广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会会议决议公告

股票代码：600866 股票简称：星湖科技编号：临2016-009

债券简称：11星湖债债券代码：122081

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第八届董事会第十七次会议的通知及相关会议资料于2016年3月10日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于2016年3月15日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长莫仕文先生主持，公司监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

1、《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任朱华先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会期满为止。

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于提名董事候选人的议案》

同意提名朱华先生为公司第八届董事会补选董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会期满为止。本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

朱华先生简介

朱华，男，1977年12月出生，高级会计师、注册会计师、注册税务师。2010.10-2014.06任中广核能源开发有限责任公司外派项目公司财务负责人；2014.06-2015.08任广东省广新控股集团有限公司财务部部长助理；2015.08-2016.03任金沃国际融资租赁有限公司董事、财务总监；2016年3月起任公司财务总监；与本公司及公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有本公司的股票；不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

三、独立董事意见：公司提名和聘任董事、财务总监候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；被提名人符合担任上市公司董事、高级管理人员的条件，未受过中国证监会和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；被提名人的教育背景、工作经历和身体状况，具备相应的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，有利于公司发展。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2016年3月16日

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2016-010

债券简称：11星湖债 债券代码：122081

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

关于公司股票可能被实施退市风险警示及

公司债券可能被暂停上市交易的第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（下称“公司”）2014年度归属于上市公司股东的净利润为亏损，预计公司2015年度归属于上市公司股东的净利润仍将为亏损，根据《上海证券交易所公司股票上市规则》等有关规定，公司股票可能被实施退市风险警示、公司债券可能被暂停上市交易。现就风险提示如下：

一、经公司财务部门初步测算，截至2015年12月31日止，预计公司2015年度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损。（详见2016年1月20临2016-001《公司2015年年度业绩预亏公告》）。

二、根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司2015年度经审计后的净利润若是亏损，公司将连续两年亏损， 2015年年度报告披露后公司股票将被实施退市风险警示，公司债券将可能被暂停上市交易。

三、公司2015年度的具体经营数据详见《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2015年年度报告》，年报预约披露日期为2016年4月26日。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2016年3月16日