通威股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2016—013

通威股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第二十次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议通知于2016年2月21日以书面和邮件方式传达给公司全体董事。

二、本次会议以通讯方式于2016年3月4日召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

三、公司9名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议形成的决议如下：

（一）审议《关于选举公司副董事长的议案》

选举严虎先生为公司董事会副董事长。严虎先生简历情况附后。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

（二）审议《关于改聘公司总经理的议案》

由于工作需要，严虎先生不再担任公司总经理，聘任郭异忠先生为公司总经理。郭异忠先生简历情况附后。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇一六年三月七日

附：简历情况

严虎：男，1964年生，本科学历，高级会计师。先后任国家医药管理局西南医用设备厂总会计师、美国通用电气医药设备西南分公司美方派出经理、四川中元实业股份有限公司财务总监、成都远大轮毂制造有限公司常务副总经理、通威集团总会计师、通威股份董事、总会计师、南方希望实业有限公司副总裁兼财务总监、新希望集团董事、财务总监、新希望股份有限公司董事等职务。2010年11月起任本公司总经理，2011年5月当选本公司董事。

郭异忠：男，1970年生，大专学历。先后在重庆、涪陵、苏州、河南等分子公司任原料部经理；2005年任揭阳通威总经理；2010年任广东通威总经理兼揭阳通威总经理。2010年11月任公司广东片区总经理并先后兼任虾特料片区总经理、广东通威总经理和茂名通威总经理；2013年5月起担任本公司副总经理。

证券代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2016-014

通威股份有限公司

关于李高飞先生辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到李高飞先生的书面辞职申请。因个人原因，李高飞先生辞去公司董事、副总经理、董事会秘书等职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，李高飞先生的辞职自申请报告送达公司董事会之日起生效。在董事会秘书空缺期间，由公司副董事长严虎先生代行董事会秘书职责。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人员担任董事会秘书。

同时，由于李高飞先生辞去公司董事职务后，公司董事会董事人数将低于法定人数，李高飞先生在新任董事就任前仍将继续履行董事职责。

公司董事会对李高飞先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇一六年三月七日