大唐电信科技股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告
证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2016-006
大唐电信科技股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
(二)公司董事会于2016年2月29日向全体董事发出第六届第三十八次董事会会议通知。
(三)本次会议于2016年2月29日至2016年3月4日以通讯表决方式召开。
(四)会议应参会董事7人,实际参会董事7人。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于转让南京节能部分股权的议案》,同意通过产权交易所公开挂牌的方式对外转让公司持有的大唐电信(南京)节能信息技术有限公司80%股权。根据中资资产评估有限公司出具的中资评报[2015] 389号《大唐电信科技股份有限公司拟转让大唐电信(南京)节能信息技术有限公司股权项目资产评估报告书》,采用收益法评估结果作为最终评估结论,大唐电信(南京)节能信息技术有限公司经评估后股东全部权益价值于评估基准日2015年6月30日为4,937.79万元。参考以上评估结果定价,公司持有的大唐电信(南京)节能信息技术有限公司80%股权拟作价4,000万元。
上述股权转让完成后,公司还持有大唐电信(南京)节能信息技术有限公司20%股权。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2016年3月5日