８名。会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：
一、以８票通过，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于审议修改公司章程的议案议案》。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以８票通过，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于召开２０１６年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司
董事会
二〇一六年二月五日
证券代码：６０３２２２ 证券简称：济民制药 公告编号：２０１６－００５
浙江济民制药股份有限公司
修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
２０１５年１２月４日，浙江济民制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》及相关公告，上述内容详见刊登于２０１５年１２月５日的《上海证券报》、《中国证券报》等公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号２０１５－０５３、２０１５－０５５。
２０１６年２月５日，公司第二届董事会第二十四次会议再次审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。
经董事会审议通过，公司拟对《公司章程》第十三条进行修订。修订后的《公司章程（２０１６年２月修订）》将报浙江省工商行政管理局备案。
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
原第十三条：
经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：生产销售大容量注射剂、冲洗剂。一般经营项目：生产销售药品包装材料和容器，技术进出口和货物进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
现修订为：
经依法登记，公司的经营范围：生产大容量注射剂、冲洗剂。生产销售药品包装材料和容器，生产销售医疗器械，技术进出口和货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述两次《关于修订＜公司章程＞的议案》，尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
附：两次公司章程变更前后情况表
浙江济民制药股份有限公司
董事会
二〇一六年二月五日
附：
两次公司章程变更前后情况表
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证券代码：６０３２２２ 证券简称：济民制药 公告编号：２０１６－００６
浙江济民制药股份有限公司
关于召开２０１６年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：２０１６年２月２５日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
２０１６年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：２０１６年２月２５日 １４点 ３０分
召开地点：浙江省台州市黄岩区北院路８８８号行政楼四楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自２０１６年２月２５日
至２０１６年２月２５日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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１、 该议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，并于２０１６年２月６ 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 。
２、特别决议议案：无
３、对中小投资者单独计票的议案：无
４、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
５、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
１、登记方式
（１）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（２）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。
（３）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于２０１６年２ 月 ２５日下午１４：３０。
授权委托书详见附件１。
２、登记时间：
２０１６年２月２５日上午９：３０—１１：３０，下午１：３０—５：００。
３、登记地点：
浙江省台州市黄岩区北院大道８８８号行政楼四楼会议室。
六、其他事项
１、会期半天，食宿费用自理。
２、联系人：潘敏 联系电话：０５７６－８４０６６８００ 传真：０５７６－８４０６６８００
３、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
４、邮政编码：３１８０２０
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司董事会
２０１６年２月５日
附件１：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件１：授权委托书
授权委托书
浙江济民制药股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年２月２５日召开的贵公司２０１６年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
