湖南海利化工股份有限公司关于2015年年度股东大会更正补充公告

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2016-008

湖南海利化工股份有限公司关于2015年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.原股东大会的类型和届次：

2015年年度股东大会

2.原股东大会召开日期：2016年3月22日

3.原股东大会股权登记日：

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二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司第八届二次董事会会议、第八届二次监事会会议审议通过了《关于公司对试验工场资产进行处置的议案》等相关议案，公司于2016年3月1日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《第八届二次董事会决议公告》、《第八届二次监事会决议公告》等，并发布了《关于召开2015年年度股东大会的通知》。该会议通知中，审议事项遗漏了尚需一并提交股东大会审议的《关于公司对试验工场资产进行处置的议案》。因此，现将“关于召开2015年年度股东大会的通知”中“二、会议审议事项”进行如下更正补充：

本次临时股东大会审议议案在原议案基础上增加第9项非累积投票议案。

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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附件1《授权委托书》作相应调整。

三、除了上述更正补充事项外，于 2016年3月1日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016年3月22日 9点30分

召开地点：金源大酒店会议室（长沙市芙蓉中路二段279号）

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年3月22日

至2016年3月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

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会议还将听取《2015年度独立董事述职报告》（非表决事项）。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2016年3月8日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南海利化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月22日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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会议还将听取《2015年度独立董事述职报告》（非表决事项）。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：2016年 3月  日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。