长春经开（集团）股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2016－009

长春经开（集团）股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第八次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

2、公司董事会于2016年3月4日以通讯方式发出会议通知。

3、本次董事会会议于2016年3月9日以通讯表决方式召开。

4、本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式审议并通过了：关于为公司控股子公司提供担保的议案

公司为公司控股子公司长春经济技术开发区工程电气安装有限公司向长春发展农村商业银行股份有限公司申请的金额为2，000万元，期限为3年的借款提供连带责任担保。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二○一六年三月十日

证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2016－010

长春经开（集团）股份有限公司

为公司控股子公司提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●被担保人名称：长春经济技术开发区工程电气安装有限公司 （公司控股子公司）

●本次担保额度：2,000万元

●对外担保逾期的累计数额：无

一、担保情况概述

公司为控股子公司长春经济技术开发区工程电气安装有限公司(以下简称“工程电气公司”）向长春发展农村商业银行股份有限公司申请的额度为2,000万元，期限为3年的借款提供连带责任担保。

该担保事项已经2016年3月9日，公司第八届董事会第八次会议审议通过。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：长春经济技术开发区工程电气安装有限公司

注 册 地 点：长春经济技术开发区昆山路1451号

法 定代表 人：刘立伟

经 营 范 围：电气安装、内外线工程、电子电缆线路安装

截至2016年1月31日，被担保人资产总额15，936.4万元、负债总额11，054.1万元，银行借款2，500万元。

三、董事会意见

董事会认为：本次担保事宜，有利于推动公司的经营管理，确保工程电气公司业务的持续稳定发展。本次为工程电气公司借款提供担保，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

目前该担保对象经营正常，整体担保风险不大。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币7,980万元（不含上市公司对控股子公司的担保总额），占公司最近一期经审计净资产的3.31%；公司对控股子公司提供的担保总额为30,000万元，占公司最近一期经审计净资产的12.44%。

公司没有逾期对外担保情况。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的第八届董事会第八次会议决议。

2、被担保人2016年1月30日的财务报表。

特此公告。

长春经开（集团）股份有限公司董事会

二○一六年三月十日