江阴中南重工股份有限公司
第二届董事会第五十六次会议决议公告
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-030
江阴中南重工股份有限公司
第二届董事会第五十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”或“中南重工”）第二届董事会第五十六次会议于2016年3月5日以电子邮件、电话通知方式发出会议通知和会议议案，于2016年3月15日在公司会议室召开。会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长陈少忠先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议并通过了《关于公司对外投资的议案》
中南重工（暂定，或以其指定控股子公司作为协议方）与一九零五数字传媒科技南京有限公司（以下简称“一九零五”）双方发挥各自在影视文化领域的影响力和资源，拟共同设立“一九零五中南红影视培训国际学院”（暂名，以核准为准，以下简称“学院”）。中南重工以自有资金出资不低于500万元人民币，用于学院相关专业师资、管理人员和招生宣传业务费用支出。一九零五提供相关专业师资及课件。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会
2016年3月16日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-031
江阴中南重工股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2016年3月15日，江阴中南重工股份有限公司（以下简称“中南重工”）（暂定，或以其指定控股子公司作为协议方）与一九零五数字传媒科技南京有限公司（以下简称“一九零五”）双方发挥各自在影视文化领域的影响力和资源，拟共同设立“一九零五中南红影视培训国际学院”（暂名，以核准为准，以下简称“学院”）。中南重工以自有资金出资不低于500万元人民币，用于学院相关专业师资、管理人员和招生宣传业务费用支出。一九零五提供相关专业师资及课件。
2、本次投资已经公司第二届董事会第五十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
1、中南重工基本情况
公司名称：江阴中南重工股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：江阴高新技术产业开发园金山路
法定代表人：陈少忠
注册资本：73876.6596万元整
成立日期：2003年5月28日
营业期限：2003年5月28日至*****
经营范围：生产管道配件、钢管、机械配件、伸缩接头、预制及直埋保温管；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、一九零五基本情况
公司名称：一九零五数字传媒科技南京有限公司
类型：有限责任公司
住所：南京市栖霞区紫东路2号1幢
法定代表人：薜克
注册资本：1000万元整
成立日期：2015年06月08日
营业期限：2015年06月08日至2065年06月07日
经营范围：传媒新技术的研发，影视文化投资，影视策划，影视制作的技术培训、计算机技术的培训，组织文化艺术交流，数字传媒技术开发、转让、咨询、推广、服务，经济信息咨询，电脑图文设计，广告设计、代理、发布，承办展览展示，动漫设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
一九零五数字传媒科技南京有限公司系中国电影频道节目中心（简称中国电影频道CCTV6系国家广电总局直属中影、华夏三大集团之一）下属1905电影网旗下专事电影3D技术、电影特效、VR、AR数字产品的研发制作；以及相关数字技术及电影演艺专业人才的教育培训；数字文化产业园区的开发建设的高科技公司。
三、投资标的基本情况
中南重工与一九零五双方发挥各自在影视文化领域的影响力和资源，共同设立“一九零五中南红影视培训国际学院”，利用北京平谷区金海湖影视基地，开展国际化影视人才的教育培训业务。中南重工以自有资金出资不低于500万元人民币，用于学院相关专业师资、管理人员和招生宣传业务费用支出。一九零五提供相关专业师资及课件。
四、对外投资的主要内容
（一）合作内容
1、双方发挥各自在影视文化领域的影响力和资源，共同设立“一九零五中南红影视培训国际学院”，利用北京平谷区金海湖影视基地，开展国际化影视人才的教育培训业务。
2、双方在非学历教育培训的基础上，逐步发展至学历教育：学院在南京艺术学院江阴学院内，主导电影学院、传媒学院教育管理，实现国际学院建设。
（二）合作形式
1、双方同意学院以公司的形式进行管理，派员共同组成学院院委会，负责学院的运行以及管理。院委会由5人组成，一九零五委派3人，中南重工委派2人，由一九零五出任院长，参照公司董事会的方式行使管理责任。
2、中南重工以自有资金出资不低于500万元人民币，用于学院相关专业师资、管理人员和招生宣传业务费用支出。
3、中南重工提供位于北京市平谷区金海湖的影视基地作为主要教学场所；一九零五提供相关专业师资及课件。
4、双方同意学院收益按一九零五占40%、中南重工占60%的比例进行分配，按年度进行利润分配（其中留存20%作为年度管理保障金）。
（三）双方责任义务
一九零五：
1、负责对接国家广电总局电影频道节目中心（CCTV6），1905电影网（1905.com）的媒体资源，为学院的建设及招生提供宣传，并且提供专业师资及学院师生的实践平台、就业渠道。
2、一九零五应向学院开放1905网的人员需求，按照社会实际需求进行招生、培训，并在产生人才需求时及时向学院学员通报。若一九零五投资的影视剧在拍摄、制作、宣传等过程中及其网站运营等业务进行过程中需要演员及相关工作人员，在同等条件下，应优先录用学院学员。
3、负责与美国查普曼大学道奇电影学院对接合作办学事务，协助学院办成国际学院。
4、负责主导学院建筑设计管理，提供相关专业设施，设备标准符合国际化教学标准。
5、负责学院的招生和宣传工作。
6、有义务在学历学院正式招生前协助开展师资培训和国际班的教育培训业务。
7、有义务配合中南重工将北京平谷区金海湖的影视基地拓展为国际影视基地和高端人才教育培训基地；及时按中南重工的实际需要向中南重工输送中南重工在影视剧摄制、宣传等方面所需的人才。
8、根据国家规定，负责学院的相关办学手续申报工作，以及学院的学科与课程设计。
中南重工：
1、负责提供下属北京平谷区金海湖影视基地作为学院办学场所，出资不低于人民币500万元，用于学院培训教育、招生宣传费用支出。
2、有义务配合一九零五前期培训师资和国际班的招生工作。
3、有义务听取一九零五有关学院建筑设计，尤其是专业设备设施的采购，配备方面的意见，配合一九零五对学院的管理。
4、有义务配合一九零五与美国查普曼大学道奇电影学院就学院申报为国际合作学院的申报工作。
5、中南重工在进行影视剧拍摄时需要新演员及相关工作人员时，同等条件下，应优先从学院学员中选拔、录用。
五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1、对外投资的目的
鉴于中国的应试教育体系和唯学历的观念无法培养出产业急需的人才已是不争的事实，为响应国务院《关于加快发展现代职业教育的决定》关于要牢固确定职业教育在国家人才培养体系中的重要位置，培养数以亿计的高素质劳动者和技术技能人才的倡议。中南重工和一九零五双方将充分发挥各自优势资源，依托国家级的影视多媒体平台及国际影视学院合作体系，共同为中国培养影视文化产业急需的人才，为双方的影视剧拍摄、宣传、制作提供人才储备。
2、存在的风险及对策：学院成立后，可能存在学院管理、人力资源等经营风险，公司将通过采取有效的内控机制，积极的经营策略来预防和控制上述可能存在的风险。
敬请各位投资者注意投资风险。
3、对外投资对公司的影响
通过与一九零五共同设立学院，为公司的影视剧拍摄、宣传、制作提供人才储备，为公司的影视作品提供优秀的人才出口，与公司拟投资设立的南京艺术学院形成人才互补。进一步完善了公司在影视领域的业务布局，使公司的品牌化、价值化的生态链更加完善，为公司未来发展提供新的利润增长点，有效提升公司核心竞争力，对公司将产生积极影响。
本次对外投资对上市公司未来财务状况和经营成果不会构成重大影响。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会
2016年3月16日
